U-TECH — AGM Information 2026

May 14, 2026

託德科技股份有限公司

——五年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案：（董事會提）

案 由：一一四年度決算表冊案。

說明：本公司一一四年度財務報表暨合併報表業已編妥，業經董事會決議通過，且經安永聯合會計師事務所謝勝安及邱琬茹會計師查核簽證完竣，連同營業報告書送請審計委員會審查完竣，謹提請承認。（請參閱議事手冊第3頁及第11頁~第29頁）

決議：

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第二案：（董事會提）

案 由：一一四年度盈餘分派案。

說明：一、依本公司章程第三十二條規定擬具盈餘分派表請參閱下表。

二、本公司期初未分配盈餘 210,623,377 元，自保留盈餘中加處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 328,110 元、確定福利計畫之精算損益 1,717,613 元、扣除採權益法認列關聯企業及合資之變動數 158,641 元及加上本期淨利 6,621,957 元，依法提列法定盈餘公積 850,904 元及提列特別盈餘公積 10,349,650 元後，可供分配盈餘為 207,931,862 元，一一四年度盈餘擬分配現金股利 38,746,113 元，業經董事會以三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之決議通過。

三、謹提請 承認。

鈺德科技股份有限公司
一一四年度盈餘分派表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配餘額
加：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具
加：確定福利計劃之精算損益
減：採權益法認列關聯企業及合資之變動數
加：本年度稅後淨利
減：提列法定盈餘公積 10%
減：提列特別盈餘公積
可供分配盈餘
減：分配項目
股東紅利-現金(每股 0.25 元)	$210,623,377
328,110
1,717,613
(158,641)
6,621,957
(850,904)
(10,349,650)
207,931,862
(38,746,113)
期末未分配盈餘	$169,185,749

附註：本年度分配的股東紅利優先分派 114 年度之淨利
董事長：楊慰芬　　經理人：羅宜富　　會計主管：賴淑萍

決議：