UNIFLEX — AGM Information 2016

Mar 14, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3321 同泰　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/14	發言時間	18:22:47
發言人	曾山一	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-3498168
主旨	公告本公司董事會決議105年股東常會召開有關事項
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/14
說明	1.董事會決議日期:105/03/14 2.股東會召開日期:105/06/02 3.股東會召開地點:本公司教育訓練中心（台中市大甲區青年路123號5樓） 4.召集事由: 一、討論事項(一) 1.修訂本公司公司章程案。 二、報告事項 1.本公司一○四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 2.本公司一○四年度營業報告。 3.審計委員審查本公司一○四年度決算表冊之查核報告。 4.本公司第一次庫藏股執行情形。 三、承認事項 1.本公司一○四年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司一○四年度盈餘分配表案。 四、討論事項(二) 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 五、臨時動議 六、散會 5.停止過戶起始日期:105/04/04 6.停止過戶截止日期:105/06/02 7.其他應敘明事項:無

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