UNIFLEX — Board/Management Information 2024

Jun 27, 2024

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本資料由　 (上市公司) 3321 同泰　公司提供

序號	4	發言日期	113/06/27	發言時間	20:22:30
發言人	曾山一	發言人職稱	總經理	發言人電話	(03)-2150198
主旨	公告本公司113年股東常會改選董事情形
符合條款	第	6	款	事實發生日	113/06/27
說明	1.發生變動日期:113/06/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：欣揚投資(股)公司代表人：曾子章 董事：欣揚投資(股)公司代表人：沈再生 董事：欣揚投資(股)公司代表人：郭政輝 董事：曾山一 獨立董事：簡禎富 獨立董事：劉若蘭 獨立董事：李松山 4.舊任者簡歷: 董事：欣揚投資(股)公司代表人：曾子章，欣興電子(股)公司董事長 董事：欣揚投資(股)公司代表人：沈再生，欣興電子(股)公司功能性總經理 董事：欣揚投資(股)公司代表人：郭政輝，欣興電子(股)公司品質長 董事：曾山一，本公司總經理 獨立董事：簡禎富，國立清華大學清華講座教授 獨立董事：劉若蘭，原相科技(股)公司獨立董事 獨立董事：李松山，閎康科技(股)公司財務副總 5.新任者職稱及姓名: 董事：欣揚投資(股)公司代表人：曾子章 董事：欣揚投資(股)公司代表人：鍾明峰 董事：欣揚投資(股)公司代表人：郭政輝 董事：曾山一 獨立董事：李松山 獨立董事：曾雯如 獨立董事：張淑如 6.新任者簡歷: 董事：欣揚投資(股)公司代表人：曾子章，欣興電子(股)公司董事長 董事：欣揚投資(股)公司代表人：鍾明峰，欣興電子(股)公司資深副總經理 董事：欣揚投資(股)公司代表人：郭政輝，欣興電子(股)公司品質長 董事：曾山一，本公司總經理 獨立董事：李松山，閎康科技(股)公司財務副總 獨立董事：曾雯如，智原科技(股)公司財務副總 獨立董事：張淑如，曾任兆遠科技(股)公司行政財務協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事： 欣揚投資(股)公司(代表人：曾子章、鍾明峰、郭政輝)：10,885,165股 曾山一：774,178股 獨立董事： 李松山：0股 曾雯如：0股 張淑如：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/20~113/08/19 11.新任生效日期:113/06/27~116/06/26 12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選) 13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選) 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是(任期屆滿全面改選) 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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