UNIFLEX — AGM Information 2018

Jul 23, 2018

同泰電子科技股份有限公司

一○七年股東常會各項議案參考資料

開會時間：一○七年六月十二日（星期二 ）上午九時整 (24 小時制 ) 受理股東開始報到時間﹕ 8 時 30 分 (24 小時制 )

開會地點：本公司教育訓練中心（台中市大甲區青年路 123 號 5 樓）

承認事項

第一案： ( 董事會提 )

• 案 由：本公司一○六年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

• 說 明：一、本公司一○六年度營業報告書暨財務報表 ( 含合併財務報表 ) 業經第十屆第十 七次董事會決議通過，其中財務報表 ( 含合併財務報表 ) 業經資誠聯合會計師 事務所吳漢期會計師、支秉鈞會計師查核完竣，並出具無保留意見個體查核 報告及無保留意見合併查核報告，本公司一○六年度營業報告書及前項財務 報表，已依法送請審計委員查核竣事，並出具查核報告書。

• 二、一○六年度營業報告書，請詳如附件一（請參閱 107 年議事手冊），一○六 年度會計師查核報告書及財務報表詳如附件三（請參閱 107 年議事手冊）。

決 議：

第二案： ( 董事會提 )

• 案 由：本公司一○六年度虧損撥補案，敬請 承認。

• 說 明：本公司民國一○六年度虧損撥補表，業經第十屆第十七次董事會決議通過，並送 請審計委員查核完竣，請參閱附表，提請股東常會承認。

  • 同泰電子科技股份有限公司

虧損撥補表

一 O 六年度 單位：新台幣元

虧損撥補表 一O六年度	單位：新台幣
項目	金額
期初未分配盈餘	42,786,973
減:本期稅後淨損	(250,036,624)
期末待彌補虧損	(207,249,651)

董事長：曾子章 經理人：李遠智 會計主管：蔡文程

決 議：

1

選舉事項

第一案： （董事會提）

• 案 由：選舉本公司第十一屆董事九席 ( 含獨立董事三席 ) 案，提請 選舉。

• 說 明：一、選舉本公司第十一屆董事九席 ( 含獨立董事三席 ) ，當選之董事任期自民

  • 國一 O 七年六月十二日起至民國一一 O 年六月十一日止。

• 二、依公司章程規定，董事採候選人提名制度，由股東會就依法提出之董事候選 人名單中選任之。本屆依法訂程序提名並經本公司董事會審查通過之候選人 （請參閱 107 年議事手冊）。

討論事項

第一案： （董事會提）

• 案 由：解除本公司新任董事及原任董事新增之競業禁止限制案，提請 核議。

• 說 明：一、依公司法第二０九條規定董事為自已或他人為屬於公司營業範圍內之行為， 應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

• 二、為配合本公司經營策略及業務需求，擬依公司法第二０九條之規定，解除本 次新任董事及原任董事新增競業禁止之限制案（請參閱 107 年議事手冊）。

臨時動議

散會

2