UNIFLEX — Board/Management Information 2021

Aug 20, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3321 同泰　公司提供

序號	5	發言日期	110/08/20	發言時間	17:42:31
發言人	曾山一	發言人職稱	總經理	發言人電話	(03)-2150198
主旨	公告本公司110年股東常會改選董事情形
符合條款	第	6	款	事實發生日	110/08/20
說明	1.發生變動日期:110/08/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：欣揚投資(股)公司代表人：曾子章 董事：欣揚投資(股)公司代表人：沈再生 董事：欣揚投資(股)公司代表人：林瓊梅 董事：台灣表面黏著科技(股)公司代表人：王釋寬 獨立董事：簡禎富 獨立董事：劉若蘭 獨立董事：李松山 4.舊任者簡歷: 董事：欣揚投資(股)公司代表人：曾子章，欣興電子(股)公司董事長 董事：欣揚投資(股)公司代表人：沈再生，欣興電子(股)公司財務部總經理 董事：欣揚投資(股)公司代表人：林瓊梅，欣興電子(股)公司財務部協理 董事：台灣表面黏著科技(股)公司代表人：王釋寬， 香港商峻凌國際有限公司台灣分公司業務協理 獨立董事：簡禎富，國立清華大學清華講座教授 獨立董事：劉若蘭，原相科技(股)公司獨立董事 獨立董事：李松山，閎康科技(股)公司財務副總 5.新任者職稱及姓名: 董事：欣揚投資(股)公司代表人：曾子章 董事：欣揚投資(股)公司代表人：沈再生 董事：欣揚投資(股)公司代表人：郭政輝 董事：曾山一 獨立董事：簡禎富 獨立董事：劉若蘭 獨立董事：李松山 6.新任者簡歷: 董事：欣揚投資(股)公司代表人：曾子章，欣興電子(股)公司董事長 董事：欣揚投資(股)公司代表人：沈再生，欣興電子(股)公司財務部總經理 董事：欣揚投資(股)公司代表人：郭政輝，欣興電子(股)公司執行總經理 董事：曾山一，本公司總經理 獨立董事：簡禎富，國立清華大學清華講座教授 獨立董事：劉若蘭，原相科技(股)公司獨立董事 獨立董事：李松山，閎康科技(股)公司財務副總 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選董事 9.新任者選任時持股數: 董事： 欣揚投資(股)公司(代表人：曾子章、沈再生、郭政輝)：25,307,736股 曾山一：787,197股 獨立董事： 簡禎富：0股 劉若蘭：0股 李松山：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/12~110/06/11 11.新任生效日期:110/08/20 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項:無

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