UNIFLEX — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 2, 2026

106047 同泰電子科技股份有限公司 股務代理人 上市代號：3321 宏遠證券股份有限公司 股務代理部 股務辦理地址：台北市大安區信義路四段 2 3 6 號 3 樓 郵寄專用信箱：台北郵政第 9 6 - 8 7 7 號信箱 股務代理專線：(02)2326-8818 網址:http://www.honsec.com.tw 股東會24小時語音專線：(02)2326-8819

國 內 郵 資 已 付 台北郵局許可證 台北字第2154號 國 內 郵 簡 (未書寫正確郵遞區號者， 應按信函交付郵資)

115 年第一次股東臨時會通知請先拆閱

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分

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股東 台啟

紀念品領取請詳內頁※注意事項※ 電子投票領取紀念品，請詳閱第五點說明。

※本股務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電 話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會在 辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保存 期限保存， 貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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115 3321
115 同泰電子科技股份有限公司 委 託 書 委託人(股東) 編號
一一五年第一次股東臨時會 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫， 股東戶號 簽名或蓋章
不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年2月
出席簽到卡 10日舉行之第一次股東臨時會，代理人並依下列授權行使股東 持有股數
權利：
姓 名 或
時間：115年2月10日(星期二)上午九時整 □（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 名 稱
地點：台中市大甲區青年路123號 □（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示
徵 求 人 簽名或蓋章
(本公司會議室) 之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議
股東戶號： 1.修訂本公司「公司章程」案。案表示承認或贊成。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 戶 號
股東戶名： 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權 姓 名 或
委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委 名 稱
託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
持有股數： 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期 戶 號
親 自 出 席
開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。
簽名或蓋章 姓 名 或
名 稱
身分證字號
此致 或統一編號
同泰電子科技股份有限公司
授權日期 年 月 日 住 址
※
委
託
書
用
紙
填
發
須
知
請
詳
背
面
說
明
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徵求場所及人員簽章處：

• 一、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席 股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發 放紀念品。

• 二、紀念品名稱：50元超商卡。 三、貴股東如對本次股東會各項議案之意見表示與徵求人相同時， 欲委託徵求人出席並領取紀念品，請於徵求期間內持開會通知

• 書第一聯，於委託人欄簽名或蓋章， 。 115 2 4

• 徵求地點詳如背面所示。

• 四、股東會當天會場領取紀念品： 親自出席股東會之股東，不限股數。

指派書 茲指派 君 擔任本公司之法人代表，出席 貴公司民國 一一五年二月十日股東臨時會，依法行使一 切股東權利。

此致

• 同泰電子科技股份有限公司 法人股東蓋章：

• 一聯」洽領，紀念品發放至會議結束為止，會後恕不發放 亦不郵寄。

• 五、採電子方式行使表決權之股東；請於下述期間持列印「議案 表決情形」及「身分證正本」兩項同時備妥(若有缺少，恕 不發放股東紀念品)至下列地點領取： 115年3月2日至115年3月4日每日下午1點至下午4點。

中華民國 年 月 日

同泰電子科技股份有限公司 敬啟

SB01108071503

開 會 通 知 書

• 一、茲訂於一一五年二月十日上午九時整，假台中市大甲區青年路123號(本公司會議室)，召開一一五年第一次股東臨時會，受理股東開始報到時間為上午八時三十分，受理報 到處同開會地點，其議程如下：

• (一)討論事項：修訂本公司「公司章程」案。

• (二)臨時動議。

• 二、本次股東臨時會有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請於公開資訊觀測站【網址：https://mopsplus.twse.com.tw/單一公司/電子文件下載/年報及股東會 相關資料，輸入公司代號或簡稱及年度】，查詢股東會各項議案參考資料。

• 三、依公司法第165條規定：自115年1月12日起至115年2月10日止停止股票過戶。

• 四、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東臨時會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席。 貴股東若委託代理人出席時則請填具 委託書暨出席簽到 卡 後折疊寄回，並請於 開會五日前 寄達本公司股務代理人宏遠證券股份有限公司股務代理部，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東代理 人收執，以憑出席股東臨時會。 親自出席者，請持第一聯（簽名或蓋章） 親駕會場出席。

• 五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。

• 六、若有徵求人資料，本公司將於115年1月23日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至『委託書 免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

• 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國115年1月23日至115年2月7日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關 說明投票(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)。

• 八、依證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿壹仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會十五日前，以公告方式為之。」 九、本次股東臨時會委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司股務代理部。

十、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

同泰電子科技股份有限公司董事會 敬啟

委託書用紙填發須知

• 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵 求人提供徵求委託書之書面及廣告內 容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬 支持被選舉人之背景資料及徵求人對 股東會各項議案之意見。

• 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號 欄內填寫身分證字號或統一編號。 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構 ，請於股東戶號欄內填寫統一編號。 4.其他議案事項性質依本規定列示。

5.委託書送達公司後，股東欲親自出席 股東會或欲以書面或電子方式行使表 決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期 撤銷者，以委託代理人出席行使之表 決權為準。

同泰電子科技股份有限公司115年股東臨時會委託書徵求人彙總名單 股東臨時會日期：115年2月10日

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序 徵求場所名稱或所委託
徵求人 委任股東
號 代為處理徵求事務者名稱
一、群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2
群益金鼎證券 電話：(02)2702-3999
股份有限公司
二、全通事務處理(股)公司全台徵求場所
股務代理部 代表地址：台北市大安區敦化南路2段
1.欣興電子股份有限公司
11巷22號
1 【簡稱：
電話：(02)2521-2335
2.簡志穎
群益金鼎證券
三、長龍會議顧問(股)公司全台徵求場所
股務代理部、
代表地址：台北市博愛路80號B1
群益金鼎) 電話：(02) 2388-8750
【徵求限1,000股(含)以上】
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註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請至證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。 (公司代號:3321)

【徵求限1,000股(含)以上】

全通全台133徵求點

請洽www.acsc.com.tw

地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號（日野苑飯店旁邊）	（02）2351-67
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	（02）2311-13
台北市大同區承德路三段206之2號（承三208巷口）	（02）2595-61
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	（02）2563-50
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-09
台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-38
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	（02）2753-59
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（彩券行-陽信銀旁）	（02）2827-91
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-16
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2（府中1號出口）	（02）2956-20
新北市新店區中正路247巷4弄2號（合康藥局巷內）	（02）2916-03
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓（原永元路）	（02）2920-84
新北市三重區文化北路226巷46號1樓（正義北路八方雲集後）	（02）2982-46
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-10
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-72
桃園市桃園區愛八街15號（麵包同話後方）	（03）335-702
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-768
苗栗縣頭份市維新路35號（竹南南地下道全家福鞋店正對面）	（037）627-16
台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-45
台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-29
彰化市中正路二段560巷22號（彰安國中旁巷內）	（04）722-466
雲林縣斗南鎮順安街133號（順益單車）	（05）596-354
嘉義市忠義街68號（蘭井街與光彩街中間）	（05）222-320
台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-602
台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-901
台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-892
高雄市鳳山區文化西路17-7號（文化西路轉入）	（07）777-880
高雄市新興區中正三路98號1樓（搜尋:高雄全通中正店）	（07）237-989
高雄市左營區立信路221號	（07）556-095
屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-727

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長龍會議顧問股份有限公司

全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋 “長龍會議”

台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區信義路二段98號(彩券行)	(02)2358-1861
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	(02)24250062
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面，學盟補習班旁)	(02)2963-7878
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
南投市彰南路一段1078號(南投國小斜對面)	(049)222-2366
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
高雄市三民區重慶街50號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

SB01108071503-1