Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. - Audit Report / Information 2005

**晶源电子：独立董事关于公司当期对外担保及与关联方资金往来事项情况的专项说明及独立意见

**2005-08-11 07:01

股票代码：002049　　　　　　股票简称：晶源电子　　　　公告编号：2005-003

唐山晶源裕丰电子股份有限公司独立董事

关于公司当期对外担保、与关联方资金往来事项情况的

专项说明及独立意见

唐山晶源裕丰电子股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、中国证监会《关于

规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）

以及《公司章程》，我们作为唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）

的独立董事，对公司2005年上半年度的对外担保情况以及与关联方的资金往来情况进行了认

真负责的核查，现发表以下独立意见：

一、关于公司与关联方资金往来事项

2005年上半年度，发生的关联交易均经过法定和公司章程规定的表决程序表决通过，且

不存在占用上市公司资金的情况；另外，公司与关联方无其他资金往来发生，不存在将资金

直接或间接地提供给关联方使用的各种情形。

二、关于对外担保事项

2005年上半年度，公司没有为本公司的股东、股东的控股子公司、本公司的控股、参股

子公司及其他关联方提供担保。公司无任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但延续

到报告期的对外担保事项。

三、结论意见

综上所述，我们认为，截至2005年6月30日，公司的控股股东及其它关联方没有占用公司

资金的情况；公司无累计及当期对外担保的情况，公司严格遵循《公司法》、《证券法》，

以及中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担

保若干问题的通知》的有关规定。

独立董事：于增彪　李晓光　陈莉

二OO五年八月九日

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