UNIFLEX — AGM Information 2020

Apr 30, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3321 同泰　公司提供

序號	1	發言日期	109/04/30	發言時間	18:03:38
發言人	曾山一	發言人職稱	總經理	發言人電話	(03)-2150198
主旨	公告本公司董事會決議109年股東常會召開有關事項-新增討論事項
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/04/30
說明	1.董事會決議日期:109/04/30 2.股東會召開日期:109/06/30 3.股東會召開地點:台中市大甲區青年路123號5樓（本公司教育訓練中心） 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司一O八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (2)本公司一O八年度營業報告。 (3)審計委員審查本公司一O八年度決算表冊之查核報告。 (4)本公司第二次庫藏股執行情形。 (5)本公司健全營運計畫執行情形。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司一O八年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司一O八年度虧損撥補表案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(本次新增) (4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(本次新增) 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/05/02 11.停止過戶截止日期:109/06/30 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.