UNIFLEX — AGM Information 2024

Jul 11, 2024

同泰電子科技股份有限公司 一一三年股東常會各項議案參考資料

召集方式：實體股東會

開會時間：一一 三 年六月二十七日（星期四）上午九時整

受理股東開始報到時間﹕上午八時三十分

開會地點：台中市大甲區青年路 123 號 5 樓（本公司教育訓練中心） 承認事項

第一案： ( 董事會提 )

• 案 由：本公司一一二年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

• 說 明：一、本公司一一二年度營業報告書暨財務報表 ( 含合併財務報表 ) 業經董事 會決議通過，其中財務報表 ( 含合併財務報表 ) 業經資誠聯合會計師事 務所周筱姿會計師、吳漢期會計師查核完竣，並出具無保留意見個體 查核報告及無保留意見合併查核報告，本公司一一二年度營業報告書 及前項財務報表，已依法送請審計委員查核竣事，並出具查核報告書。

• 二、一一二年度營業報告書、一一二年度會計師查核報告書及財務報表， 請參閱 113 年議事手冊。

第二案： ( 董事會提 )

• 案 由：本公司一一二年度虧損撥補表案，敬請 承認。

• 說 明：本公司民國一一二年度虧損撥補表，業經董事會決議通過，並送請審計委 員查核完竣，請參閱下表，提請股東常會承認。

同泰電子科技股份有限公司

虧損撥補表

一一二年度

單位：新台幣元

	單位：新台幣元
項目	金額
期初待彌補虧損	(889,850,328)
加：112年減資彌補虧損	889,850,320
減:本期稅後淨損	(270,985,125)
待彌補虧損	(270,985,133)
加：彌補項目 資本公積－發行溢價	39,007,200
期末待彌補虧損	(231,977,933)

董事長：曾子章 經理人：曾山一 會計主管：蔡文程

1

選舉事項

第一案： （董事會提）

• 案 由：選舉本公司第十三屆董事七席 ( 含獨立董事三席 ) 案，提請 選舉。

• 說 明：一、選舉本公司第十三屆董事七席 ( 含獨立董事三席 ) ，當選之董事任期自 民國 113 年 6 月 27 日起至民國 116 年 6 月 26 日止。

• 二、依公司章程規定，董事採候選人提名制度，由股東會就依法提出之 董事候選人名單中選任之。本屆依法訂程序提名並經本公司董事會 審查通過之候選人如下：

被提
					持有股數
名人	被提名人姓名	學歷	經歷	現職
					(股)
類別
董事	欣揚投資(股) 公司代表人： 曾子章	清華大學 物理研究 所碩士	聯華電子(股)公司資深 副總經理	欣興電子(股) 公司董事長	10,885,165
董事	欣揚投資(股) 公司代表人： 鍾明峰	淡江大學 經濟學系	旭德科技(股)公司資深 副總經理	欣興電子(股) 公司資深副總 經理	10,885,165
董事	欣揚投資(股) 公司代表人： 郭政輝	淡江大學 化學工程 系	華通電腦(股)公司副總 經理	欣興電子(股) 公司品質長	10,885,165
董事	曾山一	淡江大學 企業管理 系	同泰電子科技(股)公司 總經理	同泰電子科技 (股)公司總經 理	774,178
獨立 董事	李松山	中正大學 財務金融 研究所	京元電子(股)公司財務 協理	閎康科技(股) 公司財務副總	0
獨立 董事	曾雯如	陽明交通 大學管理 學院碩士	智原科技(股)公司財務 協理	智原科技(股) 公司財務副總	0
獨立 董事	張淑如	中華大學 工業管理 學系	兆遠科技(股)公司行政 財務協理	-	0

討論事項

第一案： （董事會提）

• 案 由：解除本公司第十三屆董事 ( 含獨立董事 ) 之競業禁止限制案，提請 核議。 說 明：一、依公司法第二０九條規定董事為自已或他人為屬於公司營業範圍內之 行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

• 二、為配合本公司經營策略及業務需求，擬依公司法第二０九條之規定，解 除第十三屆董事 ( 含獨立董事 ) 之競業禁止限制案，如下表。

2

曾子章董事

公司名稱	擔任職稱
欣興電子股份有限公司	董事長
BEST OPTION INVESTMENTS LIMITED	董事長
UNIMICRON(KS)TRADING LTD	董事長
旭德科技股份有限公司	董事長
亞太優勢微系統股份有限公司	董事長
興訊科技股份有限公司	董事長
UNIMICRON(SZ)TRADING LTD	董事
UNIMICRON(THAILAND)CO.,LTD.	董事
UNIMICRON HOLDING LIMITED	董事
Unimicron JAPAN Co.,Ltd.	董事
UniSmart HoldingLimited	董事
昆山群啟科技有限公司	董事
昆山鼎昌鑫電子科技有限公司	董事
昆山鼎鑫電子有限公司	董事
欣興同泰科技(昆山)有限公司	董事
黃石欣益興電子科技有限公司	董事
黃石群立電子科技有限公司	董事
蘇州群策科技有限公司	董事
蘇州聯致科技有限公司	董事

鍾明峰董事

公司名稱	擔任職稱
欣興電子股份有限公司	副總經理
亞太優勢微系統股份有限公司	董事
黃石晶暐達光電科技有限公司	董事

郭政輝董事

公司名稱	擔任職稱
欣興電子股份有限公司	品質長
BEST OPTION INVESTMENTS LIMITED	董事
NEOCONIX,INC.	董事
昆山鼎昌鑫電子科技有限公司	董事
昆山鼎盛鑫電子有限公司	董事
欣興同泰科技(昆山)有限公司	董事

李松山獨立董事

公司名稱	擔任職稱
閎康科技股份有限公司	副總經理

3

曾雯如獨立董事

公司名稱	擔任職稱
智原科技股份有限公司	董事
Sinble TechnologyPte. Ltd	董事
雅特力科技股份有限公司	董事
雅特力科技(重慶)有限公司	董事

臨時動議

散會

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