UNIFLEX — AGM Information 2018

Jul 23, 2018

國 內 郵 資 已 付 台北郵局許可證 台北字第 2154 號 國 內 郵 簡 (未書寫正確郵遞區號者， 應按信函交付郵資)

10680 同泰電子科技股份有限公司 股務代理人 上市代號： 3321 宏遠證券股份有限公司 股務代理部 親自辦理地址：台北市大安區信義路四段 2 3 6 號 3 樓 郵寄專用信箱：台北郵政第 9 6 - 8 7 7 號信箱 股務代理專線： (02)2326-8818 網址: http://www.honsec.com.tw 股東會 24 小時語音專線： (02)2326-8819

107 年股東常會通知請先拆閱

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分 ※本次股東常會恕不發放紀念品※

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股東 台啟

※本股務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電 話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會在 辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保存 期限保存， 貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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107 3321
107 同泰電子科技股份有限公司 委 託 書 委託人(股東) 編號
一Ｏ七年股東常會 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫， 不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司 107 年 股東戶號 簽名或蓋章
出席簽到卡 □ 6 月 (12 一 ) 日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利代理本股東就會議事項行使股東權利。 ( 全權委託 ) 持有股數
□ 權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表 ( 二 ) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之 姓 名 或
時間： 107 年 6 月 12 日 ( 星期二 ) 上午九時整 示承認或贊成。 名 稱
地點：台中市大甲區青年路 123 號 5 樓 1. 本公司一O六年度營業報告書及財務報表案。 徵 求 人 簽名或蓋章
(本公司教育訓練中心) (1) ○承認 (2) ○反對 (3) ○棄權
2. 本公司一O六年度虧損撥補表案。
股東戶號： (1) ○承認 (2) ○反對 (3) ○棄權 戶 號
3. 選舉第十一屆董事九席(含獨立董事三席)。
股東戶名： 姓 名 或
4. 解除本公司新任董事之競業禁止限制案。 名 稱
(1) ○贊成 (2) ○反對 (3) ○棄權
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委
持有股數： 託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 戶 號
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期
親自出席簽名或蓋章 開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 姓 名 或
名 稱
身分證字號
此致 或統一編號
同泰電子科技股份有限公司
授權日期 年 月 日 住 址
一 二 ※
委
、 、
託
禁 發 向 檢 書
止 現 集 舉 用
交 違 保 獎 紙
付 法 結 金 填
現 取 算 五 發
須
金 得 所 萬
知
第 或 及 檢 元 請
其 使 舉 ， 詳
他 用 ， 檢 背
一
利 委 經 舉 面
益 託 查 電 說
聯 明
之 書 證 話
價 ， 屬 ：︵
購 可 實 ○
二
委 檢 者 ︶
二
託 附 ， 五
書 具 最 四七
行 體 高 三七
為 事 給 三三
。 證 予 。
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徵求場所及人員簽章處：

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同泰電子科技股份有限公司股東印鑑卡
戶號
內部代號： 0104
戶 名
身分證 出 生
字 號 年月日
戶 籍
地 址
通 訊 □同上
地 址
電 話 股 東 印 鑑
電 子
信 箱
經 辦 核 印
啟 用 日 期
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※貴股東如為新戶，請填妥印鑑卡及身分證正反面影本一份寄回。

※本股務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電 話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會 在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保 存期限保存， 貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

同泰電子科技股份有限公司 敬啟

同泰電子科技 107.06.12 慶

P01

開 會 通 知 書

一、茲訂於一Ｏ七年六月十二日(星期二)上午九時整，假台中市大甲區青年路123號5樓(本公司教育訓練中心)，召開一Ｏ七年股東常會，受理股東開始報到時間為上午八時 三十分，受理報到處如開會地點。其議程如下：

• (一)報告事項：1.本公司一O六年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。2.本公司一O六年度營業報告。3.審計委員審查本公司一O六年度決算表冊之查核報告。 (二)承認事項：1.本公司一O六年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一O六年度虧損撥補表案。

(三)選舉事項：1.選舉第十一屆董事九席(含獨立董事三席)。

(四)討論事項：1.解除本公司新任董事之競業禁止限制案。

(五)臨時動議。

二、本次股東會提名制候選人名單及學經歷等相關資料如下：

候選人名單：(1)董事共六席：欣揚投資(股)公司代表人：曾子章、欣揚投資(股)公司代表人：沈再生、欣揚投資(股)公司代表人：林瓊梅、李遠智、台灣表面黏著科 技(股)公司代表人：林宏聲及台灣表面黏著科技(股)公司代表人：王釋寬。

(2)獨立董事共三席：簡禎富、劉若蘭及李松山。

候選人學經歷等相關資料請詳公開資訊觀測站：（網址:http://mops.twse.com.tw），請點選【重大訊息與公告→公告查詢→請輸入公司代號：3321→公告種類請點選 「採候選人提名制選任董監事相關公告（上市櫃及興櫃公司）」→請點選「同泰電子候選人名單公告」（點選詳細資料進入查詢）】 三、本次討論解除新任董事及其原任董事新增競業禁止之限制係爰依公司法第209條規定，若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除 董事及其代表人競業禁止之限制。(明細詳如附件)

四、依公司法第165條規定：自107年4月14日起至107年6月12日止停止股票過戶。

五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席。 貴股東若委託代理人出席時則請填具 委託書暨出席簽到 卡 後折疊寄回，並請於股東會召開 五日前 寄達本公司股務代理人宏遠證券股份有限公司股務代理部，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴 股東代理人收執，以憑出席股東常會。 親自出席者，請持第一聯（簽名或蓋章） 親駕會場出席。

六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。

七、若有徵求人資料，本公司將於107年5月11日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：http://free.sfi.org.tw至『委託書 免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國107年5月13日至107年6月9日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依 相關說明投票(網址：https://www.stockvote.com.tw)。

九、依證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿壹仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之。」 十、本次股東常會委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司股務代理部。

十一、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

同泰電子科技股份有限公司董事會 敬啟

﹝附件﹞

擬提請解除本公司新任董事競業禁止明細如下：

委託書填發須知

	董事姓名	他公司名稱	擔任職稱	董事姓名	他公司名稱	擔任職稱	一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他 人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋 章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求 人或受託代理人者視為委託出席。 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依 公開發行公司出席股東會使用委託書規則、公 司法第一七七條及證交法第二十五條之一規定 辦理。 三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之 委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以 委託一人為限。 四、受託代理人如非股東，請填寫身分證字號或統 一編號；徵求人如為信託事業、股務代理機構 ，請於股東戶號欄內填寫統一編號。 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供 徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公 司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，確實瞭 解徵求人對股東會各項議案之意見。 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或 欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東 會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通 知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表 決權為準。
	曾子章	欣興電子股份有限公司 旭德科技股份有限公司 群浤科技股份有限公司 昆山鼎鑫電子有限公司 欣興同泰科技(昆山)有限公司 蘇州群策科技有限公司 黃石欣益興電子科技有限公司 蘇州聯致科技有限公司 黃石群立電子科技有限公司 CIRCUITECH (BVI) LIMITED BEST OPTION INVESTMENTS LIMITED UNIMICRON HOLDINGS LIMITED UNIMICRON (KS) TRADING LTD UNIMICRON (SZ) TRADING LTD CLOVER ELECTRONICS CO.,LTD. QUN HONG TRADING LIMITED	董事長 董事長 董事長 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事	林宏聲	峻泓光電股份有限公司 捷訊科技股份有限公司 光拓光電股份有限公司 泰銘綠能股份有限公司 高昕科技股份有限公司 峻泓光電(蘇州)有限公司 TSMT TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATE LIMITED	董事長 董事 董事 董事 董事 董事 董事
				王釋寬	峻凌有限公司 峻泓光電股份有限公司	董事 董事
				簡禎富	先豐通訊股份有限公司	獨立董事
				劉若蘭	原相科技股份有限公司	獨立董事
	李遠智	日本株式會社丸和製作所	董事
	沈再生	泰州群展電子有限公司 Unidisplay Trading Corp.	董事長 董事

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同泰電子科技 107.06.12 慶