U-TECH — Board/Management Information 2024

May 17, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3050 鈺德　公司提供

序號	2	發言日期	113/05/17	發言時間	16:09:58
發言人	羅宜富	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-3961111
主旨	代重要子公司厚聚能源開發股份有限公司公告董事 及監察人當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	113/05/17
說明	1.發生變動日期:113/05/17 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、法人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 原任董事 鈺德科技股份有限公司代表人：楊慰芬 鈺德科技股份有限公司代表人：潘燕民 鈺德科技股份有限公司代表人：羅宜富 鈺德科技股份有限公司代表人：葉丞凱 鈺德科技股份有限公司代表人：葉丞恩 原任監察人 安可光電股份有限公司代表人：陳柏翰 4.舊任者簡歷: 原任董事 楊慰芬:錸德科技股份有限公司公司董事暨副執行長 潘燕民:錸德科技股份有限公司公司副總經理 羅宜富:厚聚能源開發股份有限公司法人董事代表 葉丞凱:厚聚能源開發股份有限公司法人執行長 葉丞恩:厚聚能源開發股份有限公司法人董事代表 原任監察人 陳柏翰:大樂司文創股份有限公司執行董事 5.新任者職稱及姓名: 新任董事 鈺德科技股份有限公司代表人：楊慰芬 鈺德科技股份有限公司代表人：潘燕民 鈺德科技股份有限公司代表人：羅宜富 鈺德科技股份有限公司代表人：葉丞凱 鈺德科技股份有限公司代表人：葉丞恩 新任監察人 安可光電股份有限公司代表人：陳柏翰 6.新任者簡歷: 新任董事 楊慰芬:錸德科技股份有限公司公司董事暨副執行長 潘燕民:錸德科技股份有限公司公司副總經理 羅宜富:厚聚能源開發股份有限公司法人董事代表 葉丞凱:厚聚能源開發股份有限公司法人執行長 葉丞恩:厚聚能源開發股份有限公司法人董事代表 新任監察人 陳柏翰:大樂司文創股份有限公司執行董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事 鈺德科技股份有限公司代表人：楊慰芬，選任時 所持股數：64,459,035股 董事 鈺德科技股份有限公司代表人：潘燕民，選任時 所持股數：64,459,035股 董事 鈺德科技股份有限公司代表人：羅宜富，選任時 所持股數：64,459,035股 董事 鈺德科技股份有限公司代表人：葉丞凱，選任時 所持股數：64,459,035股 董事 鈺德科技股份有限公司代表人：葉丞恩，選任時 所持股數：64,459,035股 監察人 安可光電股份有限公司代表人：陳柏翰，選任時 所持股數：26,565,268股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/06/25~113/06/24 11.新任生效日期:113/5/17 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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