UNIFLEX — AGM Information 2019

Aug 30, 2019

• 同泰雷手利法腰科有限公司 一〇八年第一条班家臨時會議事錄
• 時間:中華民國108年8月26日 上午要轉完成
• 地點:台中市大甲區青年路123號5樓 (本公司教育訓練中心)
• 出席股數:出席股東暨委託代理股份計75,552,431股(含以電子方式行使表決權股數5,819,839股),
• 占本公司已發行胰份總數117,546,000股(已扣除庫藏股93,000股)之64.27%。 主席:曾子章董事長 纪錄:曾山
• 列席:同揚李遠智董事長、曾山一總經理、資誠聯合會計師事務所林冠宏副總經理、傑宇法律 事務所陳維鈞律師
• 壹、宣佑開會
• 貳、主席致詞:(略)
• 參、討論事項
• 第一案:(董事會提)
  • 案由:辦理減資彌補累積虧損案,提請 核議。
  • 說明:一、為健全公司財務結構與未來營運發展需求,擬辦理減少資本額以銷除累 積虧損。
  • 二、減資金額:新台幣 244.204.810 元整。
  • 三、銷除股份: 24.420.481股。
  • 四、減資比率: 20.75883083%, 按減資基準日股東名簿記載之股東持股比率 銷除股份, 即每仟股銷除 207.5883083股(即每一仟股換發 792.4116917 股),減資後未滿一股之畸零股按面額折付現金至元為止,元以下捨去 不計,其股份授權董事長洽特定人按面額認購。
  • 五、減資後實收資本額:新台幣932,185,190元整,每股面額新台幣10元, 發行股數為 93.218.519 股。
  • 六、本次減資案俟股東臨時會決議通過並奉主管機關核准後,授權董事長全 權處理減資之相關事宜,包括但不限於相關行政程序及訂定減資基準日 並辦理減資作業之相關事官。
  • 七、本次減資之相關事宜,若因法令規定或經主管機關修正等事實需要時, 授權董事長全權處理之。
  • 八、本公司依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心一〇八年七月二十 六日證保法字第1080003085號函,將依據依行政院金融監督管理委員 會99年5月21日金管證發字第0990028032號函,就本公司本次減資 緣由、健全營運計畫書及落實執行之控管措施於股東會說明,並載明於 議事錄,請參閱附錄一。
• 決 議:本議案照原案表決通過,投票表決結果如下:

表決結果	占出席股東表決權數%
贊 成 權 數: 75,473,331 權 (含電子投票: 5,740,749 權)	99.89%
反 對權 數: 權 79,085 (含電子投票: 79,085 權)	0.10%
棄權/未投票權數: 權 15 (含電子投票: 權)	$0.00\%$

肆、臨時動議:無。

伍、散會:同日上午九時五十八分經主席宣布散會。

$\hat{\boldsymbol{\theta}}$

附錄一

同泰雷子科技股份有限公司

健全營運計書書及落實執行控管措施

本公司本次辦理減資主係基於健全本公司財務結構及未來營運發展所需,故擬辦理 減資以彌補累積虧捐,茲將營運改善之健全營運計書書及落實執行及控管措施說明如 $\mathcal{F}$ :

• 一、營運策略方面
• 1.深耕國內外重要客戶,與客戶建立長期良好的合作默契,拓展國際市場,提升全 球市場佔有率,並積極提升國際大廠客戶之銷貨比重,提高競爭門檻及市占並強 化製程能力,改善良率、提升效率與競爭力。
• 2.針對利基型產品之市場需求,提升產品附加價值與完整及快速交貨的服務,以提 高客戶滿意度。
• 3.優化人才培育、強化營運資金效率,維持優異人力結構與財務體質。
• 1. 積極參與客戶相關產品之研發活動,及早洞悉相關產品之發展規格、結構、材料 之方向,掌握市場脈動,並加強與下游客戶彼此合作,建立長期合作伙伴關係, 同時提高客戶對集團模具設計、生產能力之需求,維持市場競爭性。
• 5 堅持經營理念,提供客戶優質之產品品質、技術、及時之交貨、具競爭性之產品 成本、及優質之服務以深耕市場,有效建立產品市場區隔,避免惡性削價競爭。
• 二、營運管理方面

1.健全財務結構

為健全公司財務結構與未來營運發展需求,擬將於 108年第四季辦理現金增 資償還銀行借款,以改善財務狀況。

2.提昇經營效率、降低營運成本

整合企業資源以優化製程提昇經營效率,並推動精實人力政策降低生產成本。

本次因減資所提之健全營運計畫辦理情形及執行成效,本公司將依規定於 每季董事會報告及提次年股東會說明。