UNIFLEX — AGM Information 2021

Sep 3, 2021

同泰電子科技股份有限公司 一一○年股東常會各項議案參考資料

開會時間：一一○年五月二十七日（星期四）上午九時整 (24 小時制 ) 受理股東開始報到時間﹕ 8 時 30 分 (24 小時制 )

開會地點：本公司教育訓練中心（台中市大甲區青年路 123 號 5 樓） 承認事項

第一案： ( 董事會提 )

• 案 由：本公司一 O 九年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

• 說 明：一、本公司一 O 九年度營業報告書暨財務報表 ( 含合併財務報表 ) 業經董事 會決議通過，其中財務報表 ( 含合併財務報表 ) 業經資誠聯合會計師事 務所周筱姿會計師、支秉鈞會計師查核完竣，並出具無保留意見個體 查核報告及無保留意見合併查核報告，本公司一 O 九年度營業報告書 及前項財務報表，已依法送請審計委員查核竣事，並出具查核報告書。

• 二、一 O 九年度營業報告書（請參閱 110 年議事手冊附件一），一 O 九年 度會計師查核報告書及財務報表（請參閱 110 年議事手冊附件三）。

• 決 議：

第二案： ( 董事會提 )

• 案 由：本公司一 O 九年度虧損撥補表案，敬請 承認。

• 說 明：本公司民國一 O 九年度虧損撥補表，業經董事會決議通過，並送請審計 委員查核完竣，請參閱下表，提請股東常會承認。

同泰電子科技股份有限公司 虧損撥補表

一 O 九年度 單位：新台幣元

項目	金額
期初待彌補虧損	(320,520,617)
減:本期稅後淨損	(272,815,730)
待彌補虧損	(593,336,347)
加：彌補項目
資本公積－發行溢價	54,894,000
期末待彌補虧損	(538,442,347)

董事長：曾子章 經理人：曾山一 會計主管：蔡文程

決 議：

• 選舉事項 第一案： （董事會提） 案 由：選舉本公司第十二屆董事七席 ( 含獨立董事三席 ) 案，提請 選舉。 說 明：一、選舉本公司第十二屆董事七席 ( 含獨立董事三席 ) ，當選之董事任期自 民國 110 年 5 月 27 日起至民國 113 年 5 月 26 日止。

• 二、依公司章程規定，董事採候選人提名制度，由股東會就依法提出之董 事候選人名單中選任之。本屆依法訂程序提名並經本公司董事會審查 通過之候選人如下：

					持有股份數額
職稱	姓名	學歷	經歷	現職
					(單位：股)
董事	欣揚投資(股) 公司代表人： 曾子章	國立清華大 學物理研究 所碩士	聯華電子(股)公司 資深副總經理	欣興電子(股)公司 董事長	25,307,736
董事	欣揚投資(股) 公司代表人： 沈再生				25,307,736
		中央大學企	欣興電子(股)公	欣興電子(股)公司
		業管理系	司副總經理	財務部總經理
董事	欣揚投資(股) 公司代表人： 郭政輝	淡江大學化 學工程系	華通電腦(股)公 司副總經理	欣興電子(股)公司 執行總經理	25,307,736
董事	曾山一	淡江大學企 業管理系	同泰電子科技(股) 公司總經理	同泰電子科技(股) 公司總經理 同揚光電(江蘇)有 限公司總經理	787,197
獨立董 事	簡禎富	威斯康辛大 學麥迪遜分 校決策科學 與作業研究 博士	科技部工業工程 與工程管理學門 召集人 先豐通訊股份有 限公司獨立董事	國立清華大學清華 講座教授 臻鼎科技股份有限 公司獨立董事 科技部人工智慧製 造系統研究中心主 任 台灣美光記憶體股 份有限公司美光講 座教授	0
獨立董 事	劉若蘭	東海大學會 計系	原相科技(股)公司 財務會計部資深 部經理	原相科技(股)公司 獨立董事 太盟光電科技(股) 公司監察人	0
獨立董 事	李松山	國立中正大 學財務金融 研究所	京元電子(股)公 司財務協理	閎康科技(股)公司 財務副總	0

討論事項

第一案： （董事會提）

• 案 由：解除本公司第十二屆董事 ( 含獨立董事 ) 之競業禁止限制案，提請 核議。 說 明：一、依公司法第二０九條規定董事為自已或他人為屬於公司營業範圍內 之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

• 二、為配合本公司經營策略及業務需求，擬依公司法第二０九條之規定， 解除第十二屆董事 ( 含獨立董事 ) 之競業禁止限制案，如下表。

• 曾子章董事

公司名稱	擔任職稱
欣興電子股份有限公司	董事長
旭德科技股份有限公司	董事長
群浤科技股份有限公司	董事長
昆山鼎鑫電子有限公司	董事
欣興同泰科技(昆山)有限公司	董事
蘇州群策科技有限公司	董事
黃石欣益興電子科技有限公司	董事
蘇州聯致科技有限公司	董事
黃石群立電子科技有限公司	董事
昆山鼎昌鑫電子科技有限公司	董事
BEST OPTION INVESTMENTS LIMITED	董事
UNIMICRON HOLDINGS LIMITED	董事
UniSmart HoldingLimited	董事
UNIMICRON(KS)TRADING LTD	董事
UNIMICRON(SZ)TRADING LTD	董事
Unimicron JAPAN Co.,Ltd.	董事

沈再生董事

公司名稱	擔任職稱
UnidisplayTradingCorp.	董事

郭政輝董事

公司名稱	擔任職稱
UnidisplayTradingCorp.	董事
群浤科技股份有限公司	董事
欣興同泰科技(昆山)有限公司	董事
BEST OPTION INVESTMENTS LIMITED	董事
昆山鼎昌鑫電子科技有限公司	董事

簡禎富獨立董事

公司名稱	擔任職稱
臻鼎科技股份有限公司	獨立董事

1

劉若蘭獨立董事
公司名稱	擔任職稱
原相科技股份有限公司	獨立董事

決 議：

第二案： （董事會提）

• 案 由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 核議。

• 說 明：為配合法令修正，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文， 修正前後條文對照表（請參閱 110 年議事手冊附件四）。

• 決 議：

臨時動議

散會

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