Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — AGM Information 2005

Oct 24, 2005

证券代码:002049证券简称:晶源电子	公告编号:2005-011
唐山晶源裕丰电子股份有限公司关于召开A股市场相关股东会议暨董事会投票委托征集的第二次提示公告
唐山晶源裕丰电子股份有限公司(以下简称"公司")分别于19日和20051017日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报及巨潮资讯网上刊登《关于召开A于召开A股市场相关股东会议暨董事会投票委托征集的第一次提示性公告》,根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股	20059股市场相关股东会议的通知》和《
权分置改革业务操作指引》的有关要求,现发布第二次提示公告。一、会议基本情况()会议召开时间现场会议时间为:20051028日(周五)14:00网络投票时间为:
1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为	20051024
日至20051028日每日9:30-11:3013:00-15:00,即(周一)20051028(周五)的股票交易时间;	20051024
2、本次相关股东会议通过互联网投票系统投票开始时间为	20051024
9:30,网络投票结束时间为2005102815:00
()现场会议召开地点:河北省玉田县无终西街3129	号公司会议室
()股权登记日:20051014日(星期五)
()会议召集人:公司董事会
()会议方式:本次会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合

http://www.cninfo.com.cn 的《唐山晶源裕丰电子股份有限公司股权分置改

( )流通股股东具有的权利

( )流通股股东主张权利的方式

1、如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票,以现场投票为准。 2、如果同一股份通过网络或征集投票重复投票,以征集投票为准。 3、如果同一股份多次征集重复投票,以最后一次征集投票为准。 4、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。 5、如果同一股份既通过互联网投票又通过交易系统投票的,以互联网投票 ( )流通股股东参加投票表决的重要性 1、有利于保护自身利益不受到侵害; 2、充分表达意愿,行使股东权利; 3 未参加本次投票表决的流通股东或虽参加本次投票表决但投反对票,如本 ( )登记办法:采取信函、传真的方式登记,本公司不接受电话登记。股东 或传真到公司董事会办公室办理登记手续(本地股东可直接到公司董事会办公室 办理登记手续) ( )登记时间:2005 10 27 (上午8:00 11:00,下午14:00 17:00)。 未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次相关股东会议,但对会议审议事项 ( )登记地点及授权委托书送达地点: 地址:河北省玉田县无终西街 3129 邮编:064100 ( )现场会议出席注意事项: 1、个人股东亲自出席会议,应出示本人身份证、股东账户卡;委托代理人

2、法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、通过最近年度

						3、法人股东的委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、委托书、法定代表人身份证明书、营业执照复印件和股东账户卡,并将法人股东单位的法
	(通费用自理;		)其他注意事项			定代表人依法出具的委托书原件交公司董事会办公室。1、本次相关股东会议的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交
			2、联系电话:0315-61981613、会议联系人:武建军、董玉沾五、参与网络的股东的身份认证与投票程序		6198181		传真:0315-6198179	6198124
日至	(2005	10	)采用交易系统投票的投票程序28	日每日	9:30-11:30	1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为	200513:00-15:00,投票程序比照证券交	10	24
			易所新股申购业务操作。加本次相关股东会议网络投票。			2、通过上交所市值配售持有本公司股票的股东,可通过上交所交易系统参
			东投票代码为:789049。投票简称均为:晶源投票。			3、深市投资者投票代码:362049;通过上交所市值配售持有本公司股票的股
			4、股东投票的具体流程
			(1)买卖方向为买入;
			(2)在"委托价格"项下	1.00		元代表议案一,情况如下:
	公司简称		议案序号			议案内容	对应申报价格
	晶源投票		1			公司股权分置改革方案	1.00

(3)在"委托数量"项下表决意见对应的申报股数如下:
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1
反对	2
弃权	3

	(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
(	)采用互联网投票的身份认证与投票程序
	1、股东获取身份认证的具体流程

网址:http://www.szse.cn http://www.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,

2、投票程序

	行投票:http://www.cninfo.com.cn
(1)登录	http://www.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"							"唐
	山晶源裕丰电子股份有限公司股权分置改革投票";
	(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券帐
	户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择					CA证书登录;
	(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示对议题选择同意、反对或弃权;
	(4)确认并发送投票结果。
	3、投资者进行投票的时间
	本次相关股东会议通过互联网投票系统投票开始时间为					2005	10	24
	9:30,网络投票结束时间为	2005	10	28	15:00
(	)查询投票结果的操作方法
	股东可在完成投票当日	18:00	以后登录			http://www.cninfo.com.cn		网页,
	使用"投票查询"功能查询个人的投票结果。
	查询投票结果时需要输入您投票时使用的证券账户号并输入"服务密码",
	此"服务密码"与互联网投票时使用的"服务密码"为同一密码,未申请"服务
	密码"的股东请在使用该功能前提前申请。
	"投票查询"功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记

(			)投票注意事项
				1、互联网投票时间不受交易时段限制,在				10	24	9:30	10	28
15:00			任意时间都可投票;
				2、通过交易系统对股权分置改革方案投票时,对同一议案不能多次进行表
			申报,不纳入表决统计。	决申报,多次申报的,以第一次申报为准、对不符合上述要求的申报将作为无效
				3、股东在网络投票期间内,应尽早投票。
				六、董事会公开征集投票权程序及方式公司董事会向公司全体流通股股东公开征集本次相关股东会议的投票权。
(				)征集对象:本次投票权征集的对象为截止					2005	10	14	日下午收市
				,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股
东。
(			)征集时间:自	2005	10	17	日至	2005	10	25
(				)征集方式:本次公司董事会投票委托征集为公司董事会无偿自愿征集,
				通过中国证券监督管理委员会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。
(				)征集程序、步骤和其他相关事项详见				2005	9	19	日刊登在《证券时
				》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《唐山晶源
				裕丰电子股份有限公司董事会投票委托征集报告书》。
		七、其他事项:
				1、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次相关股东会

• 2、本提示性公告所附代理参加相关股东会议的授权委托书和股东委托投票

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	公司股权分置改革方案

/女士)代表本人(或本单位)出席唐山晶源裕丰电子

2005 10 28 日召开的相关股东会议上,按本授权委托书的指示对会议审议

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	《公司股权分置改革方案》
	(注:请根据授权委托人的本人意见,对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在

相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托

)

(个人股东由委托人本人签字,法人股东加盖单位公章并由法定代表人本人签字