Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — AGM Information 2011

Mar 8, 2011

北京市海铭律师事务所关于 2010 年年度股东大会之见证意见书

北京市海铭律师事务所

关于唐山晶源裕丰电子股份有限公司2010年年度股 东大会之见证意见书

海铭股字【2011】JYEG-002 号

致唐山晶源裕丰电子股份有限公司：

北京市海铭律师事务所（以下简称“本所”）依法接受唐山晶源裕丰电子股 份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派郑英华律师 、脱育红律师(以下 简称“本所律师”)出席公司2010 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”) 并履行见证职责。

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等相关法律、法规、 规范性文件及《唐山晶源裕丰电子股份有限公司公司章程》（下称“ 《公司章 程》”），本所律师审查了本次股东大会的相关资料，并对本次股东大会的召集 与召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法 性予以现场核查。

本所依据相应法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关事项出具如下见证意见：

一、本次股东大会的召集与召开程序

• (一)本次股东大会的召集

• 1、2011 年2 月14日，公司第四届董事会第五次会议通过决议，决定由公司 董事会召集本次股东大会。

经本所律师核查，该次董事会的决议合法有效；

2、2011年2 月16 日，公司董事会依据《公司章程》的规定书面通知各股东， 并在指定的媒体上以公告形式刊登了关于召开2010 年年度股东大会的通知(下 称“会议通知”)；

上述会议通知书中载明了本次股东大会的召开时间、地点、会议召集人、股 东与会方式等事项。

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北京市海铭律师事务所关于 2010 年年度股东大会之见证意见书

(二)本次股东大会的召开

本次股东大会于2011 年3月8 日（星期二）上午9:30 在公司办公楼四楼会 议室（河北玉田县无终西街3129号）召开，会议由公司董事长陆致成先生主持， 会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求；

经核查本次股东大会的会议通知及相关资料，公司在法定期限内将本次股东 大会的时间、地点、审议事项等相关事宜书面通知各位股东，并予以公告。本次 股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会会议召集人的资格

本次股东大会由公司董事会负责召集，符合《公司法》等有关法律、法规和 《公司章程》的有关规定。召集人资格合法、有效。

三、出席本次股东大会人员的资格

根据本次股东大会的股东登记册以及其他相关资料，本次股东大会的参加人 员包括：

• 1、出席本次会议的股东及股东代表共12 人，代表有表决权的股份

• 56,305,018 股，占公司股本总额的41.71%。

  • 2、公司董事、监事、高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他人员。

经核查，本所律师认为出席本次股东大会的人员的资格合法有效并与本次股 东大会的会议通知相符。

四、本次股东大会审议的议案

根据公司提供的资料，本次股东大会审议的议案如下：

• 1、审议通过《2010 年度董事会工作报告》；

• 2、审议通过《2010年度监事会工作报告》；

• 3、审议通过《2010 年年度报告》及《2010 年年度报告摘要》；

• 4、审议通过《2010 年度财务决算报告》；

• 5、审议通过《2010 年度利润分配预案》；

• 6、审议通过《关于续聘2011 年度审计机构的议案》。

经本所律师核查，上述议案的内容与本次股东大会会议通知的相关内容相

符，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规以及《公司章程》的 相关规定。

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五、关于临时提案

经核查，本次股东大会没有临时提案。

六、本次股东大会的表决程序和表决结果

出席本次股东大会的股东对议案审议后，以记名投票方式进行了表决，并按 规定进行了监票、验票和计票，本次股东大会议案在本次股东大会上均获通过。 七、结论意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以 及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法 有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结 果符合国家法律、法规以及相关法律法规和《公司章程》的规定，通过的决议合 法有效。

本见证意见书正本一式三份，没有副本，均自本所盖章及本所经办律师签字 之日起生效。

北京市海铭律师事务所 经办律师： 郑英华__________

负责人：李新成

脱育红__________

二○一一年三月八日

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