UNIFLEX — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 25, 2026

106047

同泰電子科技股份有限公司 股務代理人 上市代號：3321

宏遠證券股份有限公司 股務代理部

股務辦理地址：台北市大安區信義路四段236號3樓

郵寄專用信箱：台北郵政第96-877號信箱

股務代理專線：0292326-8818 網址：http://www.honsoc.com.tw

股東會24小時語音專線：0292326-8819

115年股東常會通知請先拆閱

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第2154號

國內郵簡

（未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資）

股東 台啓

紀念品領取請詳內頁※注意事項※

電子投票領取紀念品，請詳閱第五點說明。

※本股務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、選照號碼、電話、住址等科級個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與股資資料)，請會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請退洽本股務代理部。

115 同泰電

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

親自出席

簽名或蓋章

| 委託書 | | 一二
、
禁發同檢
止現集
望
營造保
險
規
定書
權利
或及檢
訂
調
委
訂
調
委檢者
託
利，
需具
品
行體
為
事
事結
= 疏予 | 委託人(股東) | | 編號 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、
非委託
非（須由委託人親自填寫，
不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年
6月25日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之
權利與意見，下列議案未勾選者，就為對各該議案表
示非認或贊成：
1.本公司一一四年度營業服務書及財務報表案。
(1)☐非認(2)☐及對(3)☐棄權
2.本公司一一四年度勘探撥稿表案。
(1)☐非認(2)☐及對(3)☐棄權
3.解除本公司第十三屆董事新增之股業禁止限制案。
(1)☐贊成(2)☐及對(3)☐棄權 | 股東戶號 | | | | 簽名或蓋章 |
| | 持有股數 | | | | |
| | 親自出席 | | | | |
| | 簽名或蓋章 | | | | |
| | | | 股東人 | | 簽名或蓋章 |
| | | | 戶號 | | |
| | | | 姓名或名稱 | | |
| | | | | | |
| | | | 受託代理人 | | 簽名或蓋章 |
| | 二、
本股東未於前項☐內勾選授權範圍或同時勾選者，就為全權
委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委
託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 | | 戶號 | | |
| | 三、
本股東代理人得對會議錄明事宜全權處理之。 | | 姓名或名稱 | | |
| | 四、
請將出席證（或出席簽到中）寄交代理人收款，如因故找期
開會，本委託書仍蓋有效（限此一會期）。 | | 身分證字號
及統一編號 | | |
| | 此致
同泰電子科技股份有限公司
授權日期 年 月 日 | | 住址 | | |

徵求場所及人員簽章處：

※注意事項※

一、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

二、紀念品名稱：35元超商卡。

三、貴股東如對本次股東會各項議案之意見表示與徵求人相同時，就委託徵求人出席並領取紀念品，請於徵求期間內持開會通知書第一聯，於委託人欄簽名或蓋章，至徵求場所洽辦(限徵求股數1,000股(含)以上)。

(一)徵求期間：即日起至115年6月17日止(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)

(二)徵求地點詳如背面所示。

四、股東會當天會場領取紀念品：

(一)親自出席股東會之股東，不限股數。

(二)委託他人代領紀念品，限1,000股(含)以上。

(三)請於開會當天待「身分證明文件正本」及「開會通知書第一聯」洽領，紀念品發放至會議結束為止，會後恕不發放亦不郵寄。

五、雜電子方式行使表決權之股東：請於下述期間1.持列印「議案表決情形」及2.「身分證正本」(滿14歲持身分證正本，未滿14歲持身分證正本或持戶口名簿正本)，兩項項同時備妥（若有缺少，恕不發放股東紀念品）至下列地點領取：

(一)時間：115年7月1日至115年7月3日每日下午1點至下午3點。

(二)地點：桃園市桃園區佛邦路38號。

同泰電子科技股份有限公司 敬啟

指派書

茲指派

將

擔任本公司之法人代表，出席貴公司民國

一一五年六月二十五日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

同泰電子科技股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國　年　月　日

---

開會通知書

一、茲勾於一一五年六月二十五日上午九時整，假台中市大甲區始御路30號3樓(大甲產業園區服務中心)，召開一一五年股東常會，受理股東開始報到時間為上午八時三十分，受理報到通知開會地點，具通報如下：

（一）報告事項：1.本公司一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配待形報告。2.本公司一一四年度營業報告。3.審計委員審查本公司一一四年度決算表冊之查核報告。

4.本公司健全營運計畫執行情形。

（二）承認事項：1.本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一一四年度勘察撤銷表案。

（三）討論事項：1.解除本公司第十三屆董事新增之股東禁止限制案。

（四）臨時勘議。

二、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請於公開貸款親測站【網址：https://mopsplus.twse.com.tw/ 第一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，輸入公司代號或登錄及年度】，查詢股東會各項議案參考資料。

三、依公司法第165條規定：自115年4月27日起至115年6月25日止停止股票過戶。

四、除於公開貸款親測站公告外，特函奉達，並限附股東常會出席簽到中及委託書各已份。至希 查照鍵可出席。 當股東若委託代理人出席時列請填正委託書暨出席簽到中限於臺幣四，並請於開會五日前（115年5月18日）寄達本公司股務代理人並通請各股份有限公司股務代理部。俟經核對資料表須後，即在出席簽到中內加蓋登记章，仍寄定 當股東代理人收款，以憑出席股東常會。報自出席者，請持第一聯（簽名或簽章）就寫會場出席。

五、股東、股東以及受託代理人應於出席股東會時，義學身分證明文件，以備核對。

六、若有股東入資料，本公司將於115年5月25日暫停股東入股東資料查稽查時範圍於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接賦入網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國115年5月25日至115年6月22日止，請逕登入臺幣集中保管結算所股份有限公司「股東e股務」網頁，依相關說明股東（網址：https://stockservices.tslc.com.tw）。

八、依證券交易法第30條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿金仟股股東，其股東常會之召集通知將於開會三十日前，以公告方式為之。」

九、本次股東常會委託書統計驗證機構為並通請各股份有限公司股務代理部。

十、股請 查照辦理為前。

此股

當股東

同泰電子科技股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期：115年5月25日

| 序號 | 徵求人 | 委任股東 | 徵求場所名稱或所委託
代為處理徵求事務者名稱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 群益金票證券
股份有限公司
股務代理部
【簡稱：
群益金票證券
股務代理部、
群益金票） | 1.欣興電子股份有限公司
2.曾山一 | 一、群益金票證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2
電話：(02)2702-3999

二、全通事務處理(股)公司全省徵求場所
代表地址：台北市大安區敦化南路2段
11巷22號
電話：(02)2521-2335

三、長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所
代表地址：台北市博愛路80號B1
電話：(02) 2388-8750

【徵求限1.000股(壹)以上】 |

註：以上資料係職彙總資料，股東如須查詢詳細資料請至證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。
(公司代號:3321)

【徵求限1.000股(壹)以上】

全通事務處理股份有限公司

全省136億求點請洽www.scsc.com.tw或緑福UR code

地址	電話
台北市中正區武昌街一段16巷10號(樓42樓之1)	(02) 2311-1376
台北市中正區武昌街一段8號	(02) 8972-5568
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軌異國科理健資)	(02) 2331-6372
台北市中山區合林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市中山區合江街168巷2號1樓	(02) 2506-2926
台北市大安區復興南路一段321號(樓317室(捷運大安站6號出口))	(02) 2501-5529
台北市信義區流林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市士林區德行東路92號(橫欄店內-忠誠牛肉麵旁)	(02) 2828-2007
台北市北段區政道一路二段117號(樓(彩夼行-陽信銀旁)	(02) 2827-9151
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油棉市場內)	(02) 2257-2976
新北市永和區得和路373巷31弄11號(樓(原永元路)	(02) 2939-8426
新北市二重區文化北路226巷48號(崔義北路八方營集後/安里鼎牌)	(02) 2982-4608
新北市新莊區公園一路79巷2號(阿耀於3坊旁巷)	(02) 2993-1020
新北市鳳歌區中正一路93號(全國輕昌行)	(02) 2677-2049
基隆市仁愛區愛二路87號4樓之15(仁愛服圖4樓)	(02) 2425-7224
宜蘭縣宜蘭市聚後街214號(富邦證夼旁)	0958-616-137
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市北區大平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號(1-11對面)	(04) 2524-2955
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04) 722-4669
雲林縣西欄網宇和路182號(新德記-鮮銘客)	0912-303-353
嘉義市忠義街68號(蘭升街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台南市中西區西門路二段407號(樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
高雄市新興區南台路45號(中正、南台路二信合作財對面)	(07) 282-2088
高雄市背嶺區青年一路48號(四藥國中正對面)	(07) 222-8877
高雄市新興區中正二路98號(樓(樓母:中正股務)	(07) 237-0698
高雄市國山區公園東路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號(秀商股務)	(08) 765-7277

【徵求限1.000股(壹)以上】

長龍會議顧問股份有限公司

全省136億求點請參閱公司網站www.cice.com.tw與1192官方帳號搜尋“長龍會議”圖表

地址	電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市大同區承德路二段231號(彩夼行)	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路一段148號ToTce(服務(松江路口,路易序旁)	(02)2542-9368
台北市松山區東樂路5號(樓(統一證正對面)	0958-327-900
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245
台北市高寧區大理街22號(捷運龍山方站3號出口對面)	(02)2336-3999
台北市信義區永吉路278巷27弄32號(樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802
台北市士林區德行東路95號(荔浦旁數位影像)	(02)2838-2572
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
台北市南港區八德路四段909號(樓(貓街909)	0975-756-871
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學習補習班旁)	(02)2963-7878
新北市新莊區中正路187之1號(國泰世華銀行對面)	(02)2913-3480
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
新竹市北區相福街3號(北大路服驗影像畫巷子)	(03)523-6082
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)520-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(樓(博愛街興局對面)	(03)555-5276
桃園市中壢區民權路214號(高利市場對面2-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
苗栗縣苗栗市中正路420號(張淑玲地段士事務所)	0965-334-770
台中市北區英才路184號(樓-錦老園(大麵果斜對面)	(04)2203-9343
台中市大橋區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3568
彰化縣彰化市中山路二段885-2號(樓(金田翔鶴門廊)	(04)720-1027
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第一家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門與碧旁)	(06)214-1371
台南市東區崇喜路232巷17弄2號	(06)260-3856
高雄市二民區重慶街40號(近後大車站)	(07)311-8641
高雄市鶴山區二誠路13號(近五甲嶺、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市台山路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
台東縣台東市新生路450號	(089)323-009