UNIFLEX — AGM Information 2019

Aug 30, 2019

同泰電子科技股份有限公司 一○八年股東常會各項議案參考資料

開會時間：一○八年六月六日（星期四）上午九時整 (24 小時制 ) 受理股東開始報到時間﹕ 8 時 30 分 (24 小時制 )

開會地點：本公司教育訓練中心（台中市大甲區青年路 123 號 5 樓）

承認事項

第一案： ( 董事會提 )

• 案 由：本公司一○七年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

• 說 明：一、本公司一○七年度營業報告書暨財務報表 ( 含合併財務報表 ) 業經董事會決 議通過，其中財務報表 ( 含合併財務報表 ) 業經資誠聯合會計師事務所周筱 姿會計師、支秉鈞會計師查核完竣，並出具無保留意見個體查核報告及無 保留意見合併查核報告，本公司一○七年度營業報告書及前項財務報表， 已依法送請審計委員查核竣事，並出具查核報告書。

• 二、一○七年度營業報告書（請參閱 108 年議事手冊），一○七年度會計師查核 報告書及財務報表（請參閱 108 年議事手冊）。

• 決 議：

第二案： ( 董事會提 )

• 案 由：本公司一○七年度虧損撥補案，敬請 承認。

• 說 明：本公司民國一○七年度虧損撥補表，業經董事會決議通過，並送請審計委員查 核完竣，請參閱附表，提請股東常會承認。

  • 同泰電子科技股份有限公司

虧損撥補表

一 O 七年度 單位：新台幣元

虧損撥補表 一O七年度	單位：新台幣
項目	金額
期初待彌補虧損	(207,249,651)
加：IFRS9追溯適用調整數	23,316,172
減:本期稅後淨損	(338,170,292)
待彌補虧損	(522,103,771)
加：彌補項目 資本公積－發行溢價 法定盈餘公積	213,314,720 64,584,237
期末待彌補虧損	(244,204,814)

董事長：曾子章 經理人：李遠智 會計主管：蔡文程

決 議：

1

討論事項

第一案： （董事會提）

• 案 由：修訂本公司「公司章程」案，提請 核議。

• 說 明：為配合法令修正，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修正前後條文對照表。

同泰電子科技股份有限公司

公司章程修正條文對照表

	修正後條文	現行條文	修正說明
	第一條： 本公司依照公司法規定組織之，定名 為同泰電子科技股份有限公司。 本公司英文名稱為UNIFLEX TECHNOLOGY INC.。	第一條： 本公司依照公司法規定組織之，定名 為同泰電子科技股份有限公司。	配合公司法 #392-1修訂。
	第二十二條 本章程訂立於民國七十九年十一月 十日。 第一次~第十八次：略。 第十九次修正於民國一○五年六月 二日。 第二十次修正於民國一○八年六月 六日。	第二十二條 本章程訂立於民國七十九年十一月 十日。 第一次~第十八次：略。 第十九次修正於民國一○五年六月 二日。	第二十次修 正。

決 議：

第二案： （董事會提）

• 案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 核議。

• 說 明：為配合法令修正，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，修正 前後條文對照表（請參閱 108 年議事手冊）。

• 決 議：

臨時動議

散會

2