UNIFLEX — Board/Management Information 2025

May 22, 2025

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本資料由　 (上市公司) 3321 同泰　公司提供

序號	1	發言日期	114/05/22	發言時間	15:31:32
發言人	曾山一	發言人職稱	總經理	發言人電話	(03)-2150198
主旨	本公司114年股東常會決議通過解除董事新增競業禁止之限制
符合條款	第	21	款	事實發生日	114/05/22
說明	1.股東會決議日:114/05/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：鍾明峰(欣揚投資股份有限公司代表人) 董事：郭政輝(欣揚投資股份有限公司代表人) 3.許可從事競業行為之項目: 董事：鍾明峰(欣揚投資股份有限公司代表人)，許可項目如下： 昆山鼎鑫電子有限公司董事 昆山鼎昌鑫電子科技有限公司董事 昆山鼎盛鑫電子有限公司董事/法定代表人 董事：郭政輝(欣揚投資股份有限公司代表人)，許可項目如下： 欣興同泰科技(昆山)有限公司董事/法定代表人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 贊成本案之股東表決權數佔出席股東總表決權數的99.56%，已超 過出席股東總表決權數2/3以上，本議案經出席股東表決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事：鍾明峰(欣揚投資股份有限公司代表人) 董事：郭政輝(欣揚投資股份有限公司代表人) 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事：鍾明峰 昆山鼎鑫電子有限公司董事 昆山鼎昌鑫電子科技有限公司董事 昆山鼎盛鑫電子有限公司董事/法定代表人 董事：郭政輝 欣興同泰科技(昆山)有限公司董事/法定代表人 8.所擔任該大陸地區事業地址: 昆山鼎鑫電子有限公司 中國江蘇省昆山市玉山鎮蕭林路168號 昆山鼎昌鑫電子科技有限公司 中國江蘇省昆山市玉山鎮蕭林路168號 昆山鼎盛鑫電子有限公司 中國江蘇省昆山市玉山鎮蕭林路168號 欣興同泰科技(昆山)有限公司 中國江蘇省昆山市玉山鎮漢浦路999號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 電子零組件製造、銷售及印刷電路板之加工製造 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

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