Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — AGM Information 2005

Aug 11, 2005

**晶源电子：关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

**2005-08-11 07:01   

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股票代码：002049　　　　　股票简称：晶源电子　　　　公告编号：2005--002

唐山晶源裕丰电子股份有限公司

关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

唐山晶源裕丰电子股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司第二届董事会第4次会议审议通过，决定

于2005年9月12日召开公司2005年第1次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

一、会议时间：2005年9月12日（星期一）9:00

二、会议地点：河北省玉田县无终西街3129号公司第一会议室

三、会议召集人：唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会

四、会议议程：

审议《关于修改<公司章程>有关条款的议案》。

五、出席人员：

1、公司董事会确定2005年9月8日为本次股东大会的股权登记日，凡2005年9月8日15:

00交易结束后，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知

公布的方式出席本次股东大会并参加表决。不能亲自出席会议的股东可以委托代理人出席会

议并参加表决，该代理人不必是股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘任的律师、保荐机构代表。

六、会议登记办法：

1、登记时间：2005年9月11日（上午8:00时-11:00时，下午14:00时-17:00时）。

2、登记方式：自然人股东须持本人身份证明、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股

东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委

托代理人须持本人身份证明、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记

；路远或异地股东可以传真方式办理登记。

3、登记地点：唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会办公室（通讯地址：河北省玉田县

无终西街3129号），信函上请注明"股东大会"字样。

4、邮编：064100　　　　传真号码：0315-6198179

七、其他事项：

1、 会期半天，与会股东费用自理；

2、 会议咨询：公司董事会办公室。

3、 联系电话：0315-6198179　 联系人：武建军　董玉沾

4、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司

董　事　会

二OO五年八月九日

附件1：回执

回　　执

截止2005年9月8日，我单位（个人）持有"晶源电子"（002049）股票_________股，拟参

加唐山晶源裕丰电子股份有限公司2005年第1次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年　　月　　日

附件2：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托___________先生（女士）代表单位（个人）出席唐山晶源裕丰电子股份有限

公司2005年第1次临时股东大会并代为行使表决权：

序号 议案名称 投票意见

1 《关于修改<公司章程>有关条款的议案》 赞成、反对、弃权

委托人姓名或名称（签章）：　　　　　　　　

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：　　　

委托人股东账户：

被委托人签名：　　　　　　　　　　　　　　

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：　　　　　　　　　　　　　

委托日期：　

年　 月　 日

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