UNIFLEX — Board/Management Information 2021

Aug 20, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3321 同泰　公司提供

序號	6	發言日期	110/08/20	發言時間	17:43:21
發言人	曾山一	發言人職稱	總經理	發言人電話	(03)-2150198
主旨	公告本公司110年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案
符合條款	第	21	款	事實發生日	110/08/20
說明	1.股東會決議日:110/08/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：曾子章(欣揚投資股份有限公司代表人) 董事：沈再生(欣揚投資股份有限公司代表人) 董事：郭政輝(欣揚投資股份有限公司代表人) 獨立董事：簡禎富 獨立董事：劉若蘭 3.許可從事競業行為之項目: 董事：曾子章(欣揚投資股份有限公司代表人)，許可項目如下： 欣興電子股份有限公司董事長 旭德科技股份有限公司董事長 群浤科技股份有限公司董事長 昆山鼎鑫電子有限公司董事 欣興同泰科技(昆山)有限公司董事 蘇州群策科技有限公司董事 黃石欣益興電子科技有限公司董事 蘇州聯致科技有限公司董事 黃石群立電子科技有限公司董事 昆山鼎昌鑫電子科技有限公司董事 BEST OPTION INVESTMENTS LIMITED董事 UNIMICRON HOLDINGS LIMITED董事 UniSmart Holding Limited董事 UNIMICRON (KS) TRADING LTD董事 UNIMICRON (SZ) TRADING LTD董事 Unimicron JAPAN Co.,Ltd.董事 董事：沈再生(欣揚投資股份有限公司代表人)，許可項目如下： Unidisplay Trading Corp.董事 董事：郭政輝(欣揚投資股份有限公司代表人)，許可項目如下： Unidisplay Trading Corp.董事 群浤科技股份有限公司董事 欣興同泰科技(昆山)有限公司董事 BEST OPTION INVESTMENTS LIMITED董事 昆山鼎昌鑫電子科技有限公司董事 獨立董事：簡禎富，許可項目如下： 臻鼎科技股份有限公司獨立董事 獨立董事：劉若蘭，許可項目如下： 原相科技股份有限公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 贊成本案之股東表決權數佔出席股東總表決權數的99.81%，已超 過出席股東總表決權數2/3以上，本議案經出席股東表決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事：曾子章(欣揚投資股份有限公司代表人) 董事：郭政輝(欣揚投資股份有限公司代表人) 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事：曾子章 昆山鼎鑫電子有限公司董事 欣興同泰科技(昆山)有限公司董事 蘇州群策科技有限公司董事 黃石欣益興電子科技有限公司董事 蘇州聯致科技有限公司董事 黃石群立電子科技有限公司董事 昆山鼎昌鑫電子科技有限公司董事 董事：郭政輝 欣興同泰科技(昆山)有限公司董事 昆山鼎昌鑫電子科技有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 欣興同泰科技(昆山)有限公司：江蘇省昆山市玉山鎮高科技工業園漢浦路999號 昆山鼎鑫電子有限公司：江蘇省昆山市高科技工業園蕭林路168號 蘇州群策科技有限公司：江蘇省蘇州工業園區鳳里街160號 蘇州聯致科技有限公司：江蘇省蘇州工業園區鳳裡街 158 號 黃石欣益興電子科技有限公司：湖北省黃石市黃金山工業新區金山大道188-2號 黃石群立電子科技有限公司：湖北省黃石市黃石經濟技術開發區金山大道189號 B棟研發樓辦公201 昆山鼎昌鑫電子科技有限公司：江蘇省昆山市玉山鎮蕭林路168號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 電子零組件製造、銷售及印刷電路板之加工製造 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

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