Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — AGM Information 2008

Apr 8, 2008

证券代码：002049 证券简称：晶源电子 公告编号：2008-07

唐山晶源裕丰电子股份有限公司 关于召开2007年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议 决定于2008 年4 月29 日召开公司2007 年度股东大会，审议董事会、监事会提交的 相关议案。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

• 1、会议召开时间：2008年4月29日上午9:00；

2、股权登记日：2008年4月24日

• 3、会议召开地点：公司办公楼四楼会议室（河北玉田县无终西街3129号）

• 4、会议召集人：公司董事会

• 5、会议召开方式：采用现场投票方式

• 6、会议出席对象

（1）凡2008年4月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参 加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公 司股东）并参加表决。

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。

• 二、会议审议事项

• 1、《2007 年度董事会工作报告》；

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• 2、《2007 年度监事会工作报告》；

• 3、《2007 年年度报告》及《2007 年年度报告摘要》；

• 4、《2007 年度财务决算报告》；

• 5、《2007 年度利润分配预案》；

• 6、《关于续聘2008 年度审计机构的议案》；

• 7、《关于调整独立董事年度津贴的议案》；

• 8、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、本次股东大会会议登记方法

• 1、登记方式：

• （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证

• 明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

• （2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持

• 身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

  • （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

  • 2、登记时间：2008年4月28日（上午8:00～11:00；下午13:30～16:30）

• 3、登记地点：唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会办公室（河北省玉田县无

• 终西街3129号）

联 系 人：董玉沾

联系电话：0315-6198181

传 真：0315-6198179 邮政邮编：064100

六、其他事项

• 1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

特此公告。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司

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董事会

2008 年 4 月 8 日

附件：

唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2007年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席唐山晶源裕丰电子股份有限 公司2007年度股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示（请在相应的表决意 见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案序号	议案内容		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《2007 年度董事会工作报告》
2	《2007年度监事会工作报告》
3	《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要	》
4	《2007年度财务决算报告》
5	《2007年度利润分配预案》
6	《关于续聘2008年度审计机构的议案》
7	《关于调整独立董事年度津贴的议案》
8	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托人签名：

（法人股东加盖公章）

委托日期：二OO八年 月 日

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