UNIFLEX — AGM Information 2016

Jul 25, 2016

一○五年股東常會各項議案參考資料

一 討論事項 ( )

第一案： （董事會提）

• 案 由：修訂本公司章程部份條文案，提請 決議。

• 說 明：配合一○四年五月二十日華總一義字第 10400058161 號令修訂公司法第二百三十 五條之 1 員工酬勞及董監事酬勞分派規定，擬配合修訂本公司章程部分條文，修正前 後條文對照表，詳如附件一（請參閱 105 年議事手冊）。

• 決 議：

報告事項

第一案： ( 董事會提 )

• 案 由：本公司一○四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告，敬請 鑒察。

• 說 明：依本公司章程第十八條之一條規定及衡量本公司一○四年獲利情形，擬分別提撥 員工現金酬勞新台幣 22,139,079 元及董事現金酬勞新台幣 2,213,908 元。

第二案： ( 董事會提 )

• 案 由：本公司一○四年度營業報告，敬請 鑒察。

• 說 明：一○四年度營業報告書，詳如附件二（請參閱 105 年議事手冊）。

第三案： ( 董事會提 )

• 案 由：審計委員審查本公司一○四年度決算表冊之查核報告，敬請 鑒察。

• 說 明：本公司一○四年度之財務報表暨合併財務報表，包括資產負債表、綜合損益表、 權益變動表及現金流量表，業經資誠聯合會計師事務所周筱姿、吳漢期會計師查 核簽證完竣，提出查核報告書，詳如附件四（請參閱 105 年議事手冊），連同營 業報告書及盈餘分配案等決算書表，經審計委員會查核及董事會審議通過，提出 查核報告，詳如附件三（請參閱 105 年議事手冊）。

第四案： ( 董事會提 )

• 案 由：本公司第一次庫藏股執行情形，敬請 鑒察。

• 說 明：本公司第一次實施庫藏股執行情形說明如下，及檢附本公司「第一次買回本公司 股份轉讓員工辦法」，詳如附件五（請參閱 105 年議事手冊）。

承認事項

第一案： ( 董事會提 )

• 案 由：本公司一○四年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

• 說 明：一、本公司一○四年度營業報告書暨財務報表 ( 含合併財務報表 ) 業經第十屆第六 次董事會決議通過，其中財務報表 ( 含合併財務報表 ) 業經資誠聯合會計師事務 所周筱姿會計師、吳漢期會計師查核完竣，並出具無保留意見個體查核報告 及無保留意見合併查核報告，本公司一○四年度營業報告書及前項財務報 表，已依法送請審計委員查核竣事，並出具查核報告書。

• 二、一○四年度營業報告書，請詳如附件二（請參閱 105 年議事手冊），一○四 年度會計師查核報告書及財務報表詳如附件四（請參閱 105 年議事手冊）。

• 決 議：

第二案： ( 董事會提 )

案 由：本公司一○四年度盈餘分配案，敬請 承認。

• 說 明：本公司民國一○四年度盈餘分配表，業經第十屆第六次董事會決議通過，並送請 審計委員查核完竣，請參閱附表，提請股東常會承認。

• 同泰電子科技股份有限公司 盈餘分配表

一○四年度 單位：新台幣元

項目	金額
104 年度稅後淨利	$ 177,632,690
減:提列10%法定盈餘公積	(17,763,269)
本年度可供分配盈餘	159,869,421
加：以前年度未分配盈餘	270,117,253
可分配盈餘	429,986,674
分配項目：
股東紅利-現金(每股1.7元)	(151,300,000)
期末未分配盈餘	$ 278,686,674

董事長：曾子章 經理人：曾山一 會計主管：蔡文程

• 註： 1. 依財政部 87.4.30 台財稅第八七一九四一三四三號函規定，分配盈餘時應採個別辨認 方式；本公司民國 104 年度盈餘分配係優先分配民國 104 年度盈餘。

• 股利之分派授權董事長另訂除息基準日及股利發放日。

• 每股現金股利係以流通在外股數 89,000,000 股計算而得。

• 如嗣後本公司已發行且流通在外股數，因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換或 註銷、或因員工依據員工認股權憑證發行辦法行使員工認股權而發行新股及其他因 法令等因素致影響本公司流通在外股份總數，而需配合變更股東配息率者，擬請股 東常會授權董事會全權處理之。

• 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計 數，列入公司之其他收入（或列入股東權益項下）。

• 決 議：

討論事項 ( 二 )

第一案： （董事會提）

• 案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 核議。

• 說 明：為配合公司營運發展，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，詳 如附件六（請參閱 105 年議事手冊）。

• 決 議：