UNIFLEX — AGM Information 2019

Aug 30, 2019

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分 ※本次股東常會恕不發放紀念品※

國 內 郵 資 已 付 台北郵局許可證 台北字第 2154 號 國 內 郵 簡 (未書寫正確郵遞區號者， 應按信函交付郵資)

10680 同泰電子科技股份有限公司 股務代理人 上市代號： 3321 宏遠證券股份有限公司 股務代理部 親自辦理地址：台北市大安區信義路四段 2 3 6 號 3 樓 郵寄專用信箱：台北郵政第 9 6 - 8 7 7 號信箱 股務代理專線： (02)2326-8818 網址: http://www.honsec.com.tw 股東會 24 小時語音專線： (02)2326-8819

108 年股東常會通知請先拆閱

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股東 台啟

※本股務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電 話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會在 辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保存 期限保存， 貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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108 3321
108 同泰電子科技股份有限公司 委 託 書 委託人(股東) 編號
一Ｏ八年股東常會 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫， 不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司 108 年 股東戶號 簽名或蓋章
出席簽到卡 □ 6 月 (6 一日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利 ) 代理本股東就會議事項行使股東權利。 ( 全權委託 ) 持有股數
□ 權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表 ( 二 ) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之 姓 名 或
時間： 108 年 6 月 6 日 ( 星期四 ) 上午九時整 示承認或贊成。 名 稱
地點：台中市大甲區青年路 123 號 5 樓 1. 本公司一Ｏ七年度營業報告書及財務報表案。 徵 求 人 簽名或蓋章
(本公司教育訓練中心) (1) ○承認 (2) ○反對 (3) ○棄權
2. 本公司一Ｏ七年度虧損撥補表案。
股東戶號： (1) ○承認 (2) ○反對 (3) ○棄權 戶 號
3. 修訂本公司「公司章程」案。
股東戶名： (1) ○贊成 (2) ○反對 (3) ○棄權 姓 名 或
4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 名 稱
(1) ○贊成 (2) ○反對 (3) ○棄權
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委
持有股數： 託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 戶 號
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期
親自出席簽名或蓋章 開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 姓 名 或
名 稱
身分證字號
此致 或統一編號
同泰電子科技股份有限公司
授權日期 年 月 日 住 址
一 二 ※
委
、 、
託
禁 發 向 檢 書
止 現 集 舉 用
交 違 保 獎 紙
付 法 結 金 填
現 取 算 五 發
須
金 得 所 萬
知
第 或 及 檢 元 請
其 使 舉 ， 詳
他 用 ， 檢 背
一
利 委 經 舉 面
益 託 查 電 說
聯 明
之 書 證 話
價 ， 屬 ：︵
購 可 實 ○
二
委 檢 者 ︶
二
託 附 ， 五
書 具 最 四七
行 體 高 三七
為 事 給 三三
。 證 予 。
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徵求場所及人員簽章處：

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同泰電子科技股份有限公司股東印鑑卡
戶號
內部代號： 0104
戶 名
身分證 出 生
字 號 年月日
戶 籍
地 址
通 訊 □同上
地 址
電 話 股 東 印 鑑
電 子
信 箱
經 辦 核 印
啟 用 日 期
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※貴股東如為新戶，請填妥印鑑卡及身分證正反面影本一份寄回。

※本股務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電 話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會 在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保 存期限保存， 貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

同泰電子科技股份有限公司 敬啟

同泰電子 108.06.06 慶

P01

開 會 通 知 書

一、茲訂於一Ｏ八年六月六日(星期四)上午九時整，假台中市大甲區青年路123號5樓(本公司教育訓練中心)，召開一Ｏ八年股東常會，受理股東開始報到時間為上午八時三 十分，受理報到處如開會地點。其議程如下：

(一)報告事項：1.本公司一Ｏ七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。2.本公司一Ｏ七年度營業報告。3.審計委員審查本公司一Ｏ七年度決算表冊之查核報告。 4.本公司第一次庫藏股執行情形。5.本公司一Ｏ七年度營運計畫達成情形報告。

(二)承認事項：1.本公司一Ｏ七年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一Ｏ七年度虧損撥補表案。

(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(四)臨時動議。

二、若有修訂本公司章程部份條文相關內容對照表，請於公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢股東 會各項議案參考資料。

三、依公司法第165條規定：自108年4月8日起至108年6月6日止停止股票過戶。

四、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席。 貴股東若委託代理人出席時則請填具 委託書暨出席簽到 卡 後折疊寄回，並請於股東會召開 五日前 寄達本公司股務代理人宏遠證券股份有限公司股務代理部，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴 股東代理人收執，以憑出席股東常會。 親自出席者，請持第一聯（簽名或蓋章） 親駕會場出席。

五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。

六、若有徵求人資料，本公司將於108年5月6日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：http://free.sfi.org.tw至『委託書 免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國108年5月7日至108年6月3日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依 相關說明投票(網址：https://www.stockvote.com.tw)。

八、依證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿壹仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之。」 九、本次股東常會委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司股務代理部。

十、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

同泰電子科技股份有限公司董事會

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敬啟
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委 託 書 填 發 須 知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理， 委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委 託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

• 三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

• 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股 東戶號欄內填寫統一編號。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面 及廣告資料，確實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向 公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

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同泰電子 108.06.06 慶