AI assistant
UNIFLEX — AGM Information 2016
Jul 25, 2016
52315_rns_2016-07-25_a4ec50de-5e75-4794-b77c-463ee909143d.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
同泰電子科技股份有限公司 一 ○ 五年股東常會議事錄
時間:中華民國 105 年 6 月 2 日 上午 9 時
地點:台中市大甲區青年路 123 號 5 樓 ( 本公司教育訓練中心 )
出席股數:出席股東暨委託代理股份計 64,763,268 股(含以電子方式行使表決權股數 55,114 股),占本 公司已發行股份總數 88,798,000 股 ( 已扣除庫藏股 202,000 股 ) 之 72.93% 。
-
主席:沈董事再生 紀錄:曾山ㄧ
-
列席:李獨立董事松山、周資誠聯合事務所會計師筱姿、陳傑宇法律事務所律師錦隆 壹、宣佈開會
-
貳、主席致詞: ( 略 )
一 參、討論事項 ( )
第一案:(董事會提)
-
案 由:修訂本公司章程部份條文案,提請 決議。
-
說 明:配合一○四年五月二十日華總一義字第 10400058161 號令修訂公司法第二百三十 五條之一員工酬勞及董監事酬勞分派規定,擬配合修訂本公司章程部分條文,修 正前後條文對照表,詳如附件一。
決 議:本議案投票表決結果如下:
| 決 議:本議案投票表決結果如下: | |
|---|---|
| 表決結果 | 占出席股東表決權數% |
| 贊 成 權 數:64,533,888權 (含 電 子 投 票:51,106權) |
99.65% |
| 反 對 權 數:4,000權 (含 電 子 投 票:4,000權) |
0.01% |
| 棄權/未投票權數:225,380權 (含 電 子 投 票:8權) |
0.34% |
本案照原案表決通過。
肆、報告事項
-
一、本公司一○四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 洽悉。
-
二、本公司一○四年度營業報告。 洽悉。
-
三、審計委員審查本公司一○四年度決算表冊之查核報告。 ( 附件三 ) 洽悉。
-
四、本公司第一次庫藏股執行情形。 洽悉。
伍、承認事項
第一案: ( 董事會提 )
-
案 由:本公司一○四年度營業報告書及財務報表案,敬請 承認。
-
說 明:一、本公司一○四年度營業報告書暨財務報表 ( 含合併財務報表 ) 業經第十屆第六 次董事會決議通過,其中財務報表 ( 含合併財務報表 ) 業經資誠聯合會計師事務 所周筱姿會計師、吳漢期會計師查核完竣,並出具無保留意見個體查核報告及 無保留意見合併查核報告,本公司一○四年度營業報告書及前項財務報表,已 依法送請審計委員查核竣事,並出具查核報告書。
-
二、一○四年度營業報告書,請詳如附件二,一○四年度會計師查核報告書及財 務報表詳如附件四。
-
決 議:本議案投票表決結果如下:
1
| 表決結果 | 占出席股東表決權數% |
|---|---|
| 贊 成 權 數:64,533,888權 (含 電 子 投 票:51,106權) |
99.65% |
| 反 對 權 數:4,000權 (含 電 子 投 票:4,000權) |
0.01% |
| 棄權/未投票權數:225,380權 (含 電 子 投 票:8權) |
0.34% |
本案照原案表決通過。
第二案: ( 董事會提 )
-
案 由:本公司一○四年度盈餘分配案,敬請 承認。
-
說 明:本公司民國一○四年度盈餘分配表,業經第十屆第六次董事會決議通過,並送請 審計委員查核完竣,請參閱附表,提請股東常會承認。
- 同泰電子科技股份有限公司
盈餘分配表
一○四年度 單位:新台幣元
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 104 年度稅後淨利 | $ 177,632,690 |
| 減:提列10%法定盈餘公積 | (17,763,269) |
| 本年度可供分配盈餘 | 159,869,421 |
| 加:以前年度未分配盈餘 | 270,117,253 |
| 可分配盈餘 | 429,986,674 |
| 分配項目: |
|
| 股東紅利-現金(每股1.7元) | (151,300,000) |
| 期末未分配盈餘 | $ 278,686,674 |
董事長:曾子章 經理人:曾山一 會計主管:蔡文程
-
註: 1. 依財政部 87.4.30 台財稅第八七一九四一三四三號函規定,分配盈餘時應採個別辨認 方式;本公司民國 104 年度盈餘分配係優先分配民國 104 年度盈餘。
-
股利之分派授權董事長另訂除息基準日及股利發放日。
-
每股現金股利係以流通在外股數 89,000,000 股計算而得。
-
如嗣後本公司已發行且流通在外股數,因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換或 註銷、或因員工依據員工認股權憑證發行辦法行使員工認股權而發行新股及其他因 法令等因素致影響本公司流通在外股份總數,而需配合變更股東配息率者,擬請股 東常會授權董事長全權處理之。
-
本次現金股利按分配比例計算至元為止,元以下捨去,分配未滿一元之畸零款合計 數,列入公司之其他收入(或列入股東權益項下)。
決 議:本議案投票表決結果如下:
| 決 議:本議案投票表決結果如下: | |
|---|---|
| 表決結果 | 占出席股東表決權數% |
| 贊 成 權 數:64,533,888權 (含 電 子 投 票:51,106權) |
99.65% |
| 反 對 權 數:4,000權 (含 電 子 投 票:4,000權) |
0.01% |
| 棄權/未投票權數:225,380權 (含 電 子 投 票:8權) |
0.34% |
2
本案照原案表決通過。
陸、討論事項 ( 二 )
第一案:(董事會提)
第一案: (董事會提)
-
案 由:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案,提請 核議。
-
說 明:為配合公司營運發展,擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文,詳 如附件五。
決 議:本議案投票表決結果如下:
| 如附件五。 決 議:本議案投票表決結果如下: |
|
|---|---|
| 表決結果 | 占出席股東表決權數% |
| 贊 成 權 數:64,533,888權 (含 電 子 投 票:51,106權) |
99.65% |
| 反 對 權 數:4,000權 (含 電 子 投 票:4,000權) |
0.01% |
| 棄權/未投票權數:225,380權 (含 電 子 投 票:8權) |
0.34% |
- 本案照原案表決通過。
柒、臨時動議:無。
- 捌、散會:同日上午九時三十七分經主席宣布散會。
3
附件一
| 附件一 | 附件一 | 附件一 | ||
|---|---|---|---|---|
| 同泰電子科技股份有限公司 公司章程修正條文對照表 |
||||
| 修正後條文 | 現行條文 | 修正說明 | ||
| 第十八條之一: 公司年度如有獲利(即稅前利益扣除 分派員工及董事酬勞前之利益),應提 撥不高於2%為董事酬勞及1%~20% 為員工酬勞,但公司尚有累積虧損 時,應先予以彌補。 員工酬勞發給股票或現金之對象包括 符合一定條件之從屬公司員工。 員工酬勞及董監酬勞分派案應由董事 會以董事三分之二以上出席及出席董 事過半數同意之決議行之並提股東會 報告。 |
新增。 | 配合法令修 訂。 |
||
| 第十九條: 本公司年度決算如有盈餘,依下列順 序分派之: 一、提繳稅捐。 二、彌補虧損。 三、提存百分之十為法定盈餘公積, 但法定盈餘公積累積已達本公司資本 總額時,不在此限。 四、依法令或主管機關規定提撥特別 盈餘公積。 如尚有餘額,為股東紅利,連同以前 年度累積未分配盈餘由董事會擬具分 配案,提請股東會決議分配之。 |
第十九條: 本公司年度決算如有盈餘,依下列順 序分派之: 一、提繳稅捐。 二、彌補虧損。 三、提存百分之十為法定盈餘公積, 但法定盈餘公積累積已達本公司資本 總額時,不在此限。 四、依法令或主管機關規定提撥特別 盈餘公積。 五、董事酬勞就一至四款規定數額後 剩餘之數提撥0%~2%。 六、員工紅利就一至四款規定數額後 剩餘之數,提撥1%~20%。 前項員工紅利若以股票股利支付之, 其發放對象得包括符合一定條件之從 屬公司員工,該一定條件由董事會訂 定之。 如尚有餘額,為股東紅利,連同以前 年度累積未分配盈餘由董事會擬具分 配案,提請股東會決議分配之。 |
配合法令修 訂。 |
||
| 第二十二條 本章程訂立於民國七十九年十一月 十日。 第一次~第十八次:略 第十九次修正於民國一○五年六月二 日。 |
第二十二條 本章程訂立於民國七十九年十一月十 日。 第一次~第十八次:略 |
第十九次修 正。 |
4
���
������������ �����
�� ����
������������ ��� ���������������� ��� � �������������������������������������� �������������������������������������� ���������
- �� ����
� ��� ����������������� ��� ������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ���������������������������������� �� ���� �������� ��������� ���
-
�� ����������
-
� � ������
��� � ��� ��������� ��������� ��� ��������� ����� �������
����� ���������� � ��� ����������� ��������� ��� ��������� � ����� ������ ����� ������
- ��� ������
��� � ��� ��������� ��������� ��� ��������� ����� �������
����� ���������� � ��� ����������� ��������� ��� ��������� ����� ������� ����� �������������������������� �������
- �� ��������
������� ������� ������� ���� ��� ������ ������� ������
� ������ ������ ������ ������� ���� ��� ������ ������� � ���� ������� ������ ��������� ������� ���� ��� ����� ��� ������� ������� ������� ������ �������� ������� ���
� ��� �������� ������� ����� ������� ������������� ������������������������������������ �����������������������������
- �� ������
����������������������������� ��� ��� ������������������������������������ ���������� ��� ����� �������������������� � ��� ����� ������������������������������������ ������������������������������������ �������������
������� ������� ��������
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
~~8~~
���
������������
����������
��������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ������������������������ ���
-
�
-
������������
��������
������������
������������
==> picture [37 x 36] intentionally omitted <==
- � � ��������� � � �� �
~~9~~
��������������������
==> picture [153 x 61] intentionally omitted <==
��������
������������������
��������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������
������������������������������������ ���������������������������������������� ������������������������������������������ ������
==> picture [265 x 135] intentionally omitted <==
������������ ������������������������� ���������������
���������������������������
==> picture [254 x 12] intentionally omitted <==
~~10~~
| ������������ | ������������ | ������������ | ������������ | ������������ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������� ����������������� |
||||||||||
| �������� | ||||||||||
| �������������������� | ||||||||||
| �� | �� | � | � | � | � | � | � | |||
| ���� | ||||||||||
| ���� | ������� ���� |
������� | � | � | ������� | �� | ||||
| ���� | ������ | ������ | � | ����� | � | |||||
| ���� | ������ | ���� | ������� | �� | ��������� | �� | ||||
| ���� | ���������� | � | ������� | � | ������� | �� | ||||
| ���� | ����� | ����� | � | ������ | � | |||||
| ���� | ��������� | � | ����� | � | ����� | � | ||||
| ���� | �� | ���� | ������ | � | ������ | � | ||||
| ���� | ���� | ������ | � | ������ | � | |||||
| ���� | ������ | ��������� | �� | ��������� | �� | |||||
| ����� | ||||||||||
| ���� | ������������� | |||||||||
| � | ����� | � | ����� | � | ||||||
| ���� | ������������� | ���� | ||||||||
| � | ������ | � | � | � | ||||||
| ���� | �������� | ���� | ������� | �� | ������� | �� | ||||
| ���� | ��������� | ��������� | ������� | �� | ������� | �� | ||||
| ���� | ���� | ������ | � | ������ | � | |||||
| ���� | ������� | ������ | ������ | � | ������ | � | ||||
| ���� | ����� | ������� | � | ������ | � | |||||
| ���� | ���������� | ����� | � | ����� | � | |||||
| ���� | ������� | ��������� | �� | ��������� | �� | |||||
| ���� | ���� | ��������� | ��� | � | ��������� | ��� | ||||
| �� | ��� |
~~11~~
| ������������ | ������������ | ������������ | ������������ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������� ����������������� |
|||||||||
| �������� | |||||||||
| �������������������� | |||||||||
| ����� | �� | � | � | � | � | � | � | ||
| ���� | |||||||||
| ���� | ���� | ���� | � | ������ | � | � | � | � | |
| ���� | ������������� | ���� | |||||||
| ������ | � | � | ����� | � | |||||
| ���� | ���� | ������ | � | � | � | ||||
| ���� | ���� | ������� | � | ������� | �� | ||||
| ���� | �������� | � | ������� | �� | ������� | �� | |||
| ���� | ����� | ���� | ������� | � | ������� | � | |||
| ���� | ������� | ������ | ������ | � | ����� | � | |||
| ���� | ������������� | ����� | |||||||
| �� | � | � | ������ | � | |||||
| ���� | ��������� | ����� | � | ����� | � | ||||
| ���� | ������ | ��������� | �� | ��������� | �� | ||||
| ����� | |||||||||
| ���� | ���� | ������� | ������� | �� | ������� | �� | |||
| ���� | ������� | ������ | ����� | � | ������ | � | |||
| ���� | ������� | �� | � | �� | � | ||||
| ���� | ������� | ������� | �� | ������� | �� | ||||
| ���� | ���� | ��������� | �� | ��������� | �� | ||||
| �� �� ����� |
|||||||||
| ���� | ����� | ������� | �� | ������� | �� | ||||
| ���� | ����� | ||||||||
| ���� | ���� | ������� | � | ������ | � | ||||
| ���� | ����� | ||||||||
| ���� | ������ | ������ � |
������ | � | |||||
| ���� | ����� | ������� | �� | ������� | �� | ||||
| ���� | |||||||||
| ���� | ���� | ������ � |
������ | � | |||||
| ���� | ���� | ��������� | �� | ��������� | �� | ||||
| ��������������� ������� �� |
|||||||||
| ���� | ������� | � | ��������� | ��� | � | ��������� | ��� |
������������������������������
==> picture [39 x 39] intentionally omitted <==
��������
�������� ���������
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
~~12~~
����������������������� �������������������� ����������������������
��������� ��������������
| ��� | � | � ��� |
� | � | |||||
| �� | �� | � | � | � � |
� | � | |||
| ���� | ���� | � | � | ��������� | ��� | ��������� | ��� | ||
| ���� | ���� | ������ | |||||||
| ��������� ����������� |
���� ����������� |
� | � | ||||||
| ���� | ���� | ������� | � ������� |
�� | |||||
| ���� | ������ | ������� | � ������� |
�� | |||||
| ���� ��������� ���� ���� � ������� ��� �������� � |
|||||||||
| ���� | ���� | � �������� |
��� ��������� |
� | |||||
| ���� | ������ | � ������� |
��� ������� |
� | |||||
| ���� | ������ | � �������� |
��� ��������� |
� | |||||
| ���� | ���� | ������ | � ������ |
� | |||||
| �������� ���� ���� ����� ������ � ������ � |
|||||||||
| ���� | ������� | ����� | ����� | � ������ |
� | ||||
| ���� | ���� | � ����� |
�� �������� |
� | |||||
| ���� | ���������� | ���� | |||||||
| ������������ | |||||||||
| �� | ������� | � ������� |
� | ||||||
| ���� | ���������� | ������� | � ������� |
� | |||||
| ���� | ���� | ������� | � ������� |
�� | |||||
| ���� | ����� | ������ | � ������� |
��� ������ |
� | ||||
| ���� | ���������� | ������� | � ������� |
�� | |||||
| ���� | ���� | � | ������� | � |
������� | �� | |||
| ������ ������������ |
|||||||||
| � ���� ����������� |
|||||||||
| ������ | � | ������ | � | ������ | � | ||||
| ���� | ����������� | ������ | |||||||
| ���� | � ����� |
�� ������ |
� | ||||||
| ���� | ���������� | ||||||||
| ����� | ������ | � ������ |
� | ||||||
| ���� | ���������� | � | ������ | � | ������ | � | |||
| ���� | �������� | � | ������� | � |
������� | �� | |||
| ������ ������ ���� �������� � ���� ���� |
|||||||||
| ������ ������ ���� �������� � ���� ���� |
������������������������������
��������
==> picture [39 x 39] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
�������� ���������
~~13~~
| ������������ | ������������ | ������������ | ������������ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������� ���������������������� |
||||||||||||||||
| �������� | ||||||||||||||||
| � � � � � � � � ����� |
||||||||||||||||
| ����� ����� |
���� | ����� ����� |
||||||||||||||
| � | � | ����� | ���� ���� |
� | � | ����� | � | � | � | � | ||||||
| ����� ���������� � �������� � ��� � � � ������� � ������ |
� | ������� | ||||||||||||||
| ���������������� ����� �������� � � � ������ � ������� � |
� | |||||||||||||||
| ������ | � � � |
� | � | ������� | �� | ������� | ||||||||||
| ���� | ����� | ������ ������ � |
� | � | � | ������� | ||||||||||
| ����������� | ����� | � ����� � |
� | � | � | ����� | ||||||||||
| ������� | � � � |
� | ������� | � | ������� | |||||||||||
| ����������� | � � � |
� | � | ������ | ������ | |||||||||||
| ������������ | � | ������� | � | ������ | ��� | � | ������ | � | ������� | � | ������ | ���������� | ||||
| ����� ���������� � �������� ������ ��� � ������ � ������� � ������ |
���������� | |||||||||||||||
| ���������������� ����� �������� � � � ������ � ������� � |
� | |||||||||||||||
| ������ | � � � |
� | � | ������� | �� | ������� | ||||||||||
| ���� | ����� | ������ ������� � |
� | � | � | ������� | ||||||||||
| ����������� | ����� | � ����� � |
� | � | � | ����� | ||||||||||
| ������� | � � � |
� | ������� | � | ������� | |||||||||||
| ����������� | � � � |
� | � | ������ | ������ | |||||||||||
| ������������ | � | ������� | � | ������� | ��� | � | ������ | � | ������� | � | ������ | ���������� |
���������������������������������������������������� ����������������������������������������������������
������������������������������
���������
==> picture [39 x 39] intentionally omitted <==
��������
==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==
���������
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
14
| ������������ | ������������ | ������������ | ������������ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ������� ���������������������� |
|||||
| �������� | |||||
| �� ���������� ��������� ������ � �������� ������� |
|||||
| ���� ������ ���� �������� ������ ������ |
|||||
| ���� | ����� | ����� ��� |
|||
| ��������� | ���� | � ����� ������� |
|||
| ����������������� | ���� | ||||
| ����� | ����� ����� |
||||
| ���� | ����� ������ |
||||
| ���� | � ����� ���� |
||||
| ���������������� | ���� | � ��������� �������� |
|||
| ������������ | � ������ � |
||||
| ������������������ | |||||
| �� | � ������ ����� |
||||
| �������� | ����� | � ����� |
|||
| ����������� | ����� | ����� ����� |
|||
| ��������� | � ����� ���� |
||||
| ���������������� �������������� ������ � ������� ��� |
|||||
| ���� | ������� ������ |
||||
| �������� | ������ ������ |
||||
| ����� | ������ ������ |
||||
| ��������� | � ������ ����� |
||||
| �� | � ������ ����� |
||||
| ���� | � ������� ����� |
||||
| �������� | � ����� |
||||
| �������������� ���������������� � �������� ������ |
|||||
| ���� | ������ � |
||||
| ���� | � ��������� �������� |
||||
| �������� | ������� ������� |
||||
| ����� | � ������� ������ |
||||
| ������ | �� ��� |
||||
| ��������� | ������� ������� |
||||
| ����� | ��� ��� |
||||
| ����� | � ������� ������� |
||||
| ����� | � ������� ��� |
||||
| ���������� | ������� ������� |
�������
~~15~~
| ������������ | ������������ | ������������ | ������������ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ������� ���������������������� |
|||||
| �������� | |||||
| �� ���������� ��������� |
|||||
| ������������ | �� | �������� | � | ||
| ������������� | �� ������ |
||||
| ����������� | � ��������� �������� |
||||
| ����������� | ����� ����� |
||||
| ������� | � ��������� ������ |
||||
| ������������� | � ������ ������ |
||||
| ���������� | ������ � |
||||
| ������ | � �������� ������� |
||||
| ���������� | � ��������� �������� |
||||
| ��������� | |||||
| ���������� | ������� ������� |
||||
| ������ | ������� ������� |
||||
| ������ | � ��������� �������� |
||||
| ������� | �� ��� |
||||
| ������ | ����� | � �������� ������� |
|||
| ���� | ������� ������� |
||||
| �������������� | �������� �������� |
||||
| ��������������� | ��� ��� |
||||
| ���������������� | � ������ ������� |
||||
| ����������� | ������� ������� |
||||
| ����������� | � | �������� | ������� |
������������������������������
==> picture [39 x 39] intentionally omitted <==
==> picture [39 x 38] intentionally omitted <==
��������
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
��������
���������
~~16~~
��������������������
==> picture [153 x 61] intentionally omitted <==
��������
������������������
��������������������������������������� ����������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������
������������������������������������ �������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������������� ���������������
�������������������������������������� ������������������������
==> picture [260 x 124] intentionally omitted <==
������������
������������������������� ��������������� ���������������������������
==> picture [254 x 12] intentionally omitted <==
~~17~~
| ���������������� | ���������������� | ���������������� | ���������������� | ���������������� | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������� ������������������� |
||||||||
| �������� | ||||||||
| �������������������� | ||||||||
| �� | �� | � | � | � | � | � | � | |
| ���� | ||||||||
| ���� | ������� ������ |
������� | �� | � | ������� | �� | ||
| ���� | ������ | ������ | � | ����� | � | |||
| ���� | ������ | ���� | ������� | �� | ��������� | �� | ||
| ���� | ���������� | � | ������� | � | ������� | �� | ||
| ���� | ����� | ������ | � | ������ | � | |||
| ���� | ��������� | � | ����� | � | � | � | ||
| ���� | �� | ���� | ������� | � | ������� | � | ||
| ���� | ���������� | ���� | � | � | ������ | � | ||
| ���� | ��������� | ������ | ������ | � | ������ | � | ||
| ���� | ������ | ��������� | �� | ��������� | �� | |||
| ����� | ||||||||
| ���� | ������������� | |||||||
| � | ����� | � | ����� | � | ||||
| ���� | ������������� | ���� | ||||||
| � | ������ | � | � | � | ||||
| ���� | ��������� | ��������� | ��������� | �� | ������� | �� | ||
| ���� | ���� | ������ | � | ������ | � | |||
| ���� | ������� | ������ | ������ | � | ������ | � | ||
| ���� | ����� | ������� | �� | ������ | � | |||
| ���� | ���������� | ���� | ������ | � | ������ | � | ||
| ���� | ������� | ��������� | �� | ������� | �� | |||
| ���� | ���� | ��������� | ��� | � | ��������� | ��� | ||
| �� | ��� |
~~18~~
| ���������������� | ���������������� | ���������������� | ���������������� | ���������������� | ���������������� | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������� ������������������� |
||||||||||
| �������� | ||||||||||
| �������������������� | ||||||||||
| ����� | �� | � | � | � | � | � | � | |||
| ���� | ||||||||||
| ���� | ���� | ���� | � | ������ | � | � | � | � | ||
| ���� | ������������� | ���� | ||||||||
| ������ | � | � | ����� | � | ||||||
| ���� | ���� | ������ | � | � | � | |||||
| ���� | ���� | ������� | �� | ������� | �� | |||||
| ���� | �������� | � | ����� | � | � | � | ||||
| ���� | ����� | ���������� | ������� | �� | ������� | �� | ||||
| ���� | ������� | ������ | ������ | � | ����� | � | ||||
| ���� | ������������� | ����� | ||||||||
| �� | � | � | ������ | � | ||||||
| ���� | ��������� | ����� | � | ������ | � | |||||
| ���� | ������ | ��������� | �� | ��������� | �� | |||||
| ����� | ||||||||||
| ���� | ���� | ������� | ������� | �� | ������� | �� | ||||
| ���� | ������� | ������ | ����� | � | ������ | � | ||||
| ���� | ���������� | �� | � | �� | � | |||||
| ���� | ������� | ������� | �� | ������� | �� | |||||
| ���� | ���� | ��������� | �� | ��������� | �� | |||||
| ����������� �� ����� |
||||||||||
| ���� | ����� | ������� | �� | ������� | �� | |||||
| ���� | ����� | |||||||||
| ���� | ���� | ������� | � | ������ | � | |||||
| ���� | ����� | |||||||||
| ���� | ������ | ������ � |
������ | � | ||||||
| ���� | ����� | ������� | �� | ������� | �� | |||||
| ���� | ||||||||||
| ���� | ���� | ������ � |
������ | � | ||||||
| ���� | ���� | ��������� | �� | ��������� | �� | |||||
| ��������������� ������� �� |
||||||||||
| ���� | ������� | � | ��������� | ��� | � | ��������� | ��� |
������������������������������
�������� �������� ���������
==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==
~~19~~
������������������������������� �������������������� ����������������������
| �������� | �������� | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������������� | ||||||||
| ����� ����� |
||||||||
| �� �� � � � � � � �������� � � ��������� ��� ��������� ��� |
||||||||
| ���� | ���� | ������ | ||||||
| �������� | ||||||||
| � | � ����������� |
���� ����������� |
�� | |||||
| ���� | ���� | ������� | �� ������� |
�� | ||||
| ���� | �������� | |||||||
| �� ���� ���� � �������� ��� ��������� � |
||||||||
| ���� | ���� | � �������� |
��� ��������� |
� | ||||
| ���� | ������ | � ������� |
��� �������� |
� | ||||
| ���� | ������ | � �������� |
���� ��������� |
�� | ||||
| ���� | ���� | ������� | � ������� |
�� | ||||
| �������� ���� ���� ����� ������ � ������ � |
||||||||
| ���� | ������� | �������� | ������ | �� ������ |
� | |||
| ���� | ���� | � ����� |
�� ������� |
� | ||||
| ���� | ���������� | ������ | �� ������ |
� | ||||
| ���� | ���� | ������� | � ������� |
�� | ||||
| ���� | ����� | ������ | � ������� |
��� ������ |
� | |||
| ���� | ���� | � | ������� | � |
������� | �� | ||
| ������ ������������ |
||||||||
| � ���� ����������� |
||||||||
| ������ | � | ������ | � |
������ | � | |||
| ���� | ����������� | ������ | ||||||
| ���� | � ����� |
�� ������ |
� | |||||
| ���� | ���������� | |||||||
| ����� | ������ | � ������ |
� | |||||
| ���� | ���������� | � | ������ | � |
������ | � | ||
| ���� | �������� | � | ������� | � | ������� | �� | ||
| ������ ���� ����� � ������� � ������� �� |
||||||||
| ���������� ���� ����� � ������� � ������� �� |
||||||||
| ���� ������ ������ � ���� ���� |
||||||||
| ���� | ������ | ������ | � | ���� |
���� |
������������������������������
��������
==> picture [39 x 39] intentionally omitted <==
�������� ���������
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
~~20~~
| ���������������� | ���������������� | ���������������� | ���������������� | ���������������� | ���������������� | ���������������� | ���������������� | ���������������� | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������� ������������������ |
���� | ||||||||||||||||||
| �������� | |||||||||||||||||||
| � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����� |
|||||||||||||||||||
| ����� ����� |
���� | ����� ����� |
|||||||||||||||||
| � | � | ����� | ���� ���� |
� | � | ����� | � | � | � | � | |||||||||
| ����� ���������� � �������� � ��� � � � ������� � ������ |
� | ������� | |||||||||||||||||
| ����������� ����� �������� � � � ������ � ������� � |
� | ||||||||||||||||||
| ������ | � � � |
� | � | ������� | �� | ������� | |||||||||||||
| ���� | ����� | ������ ������ � |
� | � | � | ������� | |||||||||||||
| ����������� | ����� | � ����� � |
� | � | � | ����� | |||||||||||||
| ������� | � � � |
� | ������� | � | ������� | ||||||||||||||
| ����������� | � � � |
� | � | ������ | ������ | ||||||||||||||
| ������������ | � | ������� | � | ������ | ��� | � | ������ | � | ������� | � | ������ | ���������� | |||||||
| ����� ���������� � �������� ������ ��� � ������ � ������� � ������ |
���������� | ||||||||||||||||||
| ������������ ����� �������� � � � ������ � ������� � |
� | ||||||||||||||||||
| ������ | � � � |
� | � | ������� | �� | ������� | |||||||||||||
| ���� | ����� | ������ ������� � |
� | � | � | ������� | |||||||||||||
| ����������� | ����� | � ����� � |
� | � | � | ����� | |||||||||||||
| ������� | � � |
� | � | ������� | � | ������� | |||||||||||||
| ����������� | � � � |
� | � | ������ | ������ | ||||||||||||||
| ������������ | � | ������� | � | ������� | ��� | � | ������ | � | ������� | � | ������ | ���������� |
������������������������������
���������
==> picture [39 x 38] intentionally omitted <==
��������
==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==
���������
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
21
| ���������������� | ���������������� | ���������������� | ���������������� | ���������������� | |
|---|---|---|---|---|---|
| ������� ���������������������� |
|||||
| �������� | |||||
| �� ���������� ��������� ������ � �������� ������� |
|||||
| ���� ������ ���� �������� ������� ������� |
|||||
| ���� | ����� ����� |
||||
| ��������� | ��� ��� |
||||
| ��������� | ���� | � ����� ������� |
|||
| ����������������� | ���� | ||||
| ����� | ����� ����� |
||||
| ���� | ����� ������ |
||||
| ���� | � ������� ������ |
||||
| ������������� | ���� | ����� ������ |
|||
| �������� | � ����� |
||||
| ����������� | ����� | ����� ����� |
|||
| ��������� | � ����� ���� |
||||
| ���������������� �������������� ������ � ������� ��� |
|||||
| ���� | ������� ������ |
||||
| �������� | ������ ������ |
||||
| ����� | ������� ������� |
||||
| ��������� | � ������ ����� |
||||
| �� | � ���� ����� |
||||
| ��������� | ����� ����� |
||||
| �������������� ���������������� � �������� ������ |
|||||
| ���� | ������ � |
||||
| ���� | � ��������� ������� |
||||
| �������� | ����� � |
||||
| ����� | � ������� ������ |
||||
| ��������� | � ������� ������ |
||||
| ��������� | ������� ������� |
||||
| ����� | ����� ����� |
||||
| ����� | � ������� ������� |
||||
| ������ | � �������� ��� |
||||
| ���������� | ������� ������� |
�������
~~22~~
| ���������������� | ���������������� | ���������������� | ���������������� | ���������������� | |
|---|---|---|---|---|---|
| ������� ���������������������� |
|||||
| �������� | |||||
| �� ���������� ��������� |
|||||
| ������������ | ���� | �� | �������� | � | |
| ������������� | �� ������ |
||||
| ����������� | ������ | � ��������� �������� |
|||
| ����������� | ���� | ����� ����� |
|||
| ������ | � �������� ������ |
||||
| ���������� | ������ � |
||||
| ������� | � ��������� ������� |
||||
| ������������� | � ������ ����� |
||||
| ���������� | � ��������� �������� |
||||
| ��������� | |||||
| ���������� | ������� �������� |
||||
| ������ | ������� ��������� |
||||
| ������ | � ��������� ���������� |
||||
| ������ | � �������� ������� |
||||
| ���� | ������� ������� |
||||
| ��������� | �� ��� |
||||
| �������������� | �������� �������� |
||||
| ����� | ������� ������ |
||||
| ���������������� | � ������� ������� |
||||
| ����������� | ������� ������� |
||||
| ����������� | � | �������� | ������� |
������������������������������
==> picture [39 x 39] intentionally omitted <==
��������
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
��������
���������
~~23~~
附件五
同泰電子科技股份有限公司 取得或處分資產處理程序修正條文對照表
| 修正後條文 | 現行條文 | 修正說明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第六條:作業程序: 一、授權額度及層級 (一)有價證券:授權總經理 於本處理 程序第九條所訂額度內進行交易… (二)衍生性商品交易 1.避險性交易:依據公司營業額及風 險部位變化,由總經理 指定人員,單 筆或累計成交部位在美金100萬元以 下(含等值幣別)進行交易,超過美金 100 萬元以上者,應呈總經理 核准始 得為之。 2.非避險性交易:為降低風險,單筆 或累計成交部位在美金100萬元以下 (含等值幣別)均須呈總經理 核准,美 金100萬元以上應經董事會核准,始 得進行相關交易。 3.為使公司… 二、執行單位及交易流程 本公司有關長、短期有價證券投資及 衍生性商品交易之執行單位為財務 部及總經理 指定之人員… (略) |
第六條:作業程序: 一、授權額度及層級 (一)有價證券:授權執行長 於本處理 程序第九條所訂額度內進行交易… (二)衍生性商品交易 1.避險性交易:依據公司營業額及風 險部位變化,由執行長 指定人員,單 筆或累計成交部位在美金100萬元以 下(含等值幣別)進行交易,超過美金 100 萬元以上者,應呈執行長 核准始 得為之。 2.非避險性交易:為降低風險,單筆 或累計成交部位在美金100萬元以下 (含等值幣別)均須呈執行長 核准,美 金100萬元以上應經董事會核准,始 得進行相關交易。 3.為使公司… 二、執行單位及交易流程 本公司有關長、短期有價證券投資及 衍生性商品交易之執行單位為財務 部及執行長 指定之人員… (略) |
因應本公司 組織調整。 |
||
| 第九條: 本公司得購買非供營業使用之不動 產或有價證券之總額及得投資個別 有價證券之限額如下: 一、購買非供營業使用之不動產總 額,以本公司最近期財務報告股東權 益之百分之六十為限。 二、購買股權有價證券之總額不得超 過本公司最近期財務報告股東權益 百分之一百一十。 三、購買有價證券之總額減除上述第 二項購買額後之餘額,不得超過本公 司最近期財務報告股東權益之百分 之四十。 四、投資個別有價證券之限額,以本 |
第九條: 取得非供營業使用之不動產或有價 證券之總額,及個別有價證券之限 額: 本公司及本公司之子公司除取得供 營業使用之資產外,尚得投資購買非 供營業使用之不動產及有價證券,其 額度之限制分別如下。計算第四、五 款時,對於參與投資設立或擔任董 事,且擬長期持有者,得不予計入。 一、非供營業使用之不動產之總額不 得逾本公司最近期財務報表淨值之 百分之五十;子公司不得逾其本身最 近期財務報表淨值之百分之三十。 二、有價證券之總額,不得逾本公司 |
配合公司營 運調整。 |
~~7~~
| 修正後條文 | 現行條文 | 修正說明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 公司最近期財務報告股東權益之百 分之一百一十為限。 前項所稱之財務報告股東權益,係指 證券發行人財務報告編製準則規定 之資產負債表歸屬於母公司業主之 權益。 |
最近期財務報表淨值之百分之五 十;子公司不得逾其本身最近期財務 報表淨值之百分之五十。 三、投資個別有價證券之限額,不得 逾本公司最近期財務報表淨值之百 分之二十;子公司不得逾其本身最近 期財務報表淨值之百分之十。 四、本公司及子公司各自對單一上市 或上櫃公司之投資淨額,不得超過各 自公司最近期財務報表淨值百分之 十。 五、本公司及子公司合計對單一上市 或上櫃公司之投資持股,不得超過該 單一上市或上櫃公司以發行股份總 額百分之十。 |
|||
| 第十七條:交易之原則及方針: 一、交易種類… 五、得從事衍生性商品交易之契約總 額 (一)避險性交易:以合併資產及負債 後之外匯淨部位(含未來預計產生之 淨部位)為避險上限。 (二)非避險性交易:不得超過美金100 萬元。交易人員於執行前,應提出外 匯走向分析報告,其內容須載明外匯 市場趨勢分析及建議操作方式,經總 經理 核准後方得為之。 (略) |
第十七條:交易之原則及方針: 一、交易種類… 五、得從事衍生性商品交易之契約總 額 (一)避險性交易:以合併資產及負債 後之外匯淨部位(含未來預計產生之 淨部位)為避險上限。 (二)非避險性交易:不得超過美金100 萬元。交易人員於執行前,應提出外 匯走向分析報告,其內容須載明外匯 市場趨勢分析及建議操作方式,經執 行長 核准後方得為之。 (略) |
因應本公司 組織調整。 |
||
| 第三十三條: 第一次修訂於民國九十六年六月二 十二日經股東會通過後實施。 第二次修訂於民國一○二年六月二 十五日經股東會通過後實施。 第三次修訂於民國一○三年五月二 十三日經股東會通過後實施。 第四次修訂於民國一○四年五月二 十九日經股東會通過後實施。 第五次修訂於民國一○五年六月二 日經股東會通過後實施。 |
第三十三條: 第一次修訂於民國九十六年六月二 十二日經股東會通過後實施。 第二次修訂於民國一○二年六月二 十五日經股東會通過後實施。 第三次修訂於民國一○三年五月二 十三日經股東會通過後實施。 第四次修訂於民國一○四年五月二 十九日經股東會通過後實施。 |
第五次修正。 |
~~8~~