UNIFLEX — AGM Information 2023

Jun 2, 2023

同泰電子科技股份有限公司 一一二年股東常會各項議案參考資料

召集方式：實體股東會

開會時間：一一 二 年五月二十四日（星期三）上午九時整 (24 小時制 ) 受理股東開始報到時間﹕八時三十分 (24 小時制 )

開會地點：本公司教育訓練中心（台中市大甲區青年路 123 號 5 樓） 承認事項

第一案： ( 董事會提 )

• 案 由：本公司一一一年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

• 說 明：一、本公司一一一年度營業報告書暨財務報表 ( 含合併財務報表 ) 業經董事 會決議通過，其中財務報表 ( 含合併財務報表 ) 業經資誠聯合會計師事 務所周筱姿會計師、吳漢期會計師查核完竣，並出具無保留意見個體 查核報告及無保留意見合併查核報告，本公司一一一年度營業報告書 及前項財務報表，已依法送請審計委員查核竣事，並出具查核報告 書。

• 二、一一一年度營業報告書，請參閱 112 年議事手冊，一一一年度會計師 查核報告書及財務報表請參閱 112 年議事手冊。

第二案： ( 董事會提 )

• 案 由：本公司一一一年度虧損撥補表案，敬請 承認。

• 說 明：本公司民國一一一年度虧損撥補表，業經董事會決議通過，並送請審計委 員查核完竣，請參閱下表，提請股東常會承認。

同泰電子科技股份有限公司

虧損撥補表

一一一 年度

單位：新台幣元

	單位：新台幣元
項目	金額
期初待彌補虧損	(623,349,706)
減:本期稅後淨損	(266,500,622)
期末待彌補虧損	(889,850,328)

董事長：曾子章 經理人：曾山一 會計主管：蔡文程

討論事項

第一案： （董事會提）

• 案 由：辦理減資彌補累積虧損案，提請 核議。

• 說 明：

• 一、為健全公司財務結構與未來營運發展需求，擬辦理減少資本額以銷除累 積虧損。

• 二、減資金額：新台幣 889,850,320 元整。

三、銷除股份： 88,985,032 股。

• 四、減資比率： 56.98878077% ，按減資基準日股東名簿記載之股東持股比率 銷除股份，即每仟股銷除 569.8878077 股 ( 即每一仟股換發 430.1121923 股 ) ，減資後未滿一股之畸零股，股東得自減資換股股票停止過戶日前 5 日起至停止過戶前 1 日，向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記， 未拼湊或拼湊後仍不足一股者，計算至元為止（元以下捨去），按面額折 付之畸零股款將做為劃撥手續費，其減少總股份不足之部分，授權董事 長洽特定人按面額認購之。

• 五、減資後實收資本額：新台幣 671,597,930 元整，每股面額新台幣 10 元， 發行股數為 67,159,793 股。

• 六、本次減資案提請股東常會決議通過並奉主管機關核准後，授權董事長全 權處理減資之相關事宜，包括但不限於相關行政程序及訂定減資基準日 並辦理減資作業之相關事宜。

• 七、本次減資之相關事宜，若因法令規定或經主管機關修正等事實需要時， 授權董事長全權處理之。

• 八、本公司依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心一一二年三月一日 證保法字第 1120000540 號函，將依據行政院金融監督管理委員會 99 年 5 月 21 日金管證發字第 0990028032 號函，就本公司本次減資緣由、健 全營運計畫書及落實執行之控管措施於股東會說明，並載明於議事錄， 詳附件一。

第二案： （董事會提）

• 案 由：修訂本公司「公司章程」案，提請 核議。

• 說 明：為配合公司業務需要，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修正前後 條文對照表，詳附件二。

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第三案： （董事會提）

• 案 由：解除本公司第十二屆董事新增之競業禁止限制案，提請 核議。 說 明：

• 一、依公司法第二０九條規定董事為自已或他人為屬於公司營業範圍內之行 為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

• 二、為配合本公司經營策略及業務需求，擬依公司法第二０九條之規定，解 除第十二屆董事新增之競業禁止限制行為，新增之競業行為，如下表：

曾子章董事長

公司名稱	擔任職稱
昆山群啟科技有限公司	董事
郭政輝董事
公司名稱	擔任職稱
昆山鼎盛鑫電子有限公司	董事
簡禎富獨立董事
公司名稱	擔任職稱
達發科技股份有限公司	獨立董事

臨時動議

散會

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附件一

同泰電子科技股份有限公司 健全營運計畫書及落實執行控管措施

， 本公司本次辦理減資主係基於健全本公司財務結構及未來營運發展所需 故擬辦理減資 以彌補累積虧損 ， 茲將營運改善之健全營運計畫書及落實執行及控管措施說明如下 : 一 、 營運策略方面

1. 深耕國內外重要客戶，積極維護與客戶建立長期良好的合作關係，拓展國際市場，提 高市場佔有率及競爭力，並積極提升國際大廠客戶之銷貨比重，提高競爭門檻及市占 並強化製程能力，改善良率、提升效率與競爭力。

2. 針對利基型產品之市場需求，提升產品附加價值及供應鍊的管理，以提升生產效率與 品質。

3. 優化人才配置及提高資金利用效率，維持優異並精實的人力結構與健全的財務體質。

4. 加強產品研發，積極參與客戶相關研發活動，及早洞市場變化，提升相關產品之發展 規格及結構，掌握原物料波動，並加強與下游客戶彼此合作，建立長期合作伙伴關係， 同時提高客戶對模具設計、生產能力之需求及依賴，維持市場競爭性。

5. 堅持經營理念，提供客戶優質之產品及服務，以滿足客戶品質、技術、及時之交貨之 需求，拓展具競爭性之產品以深耕市場，有效建立產品市場區隔，避免惡性削價競爭。

二、營運管理方面

1. 健全財務結構

為健全公司財務結構與未來營運發展需求，擬規劃辦理現金增資償還銀行借款，以 改善財務結構。

1. 提昇經營效率 、 降低營運成本

在營運改善與控管方面，短期將繼續樽節開支，整合企業資源以優化製程提昇經營 效率，並推動精實人力政策降低生產成本，達到損益兩平，調整產銷策略，使公司資 金保持在安全水位；長期策略方面，加強新機種及新客戶開發，建立多元化的行銷策 略，分散市場風險及提高公司獲利能力。

本次因減資所提之健全營運計畫辦理情形及執行成效，本公司將依規定於提次年 股東會說明。

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附件二

同泰電子科技股份有限公司 公司章程修正條文對照表

	修正後條文	現行條文	修正說明
	第二條： 本公司所營事業如左: 1.CC01080 電子零組件製造業。 2.CC01060 有線通信機械器材製造 業。 3.F113050 電腦及事務性機器設備批 發業。 4.F113070 電信器材批發業。 5.F401010 國際貿易業。 6.CA04010 表面處理業。 7.CA03010 熱處理業。 8.CA01050 鋼材二次加工業。 9.ZZ99999 除許可業務外，得經營法 令非禁止或限制之業務。	第二條： 本公司所營事業如左: 1.多層及軟式印刷電路板之製造加 工及買賣業務。 2.電子零組件之製造加工及買賣業 務。 3.CC01050 資料儲存及處理設備製造 業。 4.CC01060 有線通信機械器材製造 業。 5.F113050 事務性機器設備批發業。 6.F113070 電信器材批發業。 7.前各項有關進出口貿易業務。 8.代理國內外前各項有關廠商產品 之報價投標及經銷業務。 9.ZZ99999 除許可業務外，得經營法 令非禁止或限制之業務。	配合公司業 務需要及依 經濟部現行 「公司行號 及有限合夥 營業項目代 碼表」變更調 整。
	第二十二條 本章程訂立於民國七十九年十一月 十日。 第一次~第二十次：略。 第二十一次修正於民國一○九年六 月三十日。 第二十二次修正於民國一一一年六 月十七日。 第二十三次修正於民國一一二年五 月二十四日。	第二十二條 本章程訂立於民國七十九年十一月 十日。 第一次~第二十次：略。 第二十一次修正於民國一○九年六 月三十日。 第二十二次修正於民國一一一年六 月十七日。	第二十三次 修正。

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