Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — AGM Information 2026

Apr 20, 2026

证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2026-029 债券代码：127038 债券简称：国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司

关于召开2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1．股东会届次：2025 年度股东会

• 2．股东会的召集人：董事会

• 3．本次股东会的召集、召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件、深

• 圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《紫光国芯微电子股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定。

• 4．会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年5 月11 日14:30

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

• 2026 年5 月11 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

• 互联网投票系统投票的具体时间为2026 年5 月11 日9:15 至15:00 的任意时间。

• 5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

• 6．会议的股权登记日：2026 年5 月6 日

• 7．出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

• 于2026 年5 月6 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责

• 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 8．会议地点：北京市海淀区知春路7 号致真大厦B 座16 层公司会议室

• 二、会议审议事项

• 1．本次股东会提案编码表

1

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	2025 年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	2025 年年度报告及摘要	非累积投票提案	√
3.00	2025 年度利润分配方案	非累积投票提案	√
4.00	关于2025 年度董事薪酬及2026 年度董 事薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管 理制度》的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于购买董事、高级管理人员责任保险 的议案	非累积投票提案	√

本次会议审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规和《公司章程》的相关规定。公司独立董事将在本次年度股东会上进 行述职，内容详见公司于2026 年4 月21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《独立董事2025 年度述职报告》。

上述提案已经公司第八届董事会第四十次会议审议通过，内容详见公司于 2026 年4 月21 日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的相关公告。其中提案4.00 关联股东西藏紫光春华科技有限公司需回避表决。

对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指 以下股东以外的其他股东：公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1．登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人须持本人身份 证、授权委托书（格式见附件2）和委托人身份证复印件办理登记手续；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印 件（加盖公章）和法定代表人证明书办理登记手续；授权委托代理人出席会议的， 须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、授权委托书（格式见附 件2）及代理人本人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函请注明 “股东会”字样。

2．登记时间：2026 年5 月7 日（上午9:00-11:00；下午14:00-17:00）， 异地股东信函或传真以2026 年5 月7 日17 点到达公司为准，公司不接受电话登 记。

3．登记地点：北京市海淀区知春路7 号致真大厦B 座16 层紫光国芯微电子

2

股份有限公司董事会办公室。

4．会议联系方式

联系人：丁芝永 电话：010-56757310 传真：010-56757366 邮箱：zhengquan@gosinoic.com

• 5．现场出席本次股东会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

出席会议的与会人员食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统 和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程 见附件1。

五、备查文件

• 1．公司第八届董事会第四十次会议决议；

• 2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会 2026 年4 月17 日

3

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362049”，投票简称为

• “国微投票”。

• 2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2026 年5 月11 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

• 和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026 年5 月11 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市 公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证 操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服 务密码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 ．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2

紫光国芯微电子股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

兹委托____先生（女士）代表本人（或本单位）出席紫光国芯微电子 股份有限公司于2026 年5 月11 日召开的2025 年度股东会，并代表本人（或本 单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	2025 年度董事会工作报告	√
2.00	2025 年年度报告及摘要	√
3.00	2025 年度利润分配方案	√
4.00	关于2025 年度董事薪酬及2026 年度董 事薪酬方案的议案	√
5.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管 理制度》的议案	√
6.00	关于购买董事、高级管理人员责任保险 的议案	√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章） 委托人股东账号：

委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期：

• 注：1．本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

• 2．本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束止。

• 3．委托人为法人股东的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

• 4．上述非累积投票提案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对

应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

• 5．未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

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