UNIFLEX — AGM Information 2025

Feb 24, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3321 同泰　公司提供

序號	3	發言日期	114/02/24	發言時間	18:20:21
發言人	曾山一	發言人職稱	總經理	發言人電話	(03)-2150198
主旨	公告本公司董事會決議114年股東常會召開有關事項
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/02/24
說明	1.董事會決議日期:114/02/24 2.股東會召開日期:114/05/22 3.股東會召開地點:台中市大甲區青年路123號（本公司會議室） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (2)本公司一一三年度營業報告 (3)審計委員審查本公司一一三年度決算表冊之查核報告 (4)本公司健全營運計畫執行情形 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司一一三年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司一一三年度虧損撥補表案 7.召集事由三、討論事項: (1)辦理減資彌補累積虧損案 (2)修訂本公司「公司章程」案 (3)解除本公司第十三屆董事新增之競業禁止限制案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/03/24 12.停止過戶截止日期:114/05/22 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.