Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — AGM Information 2015

Apr 21, 2015

证券代码：002049 证券简称：同方国芯 公告编号：2015-026

同方国芯电子股份有限公司 关于召开 2014 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：本次股东大会为2014年度股东大会。

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关

• 于召开2014年度股东大会的议案》，决定于2015年5月12日召开公司2014年度股东大 会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2015年5月12日（星期二）下午14:30；

网络投票时间为：2015年5月11日—2015年5月12日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为：2015年5月12日9:30-11:30和13:00- 15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月11日15:00至2015年5月12 日15:00期间的任意时间。

• 5、股权登记日：2015年5月6日

• 6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司

• 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票 平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权通过现 场、网络重复投票的，以第一次投票结果为准。

• 7、现场会议召开地点：北京市海淀区王庄路1号清华同方科技广场D座15层会

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1

议室

8、会议出席对象

（1）截止2015年5月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及 参加表决；不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席（被委托 人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、《2014 年度董事会工作报告》；

2、《2014 年度监事会工作报告》；

3、《2014 年年度报告及摘要》；

4、《2014 年度财务决算报告》；

5、《2014 年度利润分配预案》；

• 6、《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》；

• 7、《关于补选公司第五届董事会董事的议案》；

• 8、《关于部分独立董事变更的议案》；

• 9、《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。

• 9.1 选举王映浒为公司第五届监事会非职工代表监事

• 9.2 选举沈泓为公司第五届监事会非职工代表监事

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规 的相关规定。

上述议案分别已经公司第五届董事会第十次会议、第五届董事会第十三次会议、 第五届监事会第六次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，详细内容见公司于 2015 年 2 月 11 日及 2015 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特别提示：

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2

1、议案9采用累积投票制，累积投票制即股东所持每一股份拥有与应选监事人 数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但不得超过其 拥有监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权；

2、独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东大 会方可进行表决；

3、上述第5、6、7、8、9项议案需对中小投资者的表决单独计票并披露投票结 果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明 书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持 身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

• 2、登记时间：2015年5月11日（上午8:00～11:00；下午14:00～17:00）

• 3、登记地点及授权委托书送达地点：同方国芯电子股份有限公司董事会办公室

• （河北省玉田县无终西街3129号，邮编：064100），信函请注明“股东大会”字样。 联系人：杜林虎 董玉沾

联系电话：0315-6198181

联系传真：0315-6198179

四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可通过深交所交易系 统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

一 ( )采用交易系统投票的投票程序

• 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月12日

9:30-11:30和13:00-15:00。

• 2、投票代码：362049；投票简称：国芯投票。

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3

• 3、在投票当日，“国芯投票” “昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审

• 议的议案总数。

• 4、股东投票的具体程序为：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元 代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。 股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于选举股东代表监事的议案，如议案 9，则 9.01 元代表第一位候选人，9.02 元代表第二位候选人，依此类推。

议案序号	议案内容	对应的申报价格
总议案		100元
议案1	《2014年度董事会工作报告》	1.00元
议案2	《2014年度监事会工作报告》	2.00元
议案3	《2014年年度报告及摘要》	3.00元
议案4	《2014年度财务决算报告》	4.00元
议案5	《2014年度利润分配预案》	5.00元
议案6	《关于续聘2015年度审计机构的议案》	6.00元
议案7	《关于补选公司第五届董事会董事的议案》	7.00元
议案8	《关于部分独立董事变更的议案》	8.00元
议案9	《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	累积投票
	选举王映浒为公司第五届监事会非职工代表监事	9.01元
	选举沈泓为公司第五届监事会非职工代表监事	9.02元

（3）对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下，表决意见对应的申 报股数如下：

下：
表决意见类型	对应申报股数
同意	1股
反对	2股

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4

弃权 3 股

• （4）对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选

• 举票数。

例如，对于议案 9，关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案：股东 可表决的股份总数=该股东所持有的有表决权的股份总数×2；

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A 投X1 票	X1 股
对候选人B 投X2 票	X2 股
„	„
合计	该股东持有的表决权总数

• （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

• （6）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处

理。

(二)采用互联网投票的投票程序

• 1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认

• 证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或者数字证书的方式进行股东身 份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证 券帐户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激 活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务 密码。

码。
买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

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5

如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密 码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后可长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活 后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

• 2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn的互联

• 网投票系统进行投票。

• 3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月11日15:00至 2015年5月12日15:00期间的任意时间。

五、其他事项

• 1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

• 2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行

• 通知。

• 3、授权委托书剪报、复印或按附件一格式自制均有效。

• 六、备查文件

• 1、同方国芯电子股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；

• 2、同方国芯电子股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议；

• 3、同方国芯电子股份有限公司第五届监事会第六次会议决议；

• 4、同方国芯电子股份有限公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

同方国芯电子股份有限公司董事会

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附件一：

同方国芯电子股份有限公司 2014 年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席同方国芯电子股份有限公司 2014年度股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示（请在相应的表决意见项 下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案 序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
总议案
议案1	《2014年度董事会工作报告》
议案2	《2014年度监事会工作报告》
议案3	《2014年年度报告及摘要》
议案4	《2014年度财务决算报告》
议案5	《2014年度利润分配预案》
议案6	《关于续聘2015年度审计机构的议案》
议案7	《关于补选公司第五届董事会董事的议案》
议案8	《关于部分独立董事变更的议案》
议案9	《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	同意票数
	选举王映浒为公司第五届监事会非职工代表监事
	选举沈泓为公司第五届监事会非职工代表监事
如果委托人不作具体指示，受托人 （是□否□）可以按自己的意思表决

委托人姓名∕名称：

委托人身份证号∕营业执照号：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托人签名（盖章）：

委托日期： 年 月 日

注：委托人为法人股东的，必须加盖法人单位公章并由单位法定代表人在委托人处签字。

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