UNIFLEX — AGM Information 2019

Feb 20, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3321 同泰　公司提供

序號	3	發言日期	108/02/20	發言時間	16:56:26
發言人	曾山一	發言人職稱	總經理	發言人電話	(03)-2150198
主旨	更正：公告本公司董事會決議108年股東常會召開有關事項 (更正2/19重訊主旨)
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/02/19
說明	1.董事會決議日期:108/02/19 2.股東會召開日期:108/06/06 3.股東會召開地點:本公司教育訓練中心（台中市大甲區青年路123號5樓） 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司一O七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (2)本公司一O七年度營業報告。 (3)審計委員審查本公司一O七年度決算表冊之查核報告。 (4)本公司第一次庫藏股執行情形。 (5)本公司一O七年度營運計畫達成情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司一O七年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司一O七年度虧損撥補表案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/08 11.停止過戶截止日期:108/06/06 12.其他應敘明事項:本則為更正2/19重訊主旨。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.