Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Audit Report / Information 2008

Aug 23, 2008

唐山晶源裕丰电子股份有限公司

独立董事关于对公司对外担保、关联方资金往来事项情况的

专项说明和独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来 及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号《关于规范上市公 司对外担保行为的通知》以及《公司章程》的规定和要求，我们作为唐山晶源裕 丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，通过对公司2008 年上半 年的对外担保情况以及与关联方资金往来情况进行认真负责的核查，发表独立意 见如下：

我们认为：公司严格遵循中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来 及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《关于规范上市 公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的有关规定，截至2008 年6 月30 日，公司无累计及当期对外担保、违规对外担保等情况；公司不存在控股 股东及其它关联方占用公司资金的情况。

==> picture [211 x 35] intentionally omitted <==

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==