UNIFLEX — AGM Information 2020

Jul 17, 2020

同泰電子科技股份有限公司

一○九年股東常會各項議案參考資料

開會時間：一○九年六月三十日（星期二）上午九時整 (24 小時制 ) 受理股東開始報到時間﹕ 8 時 30 分 (24 小時制 )

開會地點：本公司教育訓練中心（台中市大甲區青年路 123 號 5 樓）

承認事項

第一案： ( 董事會提 )

• 案 由：本公司一 O 八年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

• 說 明：一、本公司一 O 八年度營業報告書暨財務報表 ( 含合併財務報表 ) 業經董事會決 議通過，其中財務報表 ( 含合併財務報表 ) 業經資誠聯合會計師事務所周筱 姿會計師、支秉鈞會計師查核完竣，並出具無保留意見個體查核報告及無 保留意見合併查核報告，本公司一 O 八年度營業報告書及前項財務報表， 已依法送請審計委員查核竣事，並出具查核報告書。

• 二、一 O 八年度營業報告書，請詳如附件一（請參閱 109 年議事手冊），一 O 八年度會計師查核報告書及財務報表詳如附件三（請參閱 109 年議事手 冊）。

決 議：

第二案： ( 董事會提 )

• 案 由：本公司一 O 八年度虧損撥補案，敬請 承認。

• 說 明：本公司民國一 O 八年度虧損撥補表，業經董事會決議通過，並送請審計委員查 核完竣，請參閱附表，提請股東常會承認。

  • 同泰電子科技股份有限公司

虧損撥補表

一 O 八年度 單位：新台幣元

項目	金額
期初待彌補虧損	(244,204,814)
加：108 年減資彌補虧損	244,204,810
減:本期稅後淨損	(393,298,072)
待彌補虧損	(393,298,076)
加：彌補項目 資本公積－發行溢價	72,777,459
期末待彌補虧損	(320,520,617)

董事長：曾子章 經理人：曾山一 會計主管：蔡文程

決 議：

1

討論事項

第一案： （董事會提）

• 案 由：修訂本公司「公司章程」案，提請 核議。

• 說 明：為配合法令修正，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修正前後條文對照表。 同泰電子科技股份有限公司

公司章程修正條文對照表

	修正後條文			現行條文		修正說明
	第七條： 本公司股票概為記名式由代表公司 之董事 簽名或蓋章，並依法簽證後發 行之。 本公司公開發行後，得免印製股票， 並得依證券集中保管機構之請求，合 併換發大面額證券。 前項規定發行之股份，應洽證券集中 保管機構登錄或保管。			第七條： 本公司股票概為記名式由董事三人 以上 簽名或蓋章，並依法簽證後發行 之。 本公司公開發行後，得免印製股票， 並得依證券集中保管機構之請求，合 併換發大面額證券。 前項規定發行之股份，應洽證券集中 保管機構登錄或保管。		配合公司法 #162條修訂。
	第十五條： 董事長請假或因故不能行使職權，其 代理依公司法第二百零八條規定辦 理。 董事會開會時，董事應親自出席為原 則。但因特殊事故未克出席，得由其 他董事代理。董事會開會時如以視訊 會議為之，該董事以視訊參與會議 者，視為親自出席。董事委託其他董 事代理出席時，應於每次出具委託 書，並列舉召集事由之授權範圍。前 項代理人以受一人之委託為限。			第十五條： 董事長請假或因故不能行使職權，其 代理依公司法第二百零八條規定辦 理。 董事會開會時，董事應親自出席為原 則。但因特殊事故未克出席，得由其 他董事代理。董事會開會時如以視訊 會議為之，該董事以視訊參與會議 者，視為親自出席。董事委託其他董 事代理出席時，應於每次出具委託 書，並列舉召集事由之授權範圍。前 項代理人以受一人之委託為限。董事 居住國外者，得以書面委託居住國內 之其他董事，經常代理出席董事會。		配合公司法 #205條修訂。
	第二十二條 本章程訂立於民國七十九年十一月 十日。 第一次~第十九次：略。 第二十次修正於民國一O 八年六月 六日。 第二十一次修正於民國一O 九年六 月三十日。			第二十二條 本章程訂立於民國七十九年十一月 十日。 第一次~第十九次：略。 第二十次修正於民國一O八年六月 六日。		第二十一次 修正。

決 議：

第二案： （董事會提）

• 案 由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 核議。

• 說 明：為配合法令修正，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，修正前後條文 對照表，詳如附件五（請參閱 109 年議事手冊）。

2

決 議：

第三案： （董事會提）

• 案 由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 核議。

• 說 明：為配合法令修正，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，修正 前後條文對照表，詳如附件六（請參閱 109 年議事手冊）。

• 決 議：

第四案： （董事會提）

• 案 由：修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請 核議。

• 說 明：為配合法令修正，擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文，修正前後條 文對照表，詳如附件七（請參閱 109 年議事手冊）。

• 決 議：

臨時動議

散會

3