UNIFLEX — AGM Information 2025

May 29, 2025

同泰電子科技股份有限公司 一一四年股東常會各項議案參考資料

召集方式：實體股東會

開會時間：一一 四 年五月二十二日（星期四）上午九時整

受理股東開始報到時間﹕上午八時三十分 開會地點：台中市大甲區青年路123號（本公司會議室）

承認事項

第一案： (董事會提)

• 案 由：本公司一一三年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

• 說 明：一、本公司一一三年度營業報告書暨財務報表(含合併財務報表)業經董事 會決議通過，其中財務報表(含合併財務報表)業經資誠聯合會計師事 務所周筱姿會計師、林冠宏會計師查核完竣，並出具無保留意見個體 查核報告及無保留意見合併查核報告，本公司一一三年度營業報告書 及前項財務報表，已依法送請審計委員查核竣事，並出具查核報告書。

• 二、一一三年度營業報告書、一一三年度會計師查核報告書及財務報表， 請參閱議事手冊。

第二案： (董事會提)

• 案 由：本公司一一三年度虧損撥補表案，敬請 承認。

• 說 明：本公司民國一一三年度虧損撥補表，業經董事會決議通過，並送請審計委 員查核完竣，請參閱下表，提請股東常會承認。

同泰電子科技股份有限公司

虧損撥補表

一一三年度

單位：新台幣元

	單位：新台幣元
項目	金額
期初待彌補虧損	(231,977,933)
減:本期稅後淨損	(208,482,311)
期末待彌補虧損	(440,460,244)

董事長：曾子章 經理人：曾山一 會計主管：蔡文程

討論事項

第一案： （董事會提）

• 案 由：辦理減資彌補累積虧損案，提請 核議。

• 說 明：一、為健全公司財務結構與未來營運發展需求，擬辦理減少資本額以銷除 累積虧損。

• 二、減資金額：新台幣 440,460,240 元整。

• 三、銷除股份：44,046,024 股。

• 四、減資比率：45.33359185%，按減資基準日股東名簿記載之股東持股比 率銷除股份，即每仟股銷除 453.3359185 股 ( 即每一仟股換發 546.6640815 股)，減資後未滿一股之畸零股，股東得自減資換股股票 停止過戶日前 5 日起至停止過戶前 1 日，向本公司股務代理機構辦 理併湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，計算至元為止（元 以下捨去），按面額折付之畸零股款將做為劃撥手續費，其減少總股 份不足之部分，授權董事長洽特定人按面額認購之。

• 五、減資後實收資本額：新台幣 531,137,690 元整，每股面額新台幣 10 元， 發行股數為 53,113,769 股。

• 六、本次減資案提請股東常會決議通過並奉主管機關核准後，授權董事長 全權處理減資之相關事宜，包括但不限於相關行政程序及訂定減資基 準日並辦理減資作業之相關事宜。

• 七、本次減資之相關事宜，若因法令規定或經主管機關修正等事實需要時， 授權董事長全權處理之。

• 八、本公司依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心 114 年 3 月 18 日證保法字第 1140000827 號函，將依據依行政院金融監督管理委員 會 99 年 5 月 21 日金管證發字第 0990028032 號函，就本公司本次減 資緣由、健全營運計畫書及落實執行之控管措施於股東會說明，並載 明於議事錄，請參閱議事手冊。

決 議：

第二案： （董事會提）

• 案 由：修訂本公司「公司章程」案，提請 核議。

• 說 明：為配合法令規範，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，詳如附件一。 決 議：

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第三案： （董事會提）

• 案 由：解除本公司第十三屆董事新增之競業禁止限制案，提請 核議。

• 說 明：

• 一、依公司法第二０九條規定董事為自已或他人為屬於公司營業範圍內之行 。

• 為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可

• 二、為配合本公司經營策略及業務需求，擬依公司法第二０九條之規定，解

  • 除第十三屆董事新增之競業禁止限制行為，新增之競業行為，如下表：

鍾明峰董事

公司名稱	擔任職稱
昆山鼎鑫電子有限公司	董事
昆山鼎昌鑫電子科技有限公司	董事
昆山鼎盛鑫電子有限公司	董事/法定代表人

郭政輝董事

公司名稱	擔任職稱
欣興同泰科技(昆山)有限公司	董事/法定代表人

臨時動議

散會

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附件一

	同泰電子科技股份有限公司 公司章程修正條文對照表	同泰電子科技股份有限公司 公司章程修正條文對照表
	修正後條文	現行條文	修正說明
	第十八條之一： 公司年度如有獲利(即稅前利益扣除 分派員工及董事酬勞前之利益)，應 提撥不高於2%為董事酬勞及1%~20% 為員工酬勞，但公司尚有累積虧損 時，應先予以彌補。 前項員工酬勞數額中，應提撥1% ~20%為基層員工分派酬勞。員工酬 勞發給股票或現金之對象包括符合 一定條件之從屬公司員工。 員工酬勞及董監酬勞分派案應由董 事會以董事三分之二以上出席及出 席董事過半數同意之決議行之並提 股東會報告。	第十八條之一： 公司年度如有獲利(即稅前利益扣除 分派員工及董事酬勞前之利益)，應 提撥不高於2%為董事酬勞及1%~20% 為員工酬勞，但公司尚有累積虧損 時，應先予以彌補。 員工酬勞發給股票或現金之對象包 括符合一定條件之從屬公司員工。 員工酬勞及董監酬勞分派案應由董 事會以董事三分之二以上出席及出 席董事過半數同意之決議行之並提 股東會報告。	配合法令修 正。
	第二十二條 本章程訂立於民國七十九年十一月 十日。 第一次~第二十一次：略。 第二十二次修正於民國一一一年六 月十七日。 第二十三次修正於民國一一二年五 月二十四日。 第二十四次修正於民國一一四年五 月二十二日。	第二十二條 本章程訂立於民國七十九年十一月 十日。 第一次~第二十一次：略。 第二十二次修正於民國一一一年六 月十七日。 第二十三次修正於民國一一二年五 月二十四日。	第二十四次 修正。

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