UNIFLEX — AGM Information 2023

Jun 2, 2023

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106047
同泰電子科技股份有限公司 股務代理人 上市代號： 3321 【股東會防疫須知】
宏遠證券股份有限公司 股務代理部 1.COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加多加
股務辦理地址：台北市大安區信義路四段 2 3 6 號 3 樓 。
利用「股東e票通」電子投票行使表決權
郵寄專用信箱：台北郵政第 9 6 - 8 7 7 號信箱
股務代理專線： (02)2326-8818 網址: http://www.honsec.com.tw 2.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會變更股東會開會 國 內
股東會 24 小時語音專線： (02)2326-8819 地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大於「公開資訊觀測站」之重大
※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分 訊息公告。。 郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第 2154 號
國 內 郵 簡
(未書寫正確郵遞區號者，
應按信函交付郵資)
股東 台啟
※本股務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電
紀念品領取請詳內頁※注意事項※ 話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會在
辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保存
期限保存， 貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。
112 3321
112 同泰電子科技股份有限公司 委 託 書 委託人(股東) 編號
一一二年股東常會 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫， 股東戶號 簽名或蓋章
不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司 112 年
5 月 24 日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： 持有股數
出席簽到卡 □ ( 一 ) 代理本股東就會議事項行使股東權利。 ( 全權委託 )
□ ( 二 ) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之 姓 名 或
時間： 112 年 5 月 24 日上午九時整 權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表 名 稱
地點：台中市大甲區青年路 123 號 5 樓 示承認或贊成。
(本公司教育訓練中心) 1. 本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。 徵 求 人 簽名或蓋章
(1) ○承認 (2) ○反對 (3) ○棄權
股東戶號： 2. 本公司一一一年度虧損撥補表案。 戶 號
(1) ○承認 (2) ○反對 (3) ○棄權
股東戶名： 3. 辦理減資彌補累積虧損案。 (1) ○贊成 (2) ○反對 (3) ○棄權 姓 名 或
4. 修訂本公司「公司章程」案。 (1) ○贊成 (2) ○反對 (3) ○棄權 名 稱
5. 解除本公司第十二屆董事新增之競業禁止限制案。
(1) ○贊成 (2) ○反對 (3) ○棄權 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
持有股數： 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權
委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委 戶 號
親 自 出 席 託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
簽名或蓋章 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 姓 名 或
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期 名 稱
開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。
身分證字號
此致 或統一編號
同泰電子科技股份有限公司
授權日期 年 月 日 住 址
徵求場所及人員簽章處：
同泰電子科技股份有限公司股東印鑑卡
戶號
※ 注 意 事 項※ 內部代號： 0104
一、 戶 名
紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席
股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發
放紀念品。 身分證 出 生
二、紀念品名稱：50元超商卡 字 號 年月日
三、貴股東如對本次股東會各項議案之意見表示與徵求人相同時， 戶 籍
欲委託徵求人出席並領取紀念品，請於徵求期間內持開會通知 地 址
書第一聯，於委託人欄簽名或蓋章，至徵求場所洽辦(限徵求
。 通 訊 □同上
股數1,000股(含)以上)
(一)徵求期間：即日起至112年5月18日止(各徵求場所得視徵 地 址
求狀況提早結束徵求) 國籍
(二)徵求地點詳如背面所示。 電 話 或 股 東 印 鑑
註冊地
四、股東會當天會場領取紀念品：
(一)親自出席股東會之股東，不限股數。 電 子
(二)委託他人代領紀念品，限1,000股(含)以上。 信 箱
(三)請於開會當天持「身分證明文件」及「開會通知書第一聯」洽
領，紀念品發放至會議結束為止，會後恕不發放亦不郵寄。 經 辦 核 印
五、採電子方式行使表決權之股東；請於下述期間持「開會通知書
第一聯」或「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案
啟 用 日 期
表決情形」頁面全頁及「身分證明文件正本」至下列地點領取：
(一)時間：112年5月29日至112年5月31日每日下午1點至下午4點 ※若需變更基本資料或新戶，請填妥印鑑卡及身分證正反面影本一份寄回。
(二)地點：桃園市桃園區中正路1351號2樓(大廳櫃檯) ※本股務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電 話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會
在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保
同泰電子科技股份有限公司 敬啟 存期限保存， 貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。※未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。
一 二 ※
委
、 、
託
禁 發 向 檢 書
止 現 集 舉 用
交 違 保 獎 紙
付 法 結 金 填
現 取 算 二 發
十 須
金 得 所
萬 知
第 或 及 檢 元 請
其 使 舉 ， 詳
他 用 ， 背
一 檢
聯 利益 委託 經查 舉電 面說明
之 書 證 話
價 ， 屬 ：︵
購 可 實 ○二
委 檢 者 ︶
二
託 附 ， 五
四
書 具 最 七
行 體 高 三七
為 事 給 三三
。 證 予 。
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1.COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加多加 。 利用「股東e票通」電子投票行使表決權 2.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會變更股東會開會 國 內 地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大於「公開資訊觀測站」之重大 訊息公告。。 郵 資 已 付 台北郵局許可證 台北字第 2154 號 國 內 郵 簡 (未書寫正確郵遞區號者， 應按信函交付郵資)

同泰電子 112.05.24 慶

P01

同泰電子 112.05.24 慶				同泰電子科技股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期112年5月24日 序 號 1 徵求人 委任股東 徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱 群益金鼎證券 股份有限公司 股務代理部 (簡稱： 群益金鼎證券 股務代理部、 群益金鼎) 1.欣揚投資股份有限公司 2.簡志穎 一、群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話：(02)2702-3999 二、全通事務處理(股)公司全省徵求場所 代表地址：台北市承德路3段206之2號 電話：(02)2521-2335 三、長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 代表地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 【徵求限1,000股(含)以上】 註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請至證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查 詢。(公司代號:3321) 委託書用紙填發須知 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵 求人提供徵求委託書之書面及廣告內 容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬 支持被選舉人之背景資料及徵求人對 股東會各項議案之意見。 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號 欄內填寫身分證字號或統一編號。 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構 ，請於股東戶號欄內填寫統一編號。 4.其他議案事項性質依本規定列示。 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席 股東會或欲以書面或電子方式行使表 決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期 撤銷者，以委託代理人出席行使之表 決權為準。 一、茲訂於一一二年五月二十四日上午九時整，假台中市大甲區青年路123號5樓(本公司教育訓練中心)，召開一一二年股東常會，受理股東開始報到時間為上午八時三十分 ，受理報到處如開會地點，其議程如下： (一)報告事項：1.本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。2.本公司一一一年度營業報告。3.審計委員審查本公司一一一年度決算表冊之查核報告。 4.本公司健全營運計畫執行情形。5.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (二)承認事項：1.本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一一一年度虧損撥補表案。 (三)討論事項：1.辦理減資彌補累積虧損案。2.修訂本公司「公司章程」案。3.解除本公司第十二屆董事新增之競業禁止限制案。 (四)臨時動議。 二、依公司法第172條規定應說明其主要內容，請於公開資訊觀測站https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢股東會各項 議案參考資料。 三、本次討論解除本公司第十二屆董事新增之競業禁止限制案，係爰依公司法第209條規定，若董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董 事及其代表人競業禁止之限制，有關董事新增之競業行為，如右所列： 四、依公司法第165條規定：自112年3月26日起至112年5月24日止停止股票過戶。 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席。 貴股東若委託代理人出席時則請填具委託書暨出席簽到 卡後折疊寄回，並請於開會五日前寄達本公司股務代理人宏遠證券股份有限公司股務代理部，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東代 理人收執，以憑出席股東常會。親自出席者，請持第一聯（簽名或蓋章）親駕會場出席。 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。 七、若有徵求人資料，本公司將於112年4月21日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至『委託書 免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國112年4月24日至112年5月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁， 依相關說明投票(網址：https://www.stockvote.com.tw)。 九、依證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿壹仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之。」 十、本次股東常會委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司股務代理部。 十一、敬請 查照辦理為荷。 此 致 貴股東 開 會 通 知 書 同泰電子科技股份有限公司董事會 敬啟 公司名稱 姓名及職稱 曾子章董事長 郭政輝董事 簡禎富獨立董事 昆山群啟科技有限公司 昆山鼎盛鑫電子有限公司 達發科技股份有限公司 董事 董事 獨立董事 擔任職稱	同泰電子科技股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期112年5月24日 序 號 1 徵求人 委任股東 徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱 群益金鼎證券 股份有限公司 股務代理部 (簡稱： 群益金鼎證券 股務代理部、 群益金鼎) 1.欣揚投資股份有限公司 2.簡志穎 一、群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話：(02)2702-3999 二、全通事務處理(股)公司全省徵求場所 代表地址：台北市承德路3段206之2號 電話：(02)2521-2335 三、長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 代表地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 【徵求限1,000股(含)以上】 註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請至證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查 詢。(公司代號:3321) 委託書用紙填發須知 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵 求人提供徵求委託書之書面及廣告內 容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬 支持被選舉人之背景資料及徵求人對 股東會各項議案之意見。 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號 欄內填寫身分證字號或統一編號。 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構 ，請於股東戶號欄內填寫統一編號。 4.其他議案事項性質依本規定列示。 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席 股東會或欲以書面或電子方式行使表 決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期 撤銷者，以委託代理人出席行使之表 決權為準。 一、茲訂於一一二年五月二十四日上午九時整，假台中市大甲區青年路123號5樓(本公司教育訓練中心)，召開一一二年股東常會，受理股東開始報到時間為上午八時三十分 ，受理報到處如開會地點，其議程如下： (一)報告事項：1.本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。2.本公司一一一年度營業報告。3.審計委員審查本公司一一一年度決算表冊之查核報告。 4.本公司健全營運計畫執行情形。5.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (二)承認事項：1.本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一一一年度虧損撥補表案。 (三)討論事項：1.辦理減資彌補累積虧損案。2.修訂本公司「公司章程」案。3.解除本公司第十二屆董事新增之競業禁止限制案。 (四)臨時動議。 二、依公司法第172條規定應說明其主要內容，請於公開資訊觀測站https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢股東會各項 議案參考資料。 三、本次討論解除本公司第十二屆董事新增之競業禁止限制案，係爰依公司法第209條規定，若董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董 事及其代表人競業禁止之限制，有關董事新增之競業行為，如右所列： 四、依公司法第165條規定：自112年3月26日起至112年5月24日止停止股票過戶。 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席。 貴股東若委託代理人出席時則請填具委託書暨出席簽到 卡後折疊寄回，並請於開會五日前寄達本公司股務代理人宏遠證券股份有限公司股務代理部，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東代 理人收執，以憑出席股東常會。親自出席者，請持第一聯（簽名或蓋章）親駕會場出席。 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。 七、若有徵求人資料，本公司將於112年4月21日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至『委託書 免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國112年4月24日至112年5月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁， 依相關說明投票(網址：https://www.stockvote.com.tw)。 九、依證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿壹仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之。」 十、本次股東常會委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司股務代理部。 十一、敬請 查照辦理為荷。 此 致 貴股東 開 會 通 知 書 同泰電子科技股份有限公司董事會 敬啟 公司名稱 姓名及職稱 曾子章董事長 郭政輝董事 簡禎富獨立董事 昆山群啟科技有限公司 昆山鼎盛鑫電子有限公司 達發科技股份有限公司 董事 董事 獨立董事 擔任職稱	同泰電子科技股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期112年5月24日 序 號 1 徵求人 委任股東 徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱 群益金鼎證券 股份有限公司 股務代理部 (簡稱： 群益金鼎證券 股務代理部、 群益金鼎) 1.欣揚投資股份有限公司 2.簡志穎 一、群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話：(02)2702-3999 二、全通事務處理(股)公司全省徵求場所 代表地址：台北市承德路3段206之2號 電話：(02)2521-2335 三、長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 代表地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 【徵求限1,000股(含)以上】 註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請至證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查 詢。(公司代號:3321) 委託書用紙填發須知 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵 求人提供徵求委託書之書面及廣告內 容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬 支持被選舉人之背景資料及徵求人對 股東會各項議案之意見。 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號 欄內填寫身分證字號或統一編號。 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構 ，請於股東戶號欄內填寫統一編號。 4.其他議案事項性質依本規定列示。 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席 股東會或欲以書面或電子方式行使表 決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期 撤銷者，以委託代理人出席行使之表 決權為準。 一、茲訂於一一二年五月二十四日上午九時整，假台中市大甲區青年路123號5樓(本公司教育訓練中心)，召開一一二年股東常會，受理股東開始報到時間為上午八時三十分 ，受理報到處如開會地點，其議程如下： (一)報告事項：1.本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。2.本公司一一一年度營業報告。3.審計委員審查本公司一一一年度決算表冊之查核報告。 4.本公司健全營運計畫執行情形。5.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (二)承認事項：1.本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一一一年度虧損撥補表案。 (三)討論事項：1.辦理減資彌補累積虧損案。2.修訂本公司「公司章程」案。3.解除本公司第十二屆董事新增之競業禁止限制案。 (四)臨時動議。 二、依公司法第172條規定應說明其主要內容，請於公開資訊觀測站https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢股東會各項 議案參考資料。 三、本次討論解除本公司第十二屆董事新增之競業禁止限制案，係爰依公司法第209條規定，若董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董 事及其代表人競業禁止之限制，有關董事新增之競業行為，如右所列： 四、依公司法第165條規定：自112年3月26日起至112年5月24日止停止股票過戶。 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席。 貴股東若委託代理人出席時則請填具委託書暨出席簽到 卡後折疊寄回，並請於開會五日前寄達本公司股務代理人宏遠證券股份有限公司股務代理部，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東代 理人收執，以憑出席股東常會。親自出席者，請持第一聯（簽名或蓋章）親駕會場出席。 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。 七、若有徵求人資料，本公司將於112年4月21日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至『委託書 免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國112年4月24日至112年5月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁， 依相關說明投票(網址：https://www.stockvote.com.tw)。 九、依證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿壹仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之。」 十、本次股東常會委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司股務代理部。 十一、敬請 查照辦理為荷。 此 致 貴股東 開 會 通 知 書 同泰電子科技股份有限公司董事會 敬啟 公司名稱 姓名及職稱 曾子章董事長 郭政輝董事 簡禎富獨立董事 昆山群啟科技有限公司 昆山鼎盛鑫電子有限公司 達發科技股份有限公司 董事 董事 獨立董事 擔任職稱	同泰電子科技股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期112年5月24日 序 號 1 徵求人 委任股東 徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱 群益金鼎證券 股份有限公司 股務代理部 (簡稱： 群益金鼎證券 股務代理部、 群益金鼎) 1.欣揚投資股份有限公司 2.簡志穎 一、群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話：(02)2702-3999 二、全通事務處理(股)公司全省徵求場所 代表地址：台北市承德路3段206之2號 電話：(02)2521-2335 三、長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 代表地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 【徵求限1,000股(含)以上】 註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請至證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查 詢。(公司代號:3321) 委託書用紙填發須知 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵 求人提供徵求委託書之書面及廣告內 容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬 支持被選舉人之背景資料及徵求人對 股東會各項議案之意見。 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號 欄內填寫身分證字號或統一編號。 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構 ，請於股東戶號欄內填寫統一編號。 4.其他議案事項性質依本規定列示。 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席 股東會或欲以書面或電子方式行使表 決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期 撤銷者，以委託代理人出席行使之表 決權為準。 一、茲訂於一一二年五月二十四日上午九時整，假台中市大甲區青年路123號5樓(本公司教育訓練中心)，召開一一二年股東常會，受理股東開始報到時間為上午八時三十分 ，受理報到處如開會地點，其議程如下： (一)報告事項：1.本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。2.本公司一一一年度營業報告。3.審計委員審查本公司一一一年度決算表冊之查核報告。 4.本公司健全營運計畫執行情形。5.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (二)承認事項：1.本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一一一年度虧損撥補表案。 (三)討論事項：1.辦理減資彌補累積虧損案。2.修訂本公司「公司章程」案。3.解除本公司第十二屆董事新增之競業禁止限制案。 (四)臨時動議。 二、依公司法第172條規定應說明其主要內容，請於公開資訊觀測站https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢股東會各項 議案參考資料。 三、本次討論解除本公司第十二屆董事新增之競業禁止限制案，係爰依公司法第209條規定，若董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董 事及其代表人競業禁止之限制，有關董事新增之競業行為，如右所列： 四、依公司法第165條規定：自112年3月26日起至112年5月24日止停止股票過戶。 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席。 貴股東若委託代理人出席時則請填具委託書暨出席簽到 卡後折疊寄回，並請於開會五日前寄達本公司股務代理人宏遠證券股份有限公司股務代理部，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東代 理人收執，以憑出席股東常會。親自出席者，請持第一聯（簽名或蓋章）親駕會場出席。 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。 七、若有徵求人資料，本公司將於112年4月21日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至『委託書 免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國112年4月24日至112年5月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁， 依相關說明投票(網址：https://www.stockvote.com.tw)。 九、依證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿壹仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之。」 十、本次股東常會委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司股務代理部。 十一、敬請 查照辦理為荷。 此 致 貴股東 開 會 通 知 書 同泰電子科技股份有限公司董事會 敬啟 公司名稱 姓名及職稱 曾子章董事長 郭政輝董事 簡禎富獨立董事 昆山群啟科技有限公司 昆山鼎盛鑫電子有限公司 達發科技股份有限公司 董事 董事 獨立董事 擔任職稱	同泰電子科技股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期112年5月24日 序 號 1 徵求人 委任股東 徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱 群益金鼎證券 股份有限公司 股務代理部 (簡稱： 群益金鼎證券 股務代理部、 群益金鼎) 1.欣揚投資股份有限公司 2.簡志穎 一、群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話：(02)2702-3999 二、全通事務處理(股)公司全省徵求場所 代表地址：台北市承德路3段206之2號 電話：(02)2521-2335 三、長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 代表地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 【徵求限1,000股(含)以上】 註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請至證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查 詢。(公司代號:3321) 委託書用紙填發須知 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵 求人提供徵求委託書之書面及廣告內 容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬 支持被選舉人之背景資料及徵求人對 股東會各項議案之意見。 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號 欄內填寫身分證字號或統一編號。 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構 ，請於股東戶號欄內填寫統一編號。 4.其他議案事項性質依本規定列示。 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席 股東會或欲以書面或電子方式行使表 決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期 撤銷者，以委託代理人出席行使之表 決權為準。 一、茲訂於一一二年五月二十四日上午九時整，假台中市大甲區青年路123號5樓(本公司教育訓練中心)，召開一一二年股東常會，受理股東開始報到時間為上午八時三十分 ，受理報到處如開會地點，其議程如下： (一)報告事項：1.本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。2.本公司一一一年度營業報告。3.審計委員審查本公司一一一年度決算表冊之查核報告。 4.本公司健全營運計畫執行情形。5.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (二)承認事項：1.本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一一一年度虧損撥補表案。 (三)討論事項：1.辦理減資彌補累積虧損案。2.修訂本公司「公司章程」案。3.解除本公司第十二屆董事新增之競業禁止限制案。 (四)臨時動議。 二、依公司法第172條規定應說明其主要內容，請於公開資訊觀測站https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢股東會各項 議案參考資料。 三、本次討論解除本公司第十二屆董事新增之競業禁止限制案，係爰依公司法第209條規定，若董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董 事及其代表人競業禁止之限制，有關董事新增之競業行為，如右所列： 四、依公司法第165條規定：自112年3月26日起至112年5月24日止停止股票過戶。 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席。 貴股東若委託代理人出席時則請填具委託書暨出席簽到 卡後折疊寄回，並請於開會五日前寄達本公司股務代理人宏遠證券股份有限公司股務代理部，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東代 理人收執，以憑出席股東常會。親自出席者，請持第一聯（簽名或蓋章）親駕會場出席。 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。 七、若有徵求人資料，本公司將於112年4月21日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至『委託書 免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國112年4月24日至112年5月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁， 依相關說明投票(網址：https://www.stockvote.com.tw)。 九、依證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿壹仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之。」 十、本次股東常會委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司股務代理部。 十一、敬請 查照辦理為荷。 此 致 貴股東 開 會 通 知 書 同泰電子科技股份有限公司董事會 敬啟 公司名稱 姓名及職稱 曾子章董事長 郭政輝董事 簡禎富獨立董事 昆山群啟科技有限公司 昆山鼎盛鑫電子有限公司 達發科技股份有限公司 董事 董事 獨立董事 擔任職稱	同泰電子科技股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期112年5月24日 序 號 1 徵求人 委任股東 徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱 群益金鼎證券 股份有限公司 股務代理部 (簡稱： 群益金鼎證券 股務代理部、 群益金鼎) 1.欣揚投資股份有限公司 2.簡志穎 一、群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話：(02)2702-3999 二、全通事務處理(股)公司全省徵求場所 代表地址：台北市承德路3段206之2號 電話：(02)2521-2335 三、長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 代表地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 【徵求限1,000股(含)以上】 註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請至證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查 詢。(公司代號:3321) 委託書用紙填發須知 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵 求人提供徵求委託書之書面及廣告內 容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬 支持被選舉人之背景資料及徵求人對 股東會各項議案之意見。 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號 欄內填寫身分證字號或統一編號。 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構 ，請於股東戶號欄內填寫統一編號。 4.其他議案事項性質依本規定列示。 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席 股東會或欲以書面或電子方式行使表 決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期 撤銷者，以委託代理人出席行使之表 決權為準。 一、茲訂於一一二年五月二十四日上午九時整，假台中市大甲區青年路123號5樓(本公司教育訓練中心)，召開一一二年股東常會，受理股東開始報到時間為上午八時三十分 ，受理報到處如開會地點，其議程如下： (一)報告事項：1.本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。2.本公司一一一年度營業報告。3.審計委員審查本公司一一一年度決算表冊之查核報告。 4.本公司健全營運計畫執行情形。5.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (二)承認事項：1.本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一一一年度虧損撥補表案。 (三)討論事項：1.辦理減資彌補累積虧損案。2.修訂本公司「公司章程」案。3.解除本公司第十二屆董事新增之競業禁止限制案。 (四)臨時動議。 二、依公司法第172條規定應說明其主要內容，請於公開資訊觀測站https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢股東會各項 議案參考資料。 三、本次討論解除本公司第十二屆董事新增之競業禁止限制案，係爰依公司法第209條規定，若董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董 事及其代表人競業禁止之限制，有關董事新增之競業行為，如右所列： 四、依公司法第165條規定：自112年3月26日起至112年5月24日止停止股票過戶。 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席。 貴股東若委託代理人出席時則請填具委託書暨出席簽到 卡後折疊寄回，並請於開會五日前寄達本公司股務代理人宏遠證券股份有限公司股務代理部，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東代 理人收執，以憑出席股東常會。親自出席者，請持第一聯（簽名或蓋章）親駕會場出席。 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。 七、若有徵求人資料，本公司將於112年4月21日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至『委託書 免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國112年4月24日至112年5月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁， 依相關說明投票(網址：https://www.stockvote.com.tw)。 九、依證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿壹仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之。」 十、本次股東常會委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司股務代理部。 十一、敬請 查照辦理為荷。 此 致 貴股東 開 會 通 知 書 同泰電子科技股份有限公司董事會 敬啟 公司名稱 姓名及職稱 曾子章董事長 郭政輝董事 簡禎富獨立董事 昆山群啟科技有限公司 昆山鼎盛鑫電子有限公司 達發科技股份有限公司 董事 董事 獨立董事 擔任職稱	同泰電子科技股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期112年5月24日 序 號 1 徵求人 委任股東 徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱 群益金鼎證券 股份有限公司 股務代理部 (簡稱： 群益金鼎證券 股務代理部、 群益金鼎) 1.欣揚投資股份有限公司 2.簡志穎 一、群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話：(02)2702-3999 二、全通事務處理(股)公司全省徵求場所 代表地址：台北市承德路3段206之2號 電話：(02)2521-2335 三、長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 代表地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 【徵求限1,000股(含)以上】 註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請至證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查 詢。(公司代號:3321) 委託書用紙填發須知 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵 求人提供徵求委託書之書面及廣告內 容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬 支持被選舉人之背景資料及徵求人對 股東會各項議案之意見。 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號 欄內填寫身分證字號或統一編號。 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構 ，請於股東戶號欄內填寫統一編號。 4.其他議案事項性質依本規定列示。 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席 股東會或欲以書面或電子方式行使表 決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期 撤銷者，以委託代理人出席行使之表 決權為準。 一、茲訂於一一二年五月二十四日上午九時整，假台中市大甲區青年路123號5樓(本公司教育訓練中心)，召開一一二年股東常會，受理股東開始報到時間為上午八時三十分 ，受理報到處如開會地點，其議程如下： (一)報告事項：1.本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。2.本公司一一一年度營業報告。3.審計委員審查本公司一一一年度決算表冊之查核報告。 4.本公司健全營運計畫執行情形。5.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (二)承認事項：1.本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一一一年度虧損撥補表案。 (三)討論事項：1.辦理減資彌補累積虧損案。2.修訂本公司「公司章程」案。3.解除本公司第十二屆董事新增之競業禁止限制案。 (四)臨時動議。 二、依公司法第172條規定應說明其主要內容，請於公開資訊觀測站https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢股東會各項 議案參考資料。 三、本次討論解除本公司第十二屆董事新增之競業禁止限制案，係爰依公司法第209條規定，若董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董 事及其代表人競業禁止之限制，有關董事新增之競業行為，如右所列： 四、依公司法第165條規定：自112年3月26日起至112年5月24日止停止股票過戶。 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席。 貴股東若委託代理人出席時則請填具委託書暨出席簽到 卡後折疊寄回，並請於開會五日前寄達本公司股務代理人宏遠證券股份有限公司股務代理部，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東代 理人收執，以憑出席股東常會。親自出席者，請持第一聯（簽名或蓋章）親駕會場出席。 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。 七、若有徵求人資料，本公司將於112年4月21日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至『委託書 免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國112年4月24日至112年5月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁， 依相關說明投票(網址：https://www.stockvote.com.tw)。 九、依證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿壹仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之。」 十、本次股東常會委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司股務代理部。 十一、敬請 查照辦理為荷。 此 致 貴股東 開 會 通 知 書 同泰電子科技股份有限公司董事會 敬啟 公司名稱 姓名及職稱 曾子章董事長 郭政輝董事 簡禎富獨立董事 昆山群啟科技有限公司 昆山鼎盛鑫電子有限公司 達發科技股份有限公司 董事 董事 獨立董事 擔任職稱
					序 號	徵求人	委任股東		徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
					1	群益金鼎證券 股份有限公司 股務代理部 (簡稱： 群益金鼎證券 股務代理部、 群益金鼎)	1.欣揚投資股份有限公司 2.簡志穎		一、群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話：(02)2702-3999 二、全通事務處理(股)公司全省徵求場所 代表地址：台北市承德路3段206之2號 電話：(02)2521-2335 三、長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 代表地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 【徵求限1,000股(含)以上】
					註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請至證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查 詢。(公司代號:3321)
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求人提供徵求委託書之書面及廣告內 容資料，或參考公司彙總之徵求人書	序 號	徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
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支持被選舉人之背景資料及徵求人對 股東會各項議案之意見。		群益金鼎證券		地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話：(02)2702-3999
2.受託代理人如非股東，請於股東戶號 欄內填寫身分證字號或統一編號。		股份有限公司 股務代理部	1.欣揚投資股份有限公司	二、全通事務處理(股)公司全省徵求場所 代表地址：台北市承德路3段206之2號 電話：(02)2521-2335
3.徵求人如為信託事業、股務代理機構	1	(簡稱：
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5.委託書送達公司後，股東欲親自出席		群益金鼎)
股東會或欲以書面或電子方式行使表
決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期	【徵求限1,000股(含)以上】 註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請至證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查
撤銷者，以委託代理人出席行使之表	詢。(公司代號:3321)
決權為準。

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