U-TECH — Board/Management Information 2024

Jun 14, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3050 鈺德　公司提供

序號	6	發言日期	113/06/14	發言時間	19:39:40
發言人	羅宜富	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-3961111
主旨	公告本公司董事、獨立董事當選名單暨董事變動達三分之一
符合條款	第	6	款	事實發生日	113/06/14
說明	1.發生變動日期:113/06/14 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 法人董事代表人/葉垂景 董事/楊慰芬 法人董事代表人/葉垂昇 法人董事代表人/潘燕民 獨立董事/李靖文 獨立董事/吳榮生 獨立董事/洪順慶 4.舊任者簡歷: 葉垂景/鈺德科技(股)公司 董事長 楊慰芬/鈺德科技(股)公司 董事 葉垂昇/鈺德科技(股)公司 副董事長 潘燕民/鈺德科技(股)公司 董事 李靖文/鈺德科技(股)公司 獨立董事 吳榮生/鈺德科技(股)公司 獨立董事 洪順慶/樂揚建設(股)公司 獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事/楊慰芬 董事/錸德科技股份有限公司 董事/安可光電股份有限公司 董事/陳建全 獨立董事/郭仲乾 獨立董事/簡慶文 獨立董事/呂博能 6.新任者簡歷: 楊慰芬/鈺德科技(股)公司 董事 錸德科技股份有限公司/不適用 安可光電股份有限公司/不適用 陳建全/富國證券投顧股份有限公司總經理 郭仲乾/中華民國證券商同業公會常務理事 簡慶文/彩輝科技股份有限公司董事長暨總經理 呂博能/台新國際商業銀行協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: 楊慰芬/100,000股 錸德科技股份有限公司/32,489,319股 安可光電股份有限公司/12,862,812股 陳建全/0股 郭仲乾/0股 簡慶文/0股 呂博能/0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/18~113/08/17 11.新任生效日期:113/06/14~116/06/13 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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