Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — AGM Information 2011

Feb 15, 2011

证券代码：002049 证券简称：晶源电子 公告编号：2011-009

唐山晶源裕丰电子股份有限公司 关于召开 2010 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：本次股东大会为2010年度股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于

• 召开2010年度股东大会的议案》，决定于2011年3月8日召开公司2010年度股东大会。 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。

  • 4、会议召开日期和时间：2011年3月8日（星期二）上午9:30开始，会期半天。

  • 5、股权登记日：2011年3月3日

  • 6、会议召开方式：现场投票表决

  • 7、现场会议召开地点：公司办公楼四楼会议室（河北省玉田县无终西街3129

号）

• 8、会议出席对象

• （1）截止2011年3月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳

• 分公司登记在册的本公司全体股东；不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委 托他人代为出席，被委托人不必为本公司股东。

  • （2）本公司董事、监事、高级管理人员；

  • （3）本公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。

  • 二、会议审议事项

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• 1、《2010 年度董事会工作报告》；

• 2、《2010 年度监事会工作报告》；

• 3、《2010 年年度报告》及《2010 年年度报告摘要》；

• 4、《2010 年度财务决算报告》；

• 5、《2010 年度利润分配预案》；

• 6、《关于续聘2011 年度审计机构的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规 的相关规定。

三、会议登记方法

• 1、登记方式：

• （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明

• 书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

• （2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持

• 身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

  • 异地股东可采用信函或传真的方式登记。

  • 2、登记时间：2011年3月7日（上午8:00～11:00；下午14:00～17:00）

• 3、登记地点及授权委托书送达地点：唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会办

• 公室（河北省玉田县无终西街3129号，邮编：064100），信函请注明“股东大会”字

样。

联系人：杜林虎 董玉沾

联系电话：0315-6198181

联系传真：0315-6198179

四、其他事项

• 1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效；

五、备查文件

• 1、唐山晶源裕丰电子股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

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特此公告。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会

2011 年 2 月 16 日

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附件一：

唐山晶源裕丰电子股份有限公司

2010 年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席唐山晶源裕丰电子股份有限 公司2010年度股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示（请在相应的表决意 见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案序号议案内容	表决意见同意反对弃权	表决意见同意反对弃权	表决意见同意反对弃权
1《2010 年度董事会工作报告》
2《2010 年度监事会工作报告》
3《2010 年年度报告》及《2010 年年度报告摘要》
4《2010 年度财务决算报告》
5《2010 年度利润分配预案》
6《关于续聘2011 年度审计机构的议案》
如果委托人不作具体指示，受托人 （是□ 否□ ）可以按自己的意思表决

委托人签名（盖章）： 受托人姓名：

委托人股东账号： 受托人身份证号：

委托人身份证号（营业执照号）：

委托人持股数：

委托日期：

注：委托人为法人股东的，必须加盖法人单位公章并由单位法定代表人在委托人处签字。

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