UNIFLEX — AGM Information 2022

Jun 24, 2022

同泰電子科技股份有限公司 一一一年股東常會各項議案參考資料

召集方式：實體股東會

一 開會時間：一一 年六月十七日（星期五）上午九時整 (24 小時制 )

受理股東開始報到時間﹕ 8 時 30 分 (24 小時制 )

開會地點：本公司教育訓練中心（台中市大甲區青年路 123 號 5 樓） 承認事項

第一案： ( 董事會提 )

• 案 由：本公司一一 O 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

• 說 明：一、本公司一一 O 年度營業報告書暨財務報表 ( 含合併財務報表 ) 業經董 事會決議通過，其中財務報表 ( 含合併財務報表 ) 業經資誠聯合會計師 事務所周筱姿會計師、吳漢期會計師查核完竣，並出具無保留意見 個體查核報告及無保留意見合併查核報告，本公司一一 O 年度營業 報告書及前項財務報表，已依法送請審計委員查核竣事，並出具查 核報告書。

  • 二、一一 O 年度營業報告書（請參閱 111 年議事手冊附件一），一一 O 年 度會計師查核報告書及財務報表詳如附件三（請參閱 111 年議事手 冊附件三）。

第二案： ( 董事會提 )

• 案 由：本公司一一 O 年度虧損撥補表案，敬請 承認。

• 說 明：本公司民國一一 O 年度虧損撥補表，業經董事會決議通過，並送請審計 委員查核完竣，請參閱下表，提請股東常會承認。

同泰電子科技股份有限公司

虧損撥補表

一一 O 年度

單位：新台幣元

	單位：新台幣元
項目	金額
期初待彌補虧損	(538,442,347)
減:本期稅後淨損	(84,907,359)
期末待彌補虧損	(623,349,706)

董事長：曾子章 經理人：曾山一 會計主管：蔡文程

討論事項

第一案： （董事會提）

• 案由：解除本公司第十二屆董事新增之競業禁止限制案，提請 核議。 說明：一、依公司法第二０九條規定董事為自已或他人為屬於公司營業範圍內之

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• 行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

• 二、為配合本公司經營策略及業務需求，擬依公司法第二０九條之規定， 解除第十二屆董事新增之競業禁止限制行為，新增之競業行為，如下 表：

郭政輝董事

公司名稱	擔任職稱
NEOCONIX INC.	董事

第二案： （董事會提）

• 案 由：修訂本公司「公司章程」案，提請 核議。

• 說 明：為配合法令修正，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修正前後條文 對照表（請參閱 111 年議事手冊附件四）。

• 決 議：

第三案： （董事會提）

• 案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 核議。

• 說 明：為配合法令修正，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文， 修正前後條文對照表（請參閱 111 年議事手冊附件五）。

決 議：

臨時動議

散會

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