UNIFLEX — AGM Information 2022

Jun 24, 2022

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----- Start of picture text ----- 106047【股東會防疫須知】同泰電子科技股份有限公司 股務代理人 上市代號： 33211.COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股宏遠證券股份有限公司 股務代理部 東e票通」電子投票行使表決權。股務辦理地址：台北市大安區信義路四段 2 3 6 號 3 樓 2.出席股東會現場，請 貴股東自備口罩且應全程佩戴郵寄專用信箱：台北郵政第 9 6 - 8 7 7 號信箱 ，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量股務代理專線： (02)2326-8818 網址: http://www.honsec.com.tw 測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度 國 內 者，禁止股東進入股東會會場。※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分 股東會 24 小時語音專線： (02)2326-8819 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆 時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 郵 資 已 付台北郵局許可證台北字第 2154 號國 內 郵 簡(未書寫正確郵遞區號者， 應按信函交付郵資)股東 台啟※本股務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電紀念品資訊： 1. 本次股東會紀念品：50元超商卡 話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會在2. 領取方式請詳內頁※注意事項※ 辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保存 期限保存， 貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。111 3321111 同泰電子科技股份有限公司 委 託 書 委託人(股東) 編號一一一年股東常會 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫， 股東戶號 簽名或蓋章 不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司 111 年出席簽到卡 □ 6 月 (17 一日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ) 代理本股東就會議事項行使股東權利。 ( 全權委託 ) 持有股數 □ ( 二 ) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之 姓 名 或 權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表時間： 111 年 6 月 17 日上午九時整 名 稱地點：台中市大甲區青年路123號5樓 示承認或贊成。1. 本公司一一Ｏ年度營業報告書及財務報表案。 徵 求 人 簽名或蓋章(本公司教育訓練中心)(1) ○承認 (2) ○反對 (3) ○棄權股東戶號： 2. 本公司一一Ｏ年度虧損撥補表案。 (1) ○承認 (2) ○反對 (3) ○棄權 戶 號股東戶名： 3. 解除本公司第十二屆董事新增之競業禁止限制案。 (1) ○贊成 (2) ○反對 (3) ○棄權 姓 名 或4. 修訂本公司「公司章程」案。 (1) ○贊成 (2) ○反對 (3) ○棄權 名 稱5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 受 託 代 理 人 簽名或蓋章(1) ○贊成 (2) ○反對 (3) ○棄權持有股數： 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權戶 號親 自 出 席 委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委簽名或蓋章 託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 姓 名 或四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期 名 稱 開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 身分證字號此致 或統一編號同泰電子科技股份有限公司授權日期 年 月 日 住 址徵求場所及人員簽章處：同泰電子科技股份有限公司股東印鑑卡戶號注 意 事 項 內部代號： 0104一、 戶 名紀念品發放原則：持股未滿�1�,�0�0�0股之股東，除股東親自出席 股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發 放紀念品。 身分證 出 生二、紀念品名稱：�5�0元超商卡。 字 號 年月日三、貴股東如對本次股東會各項議案之意見表示與徵求人相同時， 戶 籍欲委託徵求人出席並領取紀念品，請於徵求期間內持開會通知 地 址 書第一聯，於委託人欄簽名或蓋章，至徵求場所洽辦�(限徵求。 通 訊 □同上 股數�1�,�0�0�0股�(含�)以上�) �(一�)徵求期間：即日起至�1�1�1年�6月�1�0日止�(各徵求場所得視徵 地 址 求狀況提早結束徵求�) 國籍 �(二�)徵求地點詳如背面所示。 電 話 或 股 東 印 鑑註冊地四、股東會當天會場領取紀念品： �(一�)親自出席股東會之股東，不限股數。 電 子 �(二�)委託他人代領紀念品，限�1�,�0�0�0股�(含�)以上。 信 箱 �(三�)請於開會當天持「身分證明文件」及「開會通知書第一聯」洽 領，紀念品發放至會議結束為止，會後恕不發放亦不郵寄。 經 辦 核 印五、採電子方式行使表決權之股東；請於下述期間持「開會通知書 第一聯」或「股東會電子投票平台�-股東�e票通」網頁之「議案啟 用 日 期 表決情形」頁面全頁及「身分證明文件正本」至下列地點領取： �(一�)時間：�1�1�1年�6月�2�2日至�1�1�1年�6月�2�4日每日下午�1點至下午�4點 ※若需變更基本資料或新戶，請填妥印鑑卡及身分證正反面影本一份寄回。 �(二�)地點：桃園市桃園區中正路�1�3�5�1號�2樓�(大廳櫃檯�) ※本股務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電 話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會 在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保同泰電子科技股份有限公司 敬啟 存期限保存， 貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。※未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。一 二 ※委、 、託禁 發 向 檢 書止 現 集 舉 用交 違 保 獎 紙付 法 結 金 填現 取 算 十 發須金 得 所 萬知第 或 及 檢 元 請其 使 舉 ， 詳他 用 ， 檢 背一利 委 經 舉 面益 託 查 電 說聯 明之 書 證 話價 ， 屬 ：︵購 可 實 ○二委 檢 者 ︶二託 附 ， 五書 具 最 四七行 體 高 三七為 事 給 三三。 證 予 。----- End of picture text -----

國 內 郵 資 已 付 台北郵局許可證 台北字第 2154 號 國 內 郵 簡 (未書寫正確郵遞區號者， 應按信函交付郵資)

同泰電子 111.06.17 慶

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同泰電子111.06.17慶				同泰電子科技股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單股東常會日期111年6月17日序號1徵求人委任股東徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)1.欣揚投資股份有限公司2.簡志穎一、群益金鼎證券股份有限公司股務代理部地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2電話：(02)2702-3999二、全通事務處理(股)公司全省徵求場所代表地址：台北市承德路3段206之2號電話：(02)2521-2335三、長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所代表地址：台北市博愛路80號B1電話：(02)2388-8750【徵求限1,000股(含)以上】註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請至證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。(公司代號:3321)委託書填發須知一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則、公司法第一七七條及證交法第二十五條之一規定辦理。三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。四、受託代理人如非股東，請填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，確實瞭解徵求人對股東會各項議案之意見。六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。一、茲訂於一一一年六月十七日上午九時整，假台中市大甲區青年路123號5樓(本公司教育訓練中心)，召開一一一年股東常會，受理股東開始報到時間為上午八時三十分，受理報到處如開會地點，其議程如下：(一)報告事項：1.本公司一一Ｏ年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。2.本公司一一Ｏ年度營業報告。3.審計委員審查本公司一一Ｏ年度決算表冊之查核報告。4.本公司健全營運計畫執行情形。(二)承認事項：1.本公司一一Ｏ年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一一Ｏ年度虧損撥補表案。(三)討論事項：1.解除本公司第十二屆董事新增之競業禁止限制案。2.修訂本公司「公司章程」案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。二、本次修訂本公司「公司章程」案，修正條文相關內容對照表，請於公開資訊觀測站https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢股東會各項議案參考資料。三、本次討論解除本公司第十二屆董事新增之競業禁止限制案，係爰依公司法第209條規定，若董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董事及其代表人競業禁止之限制，有關董事新增之競業行為，如右所列：四、依公司法第165條規定：自111年4月19日起至111年6月17日止停止股票過戶。五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席。 貴股東若委託代理人出席時則請填具委託書暨出席簽到 卡後折疊寄回，並請於開會五日前寄達本公司股務代理人宏遠證券股份有限公司股務代理部，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。親自出席者，請持第一聯（簽名或蓋章）親駕會場出席。六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。七、若有徵求人資料，本公司將於111年5月17日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國111年5月18日至111年6月14日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票(網址：https://www.stockvote.com.tw)。九、依證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿壹仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之。」十、本次股東常會委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司股務代理部。十一、敬請 查照辦理為荷。此 致貴股東開 會 通 知 書同泰電子科技股份有限公司董事會敬啟全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋〝全通事務〞)徵 求 點 地 址電 話台北市中正區重慶南路一段18號台北市中正區館前路6號12樓之8（捷運台北車站新光三越出口）台北市中正區懷寧街42之1號1樓（心泰軟異國料理便當）台北市大同區南京西路163號1樓97室台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）台北市中山區吉林路144巷10號2樓台北市中山區合江街188巷2號1樓台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）台北市信義區虎林街100巷17號1樓台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）新北市三重區安樂街46號（正義北路聯邦銀行旁巷內）新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）桃園市中壢區中台路15號桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）台中市西區金山路49之5號台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）台中市大甲區五福街60號（三媽臭臭鍋對面）彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）嘉義市忠義街68號台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）台南市新營區永安街3之1號 （近交通台）高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）高雄市新興區中正三路98號1樓（仁愛街王品牛排旁第三間）屏東市中正路131號（秀波股務）（02）2341-0902（02）2331-2141（02）2331-6372（02）2555-7396（02）2595-6189（02）2563-5077（02）2506-2926（02）2778-3412（02）2753-5992（02）2827-9151（02）2956-2019（02）2920-8426（02）2980-4817（02）2993-1020（03）426-0715（03）367-1202（03）523-7681（037）627-163（04）2372-4785（04）2524-2955（04）2686-2732（04）726-0060（05）222-3203（06）221-9015（06）635-0786（07）282-2088（07）201-4827（07）723-1100（07）237-9898（08）765-7277長龍會議顧問股份有限公司全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋 “長龍會議”徵 求 點 地 址電 話台北市中正區博愛路80號B1台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)台北市大安區延吉街116號(服飾店)台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)台北市北投區中央北路一段145號(彩券行)台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)新北市淡水區中山路95巷18號1樓宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)新竹縣竹東鎮中正路7號桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)苗栗縣竹南鎮龍泉街33號台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)(02)2388-8750(02)2339-1391(02)2542-93680958-327-999(02)8771-3691(02)2307-1773(02)8787-5802(02)2838-2572(02)2897-4747(02)2935-5555(02)2913-3480(02)2927-0606(02)2982-4289(02)2992-4784(02)2620-4121(03)956-0316(03)526-88920952-682-951(03)480-1964(03)331-88440921-480-228(04)2203-9343(04)720-1027(04)834-4546(05)222-2705(06)214-1371(07)311-8641(07)823-03880986-803-018(03)856-7001郭政輝董事公司名稱NEOCONIX INC.擔任職稱董事【限徵求1,000股(含)以上】【限徵求1,000股(含)以上】	同泰電子科技股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單股東常會日期111年6月17日序號1徵求人委任股東徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)1.欣揚投資股份有限公司2.簡志穎一、群益金鼎證券股份有限公司股務代理部地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2電話：(02)2702-3999二、全通事務處理(股)公司全省徵求場所代表地址：台北市承德路3段206之2號電話：(02)2521-2335三、長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所代表地址：台北市博愛路80號B1電話：(02)2388-8750【徵求限1,000股(含)以上】註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請至證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。(公司代號:3321)委託書填發須知一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則、公司法第一七七條及證交法第二十五條之一規定辦理。三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。四、受託代理人如非股東，請填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，確實瞭解徵求人對股東會各項議案之意見。六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。一、茲訂於一一一年六月十七日上午九時整，假台中市大甲區青年路123號5樓(本公司教育訓練中心)，召開一一一年股東常會，受理股東開始報到時間為上午八時三十分，受理報到處如開會地點，其議程如下：(一)報告事項：1.本公司一一Ｏ年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。2.本公司一一Ｏ年度營業報告。3.審計委員審查本公司一一Ｏ年度決算表冊之查核報告。4.本公司健全營運計畫執行情形。(二)承認事項：1.本公司一一Ｏ年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一一Ｏ年度虧損撥補表案。(三)討論事項：1.解除本公司第十二屆董事新增之競業禁止限制案。2.修訂本公司「公司章程」案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。二、本次修訂本公司「公司章程」案，修正條文相關內容對照表，請於公開資訊觀測站https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢股東會各項議案參考資料。三、本次討論解除本公司第十二屆董事新增之競業禁止限制案，係爰依公司法第209條規定，若董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董事及其代表人競業禁止之限制，有關董事新增之競業行為，如右所列：四、依公司法第165條規定：自111年4月19日起至111年6月17日止停止股票過戶。五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席。 貴股東若委託代理人出席時則請填具委託書暨出席簽到 卡後折疊寄回，並請於開會五日前寄達本公司股務代理人宏遠證券股份有限公司股務代理部，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。親自出席者，請持第一聯（簽名或蓋章）親駕會場出席。六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。七、若有徵求人資料，本公司將於111年5月17日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國111年5月18日至111年6月14日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票(網址：https://www.stockvote.com.tw)。九、依證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿壹仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之。」十、本次股東常會委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司股務代理部。十一、敬請 查照辦理為荷。此 致貴股東開 會 通 知 書同泰電子科技股份有限公司董事會敬啟全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋〝全通事務〞)徵 求 點 地 址電 話台北市中正區重慶南路一段18號台北市中正區館前路6號12樓之8（捷運台北車站新光三越出口）台北市中正區懷寧街42之1號1樓（心泰軟異國料理便當）台北市大同區南京西路163號1樓97室台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）台北市中山區吉林路144巷10號2樓台北市中山區合江街188巷2號1樓台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）台北市信義區虎林街100巷17號1樓台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）新北市三重區安樂街46號（正義北路聯邦銀行旁巷內）新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）桃園市中壢區中台路15號桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）台中市西區金山路49之5號台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）台中市大甲區五福街60號（三媽臭臭鍋對面）彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）嘉義市忠義街68號台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）台南市新營區永安街3之1號 （近交通台）高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）高雄市新興區中正三路98號1樓（仁愛街王品牛排旁第三間）屏東市中正路131號（秀波股務）（02）2341-0902（02）2331-2141（02）2331-6372（02）2555-7396（02）2595-6189（02）2563-5077（02）2506-2926（02）2778-3412（02）2753-5992（02）2827-9151（02）2956-2019（02）2920-8426（02）2980-4817（02）2993-1020（03）426-0715（03）367-1202（03）523-7681（037）627-163（04）2372-4785（04）2524-2955（04）2686-2732（04）726-0060（05）222-3203（06）221-9015（06）635-0786（07）282-2088（07）201-4827（07）723-1100（07）237-9898（08）765-7277長龍會議顧問股份有限公司全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋 “長龍會議”徵 求 點 地 址電 話台北市中正區博愛路80號B1台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)台北市大安區延吉街116號(服飾店)台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)台北市北投區中央北路一段145號(彩券行)台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)新北市淡水區中山路95巷18號1樓宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)新竹縣竹東鎮中正路7號桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)苗栗縣竹南鎮龍泉街33號台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)(02)2388-8750(02)2339-1391(02)2542-93680958-327-999(02)8771-3691(02)2307-1773(02)8787-5802(02)2838-2572(02)2897-4747(02)2935-5555(02)2913-3480(02)2927-0606(02)2982-4289(02)2992-4784(02)2620-4121(03)956-0316(03)526-88920952-682-951(03)480-1964(03)331-88440921-480-228(04)2203-9343(04)720-1027(04)834-4546(05)222-2705(06)214-1371(07)311-8641(07)823-03880986-803-018(03)856-7001郭政輝董事公司名稱NEOCONIX INC.擔任職稱董事【限徵求1,000股(含)以上】【限徵求1,000股(含)以上】	同泰電子科技股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單股東常會日期111年6月17日序號1徵求人委任股東徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)1.欣揚投資股份有限公司2.簡志穎一、群益金鼎證券股份有限公司股務代理部地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2電話：(02)2702-3999二、全通事務處理(股)公司全省徵求場所代表地址：台北市承德路3段206之2號電話：(02)2521-2335三、長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所代表地址：台北市博愛路80號B1電話：(02)2388-8750【徵求限1,000股(含)以上】註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請至證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。(公司代號:3321)委託書填發須知一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則、公司法第一七七條及證交法第二十五條之一規定辦理。三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。四、受託代理人如非股東，請填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，確實瞭解徵求人對股東會各項議案之意見。六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。一、茲訂於一一一年六月十七日上午九時整，假台中市大甲區青年路123號5樓(本公司教育訓練中心)，召開一一一年股東常會，受理股東開始報到時間為上午八時三十分，受理報到處如開會地點，其議程如下：(一)報告事項：1.本公司一一Ｏ年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。2.本公司一一Ｏ年度營業報告。3.審計委員審查本公司一一Ｏ年度決算表冊之查核報告。4.本公司健全營運計畫執行情形。(二)承認事項：1.本公司一一Ｏ年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一一Ｏ年度虧損撥補表案。(三)討論事項：1.解除本公司第十二屆董事新增之競業禁止限制案。2.修訂本公司「公司章程」案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。二、本次修訂本公司「公司章程」案，修正條文相關內容對照表，請於公開資訊觀測站https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢股東會各項議案參考資料。三、本次討論解除本公司第十二屆董事新增之競業禁止限制案，係爰依公司法第209條規定，若董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董事及其代表人競業禁止之限制，有關董事新增之競業行為，如右所列：四、依公司法第165條規定：自111年4月19日起至111年6月17日止停止股票過戶。五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席。 貴股東若委託代理人出席時則請填具委託書暨出席簽到 卡後折疊寄回，並請於開會五日前寄達本公司股務代理人宏遠證券股份有限公司股務代理部，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。親自出席者，請持第一聯（簽名或蓋章）親駕會場出席。六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。七、若有徵求人資料，本公司將於111年5月17日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國111年5月18日至111年6月14日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票(網址：https://www.stockvote.com.tw)。九、依證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿壹仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之。」十、本次股東常會委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司股務代理部。十一、敬請 查照辦理為荷。此 致貴股東開 會 通 知 書同泰電子科技股份有限公司董事會敬啟全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋〝全通事務〞)徵 求 點 地 址電 話台北市中正區重慶南路一段18號台北市中正區館前路6號12樓之8（捷運台北車站新光三越出口）台北市中正區懷寧街42之1號1樓（心泰軟異國料理便當）台北市大同區南京西路163號1樓97室台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）台北市中山區吉林路144巷10號2樓台北市中山區合江街188巷2號1樓台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）台北市信義區虎林街100巷17號1樓台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）新北市三重區安樂街46號（正義北路聯邦銀行旁巷內）新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）桃園市中壢區中台路15號桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）台中市西區金山路49之5號台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）台中市大甲區五福街60號（三媽臭臭鍋對面）彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）嘉義市忠義街68號台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）台南市新營區永安街3之1號 （近交通台）高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）高雄市新興區中正三路98號1樓（仁愛街王品牛排旁第三間）屏東市中正路131號（秀波股務）（02）2341-0902（02）2331-2141（02）2331-6372（02）2555-7396（02）2595-6189（02）2563-5077（02）2506-2926（02）2778-3412（02）2753-5992（02）2827-9151（02）2956-2019（02）2920-8426（02）2980-4817（02）2993-1020（03）426-0715（03）367-1202（03）523-7681（037）627-163（04）2372-4785（04）2524-2955（04）2686-2732（04）726-0060（05）222-3203（06）221-9015（06）635-0786（07）282-2088（07）201-4827（07）723-1100（07）237-9898（08）765-7277長龍會議顧問股份有限公司全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋 “長龍會議”徵 求 點 地 址電 話台北市中正區博愛路80號B1台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)台北市大安區延吉街116號(服飾店)台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)台北市北投區中央北路一段145號(彩券行)台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)新北市淡水區中山路95巷18號1樓宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)新竹縣竹東鎮中正路7號桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)苗栗縣竹南鎮龍泉街33號台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)(02)2388-8750(02)2339-1391(02)2542-93680958-327-999(02)8771-3691(02)2307-1773(02)8787-5802(02)2838-2572(02)2897-4747(02)2935-5555(02)2913-3480(02)2927-0606(02)2982-4289(02)2992-4784(02)2620-4121(03)956-0316(03)526-88920952-682-951(03)480-1964(03)331-88440921-480-228(04)2203-9343(04)720-1027(04)834-4546(05)222-2705(06)214-1371(07)311-8641(07)823-03880986-803-018(03)856-7001郭政輝董事公司名稱NEOCONIX INC.擔任職稱董事【限徵求1,000股(含)以上】【限徵求1,000股(含)以上】
					徵 求 點 地 址	電 話
					台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
					台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391
					台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
					台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
					台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
					台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773
					台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802
					台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572
					台北市北投區中央北路一段145號(彩券行)	(02)2897-4747
					台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)	(02)2935-5555
					新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480
					新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
					新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
					新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
					新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121
					宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316
					新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
					新竹縣竹東鎮中正路7號	0952-682-951
					桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
					桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
					苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
					台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
					彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
					彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
					嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
					台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
					高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
					高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
					屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
					花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001