時間:中華民國110年8月20日上午9時

地點:台中市大甲區青年路123號5樓 (本公司教育訓練中心)
出席股數:出席股東暨委託代理股份計99,276,300股(含以電子方式行使表決權股數781,512 股),占本答问记發行股份總數156,144,825股之63.57%。
畑主席:曾子章董事長 $\blacktriangle$
紀錄:余佳穎
列席:曾山一總經理、資誠聯合會計師事務所林冠宏副總經理、將群法律事務所陳寧樺律師及陳軍宇律師
壹、宣佈開會
貳、主席致詞:(略)
參、報告事項
一、本公司一O九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。洽悉。
二、本公司一〇九年度營業報告。

洽悉。

三、審計委員審查本公司一〇九年度決算表冊之查核報告。洽悉。
四、本公司健全營運計畫執行情形。
說明:綜合考量全球景氣、中美貿易戰及受中華映管財務危機等因素影響,編列 109Q2-110Q1 預估損益,並就109Q2-110Q1 各季預估損益達成情形及差異原因說明列示於下表。

單位:新台幣仟元

項目	109Q2 預估數	109Q2 實際數	差異數	達成率%	差異原因
營業收入	636,400	479,008	(157, 392)	$-24.73$	主係受疫情持續影響,客戶需求及新產品發酵受影響遞延。
營業成本	535,769	473,436	(62, 333)		-11.63 因疫情影響,整體營收及稼動率下
營業毛利	100,631	5,572	(95,059)		降。 -94.46 惟成本大幅管控, Q2 當季轉為正毛利。
營業費用	99,362	67,187	(32, 175)	$-32.38$	因疫情影響至整體營收遞延,連帶相關營運攸關費用下降。
營業淨損	1,269	(61, 615)	(62, 884)		主係因受疫情影響致營業收入下 -4955.40 降及成本與營業費用相關影響所致。
營業外收支	(6,159)	(15,935)	(9,776)	158.73	主係第二季產生兒換損失之預估差異。
税前淨損	(4,890)	(77, 550)	(72,660)	1485.89	主要隨營業收入未能達成預期,致產生稅前淨損77,550仟元。
本期淨損	(4,890)	(78, 820)	(73,930)		1511.86 綜上說明。

單位:新台幣仟元

項目	109Q3 預估數	109Q3 實際數	差異數	達成率%	差異原因
營業收入	688,590	507,059	(181,531)		-26.36 主係受疫情持續影響,客戶需求及新產品發酵受影響遞延。
營業成本	565,893	458,535	(107,358)		-18.97 因疫情影響,整體營收及稼動率下降。
營業毛利	122,697	48,524	(74,173)	-60.45	惟成本大幅管控,Q2 當季轉為正毛利;Q3 因營收提升,並實質減少載板產品之投入,當季產生正毛利約 10%
營業費用	99,940	70,177	(29,763)		-29.78 因疫情影響至整體營收遞延,連帶相關營運攸關費用下降。
營業淨損	22,757	(21,653)	(44,410)	-195.15	主係因受疫情影響致營業收入下降與成本與營業費用相關影響所致。
營業外收支	(5,919)	11,811	17,730	-299.54	主係因第三季產生兌換損失、取得客戶賠償收入及取得政府紓困補助收入等之預估差異。
稅前淨損	16,838	(9,842)	(26,680)	-158.45	主要隨營業收入未能達成預期,毛利較預期值低,及營業費用及業外收益等效益致產生稅前淨損 9,842 仟元。
本期淨損	16,838	(11,251)	(28,089)		-166.82 綜上說明。

單位:新台幣仟元

項目	109Q4 預估數	109Q4 實際數	差異數	達成率%	差異原因
營業收入	513,000	477,993	(35,007)		93.18 主係年底客戶盤點影響,客戶需求遞延至次期。
營業成本	457,447	426,159	(31,288)		93.16 受營收遞延之影響,同步影響成本
營業毛利	55,553	51,834	(3,719)	93.31	及毛利額。毛利率由第三季 9.57%成長至第四季 10.84%。
營業費用	68,498	81,829	13,331	119.46	主係增資作業一次性認列員工認股薪資費用及其他費用隨營收下降減少影響。
營業淨損	(12,945)	(29,995)	(17,050)		231.71 主係因營收減少、毛利下降及增加員工認股薪資費用之影響。
營業外收支	3,101	(40,105)	(43,206)		-1293.29 主係因產生兌換損失及處分設備損失預估差等影響。

稅前淨損	(9,844)	(70,100)	(60,256)	712.11	主受營收遞延,毛利較預期值低, 及營業費用及業外損失等影響致產生稅前淨損 70,100 仟元。
本期淨損	(9,844)	(77,641)	(67,797)		788.71 綜上說明。

單位:新台幣仟元

項目	110Q1 預估數	110Q1 實際數	差異數	達成率%	差異原因
營業收入	455,000	524,490	69,490		115.27 因受肺炎疫情影響,受惠於宅經濟等電子產品需求增加所致。
營業成本	416,363	480,618	64,255		115.43 主係隨營收增加同步成本反映。
營業毛利	38,637	43,872	5,235		113.55 主係隨營收增加及提升效率、良率使毛利增加。
營業費用	69,393	72,204	2,811		104.05 主係隨營收增加同步成本反映。
營業淨損	(30,756)	(28,332)	2,424		92.12 主係營收增加,毛利增加及營業費用增加之綜合影響。
營業外收支	(5,693)	1,652	7,345		-29.02 主係取得政府補助款收入及兌換利益預估差等影響。
稅前淨損	(36,449)	(26,680)	9,769	73.20	主受營收增加及營業費用及業外損益等影響致產生稅前淨損 26,680 仟元。
本期淨損	(36,449)	(29,791)	6,658		81.73 綜上說明

肆、承認事項

第一案:(董事會提)

案由:本公司一 O 九年度營業報告書及財務報表案,敬請承認。
說明:一、本公司一 O 九年度營業報告書暨財務報表(含合併財務報表)業經董事會決議通過,其中財務報表(含合併財務報表)業經資誠聯合會計師事務所周筱姿會計師、支秉鈞會計師查核完竣,並出具無保留意見個體查核報告及無保留意見合併查核報告,本公司一 O 九年度營業報告書及前項財務報表,已依法送請審計委員查核竣事,並出具查核報告書。
二、一 O 九年度營業報告書,請詳如附件一,一 O 九年度會計師查核報告書及財務報表詳如附件三。
決議:本議案照原案表決通過,投票表決結果如下:

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數: 99,137,188 權 (含電子投票: 716,619 權)	99.85%
反對權數: 28,832 權	0.02%
(含票: 28,832 權) 電子投
棄權/未投票權數: 110,280 權
(含電子投票: 36,061 權)	0.11%

第二案:(董事會提)

案由:本公司一 O 九年度虧損撥補表案,敬請承認。
說明:本公司民國一 O 九年度虧損撥補表,業經董事會決議通過,並送請審計委員查核完竣,請參閱下表,提請股東常會承認。

同泰電子科技股份有限公司

虧損撥補表

一 O 九年度單位:新台幣元

項目	金額
期初待彌補虧損	(320,520,617)
減:本期稅後淨損	(272,815,730)
待彌補虧損	(593,336,347)
加:彌補項目
資本公積-發行溢價	54,894,000
期末待彌補虧損	(538,442,347)

董事長:曾子章經理人:曾山一會計主管:蔡文程

決議:本議案照原案表決通過,投票表決結果如下:

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數: 99,095,396 權 (含電子投票: 674,827 權)	99.81%
反對權數: 40,146 權 (含電子投票: 40,146 權)	0.04%
棄權/未投票權數: 140,758 權 (含電子投票: 66,539 權)	0.14%

伍、選舉事項

第一案:(董事會提)

案由:選舉本公司第十二屆董事七席(含獨立董事三席)案,提請選舉。
說明:一、選舉本公司第十二屆董事七席(含獨立董事三席),當選之董事任期自民國 110 年 5 月 27 日起至民國 113 年 5 月 26 日止。

本次選舉議案補充說明:

本次股東會因應嚴重特殊性肺炎疫情延後召開,新任董事任期以實際改選日起算,即自 110 年 8 月 20 日至 113 年 8 月 19 日止,特別在此說明。

二、依公司章程規定,董事採候選人提名制度,由股東會就依法提出之董事候選人名單中選任之。本屆依法訂程序提名並經本公司董事會審查通過之候選人如下:

職稱	姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額 (單位:股)
董事	欣揚投資(股) 公司代表人: 曾子章	國立清華大學物理研究所碩士	聯華電子(股)公司資深副總經理	欣興電子(股)公司董事長	25,307,736
董事	欣揚投資(股) 公司代表人: 沈再生	中央大學企業管理系	欣興電子(股)公司副總經理	欣興電子(股)公司財務部總經理	25,307,736
董事	欣揚投資(股) 公司代表人: 郭政輝	淡江大學化學工程系	華通電腦(股)公司副總經理	欣興電子(股)公司執行總經理	25,307,736
董事	曾山一	淡江大學企業管理系	同泰電子科技(股) 公司總經理	同泰電子科技(股) 公司總經理同揚光電(江蘇)有限公司總經理	787,197
獨立董事	簡禎富	威斯康辛大學麥迪遜分校決策科學與作業研究博士	科技部工業工程與工程管理學門召集人先豐通訊股份有限公司獨立董事	國立清華大學清華講座教授臻鼎科技股份有限公司獨立董事科技部人工智慧製造系統研究中心主任台灣美光記憶體股份有限公司美光講座教授	0
獨立董事	劉若蘭	東海大學會計系	原相科技(股)公司財務會計部資深部經理	原相科技(股)公司獨立董事太盟光電科技(股) 公司監察人	0
獨立董事	李松山	國立中正大學財務金融研究所	京元電子(股)公司財務協理	閎康科技(股)公司財務副總	0

選舉結果:當選名單及當選權數如下:

職稱	股東戶名或姓名	當選權數
董事	欣揚投資(股)公司	177,830,796 權
	代表人:曾子章
董事	欣揚投資(股)公司	121,847,122 權
	代表人:沈再生
董事	欣揚投資(股)公司	113,637,339 權
	代表人:郭政輝
董事	曾山一	70,571,845 權
獨立董事	簡禎富	70,045,576 權
獨立董事	劉若蘭	69,295,580 權
獨立董事	李松山	69,295,580 權

陸、討論事項

第一案:(董事會提)

案由:解除本公司第十二屆董事(含獨立董事)之競業禁止限制案,提請核議。
說明:一、依公司法第二0九條規定董事為自已或他人為屬於公司營業範圍內之行為, 應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可。
二、為配合本公司經營策略及業務需求,擬依公司法第二0九條之規定,解除第十二屆董事(含獨立董事) 之競業禁止限制案,如下表。

曾子章董事

公司名稱	擔任職稱
欣興電子股份有限公司	董事長
旭德科技股份有限公司	董事長
群浤科技股份有限公司	董事長
昆山鼎鑫電子有限公司	董事
欣興同泰科技(昆山)有限公司	董事
蘇州群策科技有限公司	董事
黃石欣益興電子科技有限公司	董事
蘇州聯致科技有限公司	董事
黃石群立電子科技有限公司	董事
昆山鼎昌鑫電子科技有限公司	董事
BEST OPTION INVESTMENTS LIMITED	董事
UNIMICRON HOLDINGS LIMITED	董事
UniSmart Holding Limited	董事
UNIMICRON (KS) TRADING LTD	董事
UNIMICRON (SZ) TRADING LTD	董事
Unimicron JAPAN Co.,Ltd.	董事

沈再生董事

公司名稱	擔任職稱
Unidisplay Trading Corp.	董事

郭政輝董事

公司名稱	擔任職稱
Unidisplay Trading Corp.	董事
群浤科技股份有限公司	董事
欣興同泰科技(昆山)有限公司	董事
BEST OPTION INVESTMENTS LIMITED	董事
昆山鼎昌鑫電子科技有限公司	董事

簡禎富獨立董事

公司名稱	擔任職稱
臻鼎科技股份有限公司	獨立董事

劉若蘭獨立董事

公司名稱	擔任職稱
原相科技股份有限公司	獨立董事

決議:本議案照原案表決通過,投票表決結果如下:

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數: 99,023,160 權 (含電子投票: 602,591 權)	99.74%
反對權數: 91,938 權 (含電子投票: 91,938 權)	0.09%
棄權/未投票權數: 161,202 權 (含電子投票: 86,983 權)	0.16%

第二案:(董事會提)

案由:修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案,提請核議。

說明:為配合法令修正,擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文,修正前後條文對照表,詳如附件四。

本議案補充說明:

本次股東會因應嚴重特殊性肺炎疫情延後召開,實際修訂日為 110 年 8 月 20 日,特別在此說明。

決議:本議案照原案表決通過,投票表決結果如下:

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數: 99,041,427 權 (含電子投票: 620,858 權)	99.76%
反對權數: 68,933 權 (含電子投票: 68,933 權)	0.06%
棄權/未投票權數: 165,940 權 (含電子投票: 91,721 權)	0.16%

柒、臨時動議:無。

捌、散會:同日上午09:45經主席宣布散會。

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附件二

同泰電子科技股份有限公司

審計委員會查核報告書

董事會造送本公司民國一O九年度財務報表、營業報告書及虧損撥補表,業經本審計委員會查核,認為尚無不合, 筹依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上,敬請鑒核。

此致

同泰電子科技股份有限公司

一一〇年股東常會

同泰雷子科技股份有限公司

審計委員會召集人:簡禎富

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本會計師與治理單位溝通之事項,包括所規劃之查核範圍及時間,以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明,並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項 (包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中,決定對同泰雷子科技股份有限公司民國109 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項,除非法令不允許公開揭露特定事項,或在極罕見情況下,本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項,因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

資誠所聮合會計師事務

會計師

嫌女来的

雕刻人文

前財政部證券管理委員會核准簽證文號: (85)台財證(六)第68700號前財政部證券暨期貨管理委員會核准簽證文號: (88)台財證(六)第16120號

中華民國 110 年 2 月 22 $\overline{A}$

		同泰雷個		限公司
		民國		31 日			單位:新台幣仟元
	資產	附註	金	12 月 31 額	日 $\%$	108 金	12 月 31 年額	日
	流動資產
1100	現金及約當現金	六 $(-)$	\$	186,497		7S	98,457	4
1150	應收票據淨額	六(三)		834			4,081
1170	應收帳款淨額	六(三)		683,379	26		616,858	23
1180	應收帳款一關係人淨額	六(三)及七		115,510	5		118,915	5
1200	其他應收款			7,028			6,639
1210	其他應收款一關係人	七					6,410
130X	存貨	六(四)		108,442	4		113,375	4
1470	其他流動資產	八		17,502	1		25,823	1
11XX	流動資產合計			1,119,192	43		990,558	37
	非流動資產
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量六(二)
	之金融資產一非流動						9,000
1550	採用權益法之投資	六 $(\mathbf{\mathcal{I}})$		635,271	24		623,583	23
1600	不動產、廠房及設備	六(六)及八		766,484	30		958,174	36
1755	使用權資產	六(七)		13,658	$\mathbf{1}$		18,364	$\mathbf{1}$
1780	無形資產			2,417			4,281
1840	遞延所得稅資產	六(二十二)		58,381	$\sqrt{2}$		70,216	3
1915	預付設備款			8,003			10,363
1990	其他非流動資產一其他			1,821			7,097	$\overline{\phantom{a}}$
15XX	非流動資產合計			1,486,035	57		1,701,078	63
1XXX	資產總計		\$	2,605,227	100	\$	2,691,636	100
			(續次頁)

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3691	ચၛॄ໸ɡ ࢬߚ ୏			:-438			25-1:1	2
3711	ߚдځ ໸ॄ୏ࢬ			56			56
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單位:新台幣仟元
(除每股虧損為新台幣元外)

			109	年	度	108	年	度
	項目	附註	金	額	$\%$	金	額	$\%$
4000	營業收入	六(十六)及七	$\frac{1}{2}$	1,791,325	100	$\overline{\$}$	1,749,035	100
5000	營業成本	六(四)(二十)
		$($ ニ+ー)及セ		$1,858,151$ (	$104)$ (		$1,981,657$ ) (	114)
5900	營業毛損			$66,826$ ) (	$4)$ (		$232,622$ ) (	14)
	營業費用	六(二十)
		$(\pm + -)$
6100	推銷費用			$38,268$ ) (	$2)$ (		$33,205$ ) (	2)
6200	管理費用			$83,420$ ) (	$5)$ (		$70,616$ ) (	4)
6300	研究發展費用			$26,526$ ) (	$1)$ (		$38,632$ ) (	2)
6450	預期信用減損利益			71
6000	營業費用合計			148, 143)	$8)$ (		$142, 453)$ (	8)
6900	營業損失			$214,969$ )(	$12)$ (		$375,075$ ) (	22)
	營業外收入及支出
7100	利息收入	六(十七)		1,148			1,365
7010 7020	其他收入其他利益及損失	六(十八)		53,314	3		15,774 $45,222$ ) (	1 3)
7050	財務成本	六(十九)		$28,655$ ) ( $31,483$ ) (	$2)$ ( $2)$ (		$37,812$ ) (	2)
7070	採用權益法認列之子公司、關	六 $(\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathit{\Xi}}}})$
	聯企業及合資損益之份額			$41,695$ ) (	2)		42,511	$\overline{3}$
7000	營業外收入及支出合計			$47,371$ ) $($	$3)$ (		23,384)	$\overline{1}$
7900	税前淨損			$262,340$ ) (	15(		$398,459$ (	23)
7950	所得稅(費用)利益	$\pi$ ( $=$ $+$ $=$ )		10,476)			5,161
8000	繼續營業單位本期淨損			$272,816$ )	$15)$ (		393, 298)	23)
8200	本期淨損		\$	$272,816$ ) (	$15)(\$$		393, 298) (	23)
	其他綜合損益
	不重分類至損益之項目
8316	透過其他綜合損益按公允價值
	衡量之權益工具投資未實現評
	價損益		(\$	9,000
8310	不重分類至損益之項目總額			9,000
	後續可能重分類至損益之項目
8361	國外營運機構財務報表換算之
8399	兌換差額			8,309			$23,059$ (	1)
	與可能重分類之項目相關之所六(二十二)
8360	得稅			1,662)			4,611
	後續可能重分類至損益之項目總額			6,647			$18,448$ ) (	1)
8300	其他綜合損益(淨額)		$\frac{1}{2}$	2,353)	$\blacksquare$	$($ \$	$18,448$ ) (	1)
8500	本期綜合損益總額		$($ \$	$275, 169$ ) (	$15)(\$$		$411,746$ ) (	24)

	基本每股虧損	六(二十三)
9750	基本每股虧損合計		$\frac{1}{2}$		$2.15$ ) (\$			4.22)
	稀釋每股虧損	六(二十三)
9850	稀釋每股虧損合計		$($ \$		$2.15)$ (\$)			4.22

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分,請併同參閱。

經理人:曾山

會計主管:蔡文程

單位:新台幣仟元	市	393,298 868,301	411,746 18,448	396,000			7,375	859,930	272,816 859,930	2,353	275,169 345,000		9,894	939,655
	如票	↔						↮	↔					$\leftrightarrow$
	贱藏	37,402)						,334 36,068	1,334)					334
쎠	墁	$\overset{\Leftrightarrow}{\circ}$						$\overline{\mathcal{C}}$	$\hat{\epsilon}$					↮
權	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損	25,758)						25,758	25,758)	9,000	9,000			34,758
	構算額	$\mathfrak{S}$						$\overline{\mathcal{L}}$	$\mathfrak{S}$					$\hat{\epsilon}$
氡	國外營運機財務報表換< 之兌換差 8	37,186)	18,448 ,448 18.					55,634)	55,634)	6,647	6,647			$48,987$ ) ı
其餘		$\mathfrak{S}$						$\overline{\mathcal{C}}$	$\hat{\epsilon}$					$\hat{\epsilon}$
蝴	虧損彌補待	522, 105) 393,298 $\mathfrak{S}$	393,298	244,205	213,316	64,584		393, 298) $\overline{\mathcal{C}}$	393, 298) 272,816 $\hat{\mathbf{e}}$		272,816	72,777		593,337 $\mathfrak{S}$
留						$64,584$ )		$\mathbf{I}$	٠					$\mathbf{I}$
$\Box$	法定盈餘公積	64,584
冋 $\overline{31}$ 保月椅		↔						$\leftrightarrow$	↮					⊷
$\sim$	資本公積-認列對子公司所有權權益變變	395						395	395					395
		$\color{red} \bigstar$						$\leftrightarrow$	↮					↮
놱 慟 109 泰資	發價 $\begin{array}{c} \hline \end{array}$ 資本公積- 行溢	235,773 $\color{red} \bigstar$		66,000	213,316)		7,375	$22,458$ ) 73,374 ↮	73,374 $\leftrightarrow$		45,000	72,777)	9,894	597) 54,894 ↮
回民國														737)
	普通股股本	\$1,190,000		$244, 205$ ) 330,000				13,610) \$1,262,185	\$1,262,185		300,000			\$1,561,448
	盐固			六(十三)			$\vec{r}$	$\star$ (+ $\leq$ )			$\star$ (+=)		$\begin{array}{c} \star \rightarrow (\pm 1) \ \star \rightarrow (\pm 1) \end{array}$

會計主管:蔡文程

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分,請併同參閱。

董事長:曾子章

本期淨損

本期其他綜合損益本期綜合損益總額

減資彌補虧損

資本公積彌補虧損

109年1月1日餘額本期其他綜合損益本期綜合損益總額資本公積彌補虧損現金增資本期淨損

108年1月1日餘額 108 年度

現金增資

法定盈餘公積彌補虧損

股份基礎給付認列之酬勞成本庫藏股註銷

108年12月31日餘額

109 年度

109年12月31日餘額

庫藏股註銷

股份基礎給付認列之酬勞成本

同泰電個		限公司
民國 109年及		理至12月31日			單位:新台幣仟元
	附註		109年1月1日至 12 月 31 日		108年1月1日至 12 月 31 日

營業活動之現金流量
本期税前淨損		$($ \$	$262,340$ ) (\$		398,459)
調整項目
收益費損項目
折舊費用(含使用權資產)	六(六)(二十)		209,574		211,926
各項攤提	六(二十)		2,788		4,776
預期信用減損迴轉數		- (	71)
股份基礎給付之酬勞成本	六(十二)		9,894		7,375
利息費用利息收入	六(十七)		31,483 $1,148$ ) (		37,812 $1,365$ )
採用權益法認列之子公司損失(利益)之六(五)
份額			41,695	$\sqrt{ }$	42,511)
處分不動產、廠房及設備損失	六(十九)		3,153		1,107
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據淨額			3,247		23,924
應收帳款			66,450)		202,005
應收帳款-關係人			3,405		26,190
其他應收款			$389$ ) (		$2,022$ )
其他應收款-關係人			6,410		6,976
存貨			4,933		92,355
其他流動資產			8,321		1,272
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據			$\mathbf 1$
應付帳款			11,120		20,209)
應付帳款一關係人			203,221		58,036
其他應付款			$6,439$ ) (		$55,080$ )
其他流動負債			2,769)		2,049
營運產生之現金流入			199,639		156,157
收取之利息支付之利息			1,148 31,483)		1,365 37,812)
營業活動之淨現金流入			169,304		119,710

	泰電同個民國 109年及	限公司表 114 至 12 月 31 日
					單位:新台幣仟元
	附註		109年1月1日至 12 月 31 日		108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
投資活動之現金流量
透過損益按公允價值衡量之金融資產增加		\$		\$	6,144
(取得)處分採用權益法之投資			45,074)		24,387
取得不動產、廠房及設備	六(二十四)		$24,023$ ) (		80,553)
處分不動產、廠房及設備價款			6,007		503
預付設備款增加			$4,103$ ) (		76)
取得無形資產			$924)$ (		52)
存出保證金增加(減少)			5,277		4,633)
投資活動之淨現金流出			$62,840)$ (		54,280)
籌資活動之現金流量
舉借短期借款	六(二十五)				60,000
償還短期借款	六(二十五)	$\left($	$30,000$ ) (		$90,000$ )
舉借長期借款	六(二十五)		636,000		119,324
償還長期借款	六(二十五)	(	$966,357$ ) (		583,080)
現金增資	六(十三)		345,000		396,000
租賃本金償還			$3,067$ ) (		$4,728$ )
籌資活動之淨現金流出			18,424)	$\left($	102,484)
本期現金及約當現金增加(減少)數			88,040	(	37,054)
期初現金及約當現金餘額			98,457		135,511
期末現金及約當現金餘額		\$	186,497	\$	98,457

$\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n^{n}}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n^{n}}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n^{n}}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n^{n}}$

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分,請併同參閱。

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本會計師從與治理單位溝通之事項中,決定對同泰集團民國109年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項,除非法令不允許公開揭露特定事項,或在極罕見情況下,本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項,因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

資誠聯師事務所合會計

前財政部證券管理委員會核准簽證文號: (85)台財證(六)第68700號前財政部證券暨期貨管理委員會核准簽證文號: (88)台財證(六)第16120號

中華民國 110 年 2 月 22 日

		同泰電子ヂ		司及子公司
		民國		$31$ E				單位:新台幣仟元
	資產	附註	гоя 金	12 31 月額	日 $\%$	108 金	12 月年額	31 日 %
	流動資產
1100	現金及約當現金	六 $(-)$	\$	210,702	9	$\sqrt{3}$	130,498	5
1150	應收票據淨額	六(三)		834			4,296
1170	應收帳款淨額	六(三)			30			30
				710,273			821,726
1180	應收帳款一關係人淨額	六(三)及七		118,190	$\mathfrak s$		119,579	$\overline{4}$
1200	其他應收款			12,891	1		11,952	1
130X	存貨	六(四)及八		190,542	8		195,930	7
1479	其他流動資產一其他			35,006	$\mathbf{1}$		66,415	$\mathbf{2}$
11XX	流動資產合計			1,278,438	54		1,350,396	49
	非流動資產
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量六(二)
	之金融資產一非流動						9,000
1600	不動產、廠房及設備	六(五)及八		960,961	41		1,243,078	45
1755	使用權資產	六(六)及八		29,469	-1		33,958	$\mathbf{1}$
1780	無形資產			7,397			10,927	1
1840	遞延所得稅資產	六(二十一)		58,381	3		70,216	3
1915	預付設備款			12,247	$\mathbf{1}$		17,995	$\mathbf{1}$
1990	其他非流動資產一其他			2,127			7,419
15XX	非流動資產合計			1,070,582	46		1,392,593	51
1XXX	資產總計		\$	2,349,020	100	\$	2,742,989	100

重新知恵

(續次頁)

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單位:新台幣仟元 (除每股虧損為新台幣元外)

			109	年	度	108	年	度
	項目	附註	金	額	$\%$	金	額	$\%$
4000	營業收入	六(十五)及七	\$	1,858,643	100	$\sqrt{\ }$	2,279,609	100
5000	營業成本	六(四)(十九)
		$($ 二十 $)$ 及七		$1,792,548$ ) (	$96)$ (		$2,285,712$ ) (	100)
5900	營業毛利(毛損)			66,095	$\overline{4}$		6,103)
	營業費用	六(十九)(二十)
6100	推銷費用			$75,503$ ) (	$4)$ (		$92,166$ ) (	4)
6200	管理費用			$140,448$ ) (	$8)$ (		$149,075$ ) (	7)
6300	研究發展費用			$70,886$ ) (	$4)$ (		$99,636$ ) (	4)
6450	預期信用減損損失			677)	$\overline{\phantom{a}}$
6000	營業費用合計			$287, 514$ ) (	$16)$ (		340,877) (	15)
6900	營業損失			$221,419$ ) (	$12)$ (		346,980)(	15)
	營業外收入及支出
7100	利息收入	六(十六)		1,215			1,457
7010	其他收入	六(十七)		59,498	3		25,379	1
7020	其他利益及損失	六(十八)		$67,562$ ) (	$3)$ (		$38,848$ ) (	1)
7050	財務成本			$34,072$ ) (	$2)$ (		$39,467$ ) (	2)
7000	營業外收入及支出合計			$40,921$ ) (	$2)$ (		$51,479$ ) (	2)
7900	税前淨損			$262,340$ ) (	$14)$ (		$398,459$ ) (	17)
7950	所得稅(費用)利益	六(二十一)		$10,476$ ) (	1)		5,161
8200	本期淨損		\$	$272,816$ ) (	$15)(\$$		$393, 298)$ (	17)
	不重分類至損益之項目
8316	透過其他綜合損益按公允價值
	衡量之權益工具投資未實現評
	價損益		$($ \$	9,000
8310	不重分類至損益之項目總額			9,000
	後續可能重分類至損益之項目
8361	國外營運機構財務報表換算之
	兌換差額			8,309	- (		$23,059$ (	1)
8399	與可能重分類之項目相關之所六(二十一)
	得稅			1,662)			4,611
8360	後續可能重分類至損益之項目總額
8300				6,647		$($ \$	$18,448$ ) (	1)
	其他綜合損益(淨額)		$\frac{1}{2}$	2,353)			$18,448$ ) (	$\frac{1}{2}$
8500	本期綜合損益總額		$($ \$	$275,169$ ( 15) (\$)			$411,746$ ) (	18)
	淨損歸屬於:
8610	母公司業主		$\frac{1}{2}$	$272,816$ ( 15) (\$)			$393,298$ ) (	17 )
	綜合損益總額歸屬於:
8710	母公司業主		$\frac{1}{2}$	$275,169$ ( 15) (\$)			$411,746$ ) (	18)
9750	基本每股虧損	六(二十二)	$\underline{\$}$		$2.15)$ (\$)			4.22)
9850	稀釋每股虧損	六(二十二)	$\underline{\$}$		$2.15)$ (\$)			4.22)

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分,請併同參閱。

會計主管:蔡文程

		놱 9 ^o 民國 10			月 2	Ш $\overline{31}$											單位:新台幣仟元
	屬蟅					∢	同函	瓯	餘業	#	亳 써	∛ 權		權		쎠
定	註普通股股本	資本公積行溢資	發價 $\overline{\phantom{a}}$	資本公積-1 列對子公司1 有權權益 1 ◁	保所變數積認	法定	盈餘公積	编待	損虧補	兌 $\sqrt{ }$	國外營運機構財務報表換算篱差犊	透損值資損	【過其他綜合員益按公允價「衡量之金融「產未實現 쎠	嶂	股藏	如票

	\$1,190,000	235,773 $\leftrightarrow$	$\leftrightarrow$		395	64,584 $\leftrightarrow$		$\mathfrak{S}$	522, 105)	$\mathfrak{S}$	37,186)	$\mathfrak{S}$	25,758)	$\widehat{\mathcal{C}}$	37,402	$\leftrightarrow$ $\overline{ }$	868,301
									393,298								393,298
											18,448						18,448
									393, 298)		18,448						411,746
六(十二)	330,000	66,000															396,000
$\star$ (十四)	244,205)								244,205
六(十四)		213,316)							213,316
六(十四)							64,584)		64,584
ハーナード		7,375															7,375
	$13,610$ )	22,458)													36,068
	\$1,262,185	73,374 ⇔่	$\leftrightarrow$		395	↮		$\overline{\mathbf{v}}$	393,298)	$\mathfrak{S}$	55,634)	پ	25,758	$\mathfrak{S}$	1,334	↔	859,930
	\$1,262,185	73,374 $\bullet$	↔		395	↔		$\hat{\epsilon}$	393,298)	$\hat{\epsilon}$	55,634)	$\mathfrak{S}$	25,758)	$\hat{\epsilon}$	,334	↔	859,930
									272,816)								272,816
											6,647		9,000				2,353
									272,816)		6,647		9,000		1		275,169
(一)	300,000	45,000													J.		345,000
六(十四)		72,777)							72,777
ハーナンド		9,894															9,894
H(+=)	737)		597)										$\mathbf{I}$		,334
	\$1,561,448	54,894 ⊷∥	↔		395	$\leftrightarrow$		$\Leftrightarrow$	593, 337)	$\mathfrak{S}$	48,987	$\widehat{\mathcal{C}}$	34,758	↮	$\mathbf{I}$	↮	939,655

董事長:曾子章

108年1月1日餘額 108 年度

本期淨損

股份基礎給付認列之酬勞成本法定盈餘公積彌補虧損 108年12月31日餘額 109年1月1日餘額本期其他綜合損益本期綜合損益總額資本公積彌補虧損减資彌補虧損庫藏股註銷現金增資

109年度

股份基礎給付認列之酬勞成本本期其他綜合損益本期綜合損益總額資本公積彌補虧損庫藏股註銷現金增資本期淨損

109年12月31日餘額

經理人:曾山一

日毎

8Ľ EDGE

會計主管:蔡文程

同泰電子科		司及子公司
民國 109年及108年上		图 12月31日			單位:新台幣仟元
			109年1月1日		108 年 1 月 1 日
	附註		31 至 12 月日		至 12 月 31 日
營業活動之現金流量
本期税前淨損		$($ \$	$262,340$ ) (\$		398,459)
調整項目
收益費損項目
折舊費用(含使用權資產)	六(十九)		301,528		332,272
攤銷費用	六(十九)		4,363		6,042
預期信用減損提列數			677
利息費用			34,072		39,467
利息收入	六(十六)		$1,215$ ) (		1,457)
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	六(十八)		8,446	$\sqrt{2}$	782)
股份基礎給付酬勞成本	六(十一)		9,894		7,375
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據淨額			3,462		26,531
應收帳款			110,754		85,830
應收帳款-關係人			1,389		25,578
其他應收款			939)		24,478
其他應收款一關係人					84
存貨			5,388		127,487
其他流動資產-其他			31,409	$\sqrt{2}$	25,261)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據			1
應付帳款			$32,601$ ) (		53,746)
應付帳款一關係人			3,311		1,914)
其他應付款			40,842) (		90,496)
其他流動負債			3,744)		710
營運產生之現金流入			173,013		103,739
收取之利息			1,215		1,457
支付之利息			34,183)		37,539)
營業活動之淨現金流入			140,045		67,657

泰電子同科合民國 109年及1		司及子公司表至12月31日
					單位:新台幣仟元
	附註		109年1月1日至 12 月 31 日		108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
投資活動之現金流量
透過損益按公允價值衡量之金融資產增加		\$		\$	6,144
取得不動產、廠房及設備	六(二十三)	$\left($	$32,193$ ) (		111,930)
處分不動產、廠房及設備價款			7,535		3,961
取得無形資產			$1,208$ ) (		1,330)
預付設備款增加			$2,450$ ) (		5,034)
其他非流動資產減少			5,293		19,151
投資活動之淨現金流出			$23,023$ ) (		89,038)
籌資活動之現金流量
舉借短期借款	六(二十四)		123,027		171,923
償還短期借款	六(二十四)	- (	$180,854$ ) (		128, 123)
舉借長期借款	六(二十四)		636,000		119,324
償還長期借款	六(二十四)	- (	$966,357$ ) (		583,080)
現金增資	六(十二)		345,000		396,000
租賃本金償還數			$4,521$ ) (		6,804)
籌資活動之淨現金流出			47,705)	$\sqrt{2}$	$30,760$ )
匯率影響數			10,887		3,618
本期現金及約當現金增加(減少)數			80,204		48,523)
期初現金及約當現金餘額			130,498		179,021
期末現金及約當現金餘額		\$	210,702	\$	130,498

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分,請併同參閱。

經理人:曾山一

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職稱	姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額 (單位:股)
董事	欣揚投資(股) 公司代表人: 曾子章	國立清華大學物理研究所碩士	聯華電子(股)公司資深副總經理	欣興電子(股)公司董事長	25,307,736
董事	欣揚投資(股) 公司代表人: 沈再生	中央大學企業管理系	欣興電子(股)公司副總經理	欣興電子(股)公司財務部總經理	25,307,736
董事	欣揚投資(股) 公司代表人: 郭政輝	淡江大學化學工程系	華通電腦(股)公司副總經理	欣興電子(股)公司執行總經理	25,307,736
董事	曾山一	淡江大學企業管理系	同泰電子科技(股) 公司總經理	同泰電子科技(股) 公司總經理同揚光電(江蘇)有限公司總經理	787,197
獨立董事	簡禎富	威斯康辛大學麥迪遜分校決策科學與作業研究博士	科技部工業工程與工程管理學門召集人先豐通訊股份有限公司獨立董事	國立清華大學清華講座教授臻鼎科技股份有限公司獨立董事科技部人工智慧製造系統研究中心主任台灣美光記憶體股份有限公司美光講座教授	0
獨立董事	劉若蘭	東海大學會計系	原相科技(股)公司財務會計部資深部經理	原相科技(股)公司獨立董事太盟光電科技(股) 公司監察人	0
獨立董事	李松山	國立中正大學財務金融研究所	京元電子(股)公司財務協理	閎康科技(股)公司財務副總	0

AI assistant

UNIFLEX — AGM Information 2021

52315_rns_2021-09-03_180953cf-62be-45bc-817b-aa7a42401f0a.pdf

肆、承認事項

同泰電子科技股份有限公司

虧損撥補表

董事長:曾子章 經理人:曾山一 會計主管:蔡文程

伍、選舉事項

本次選舉議案補充說明:

沈再生董事

簡禎富獨立董事

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同泰電子科技股份有限公司

審計委員會查核報告書

同泰雷子科技股份有限公司

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資 誠 聯 師 事 務 所 合 會 計

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