U-TECH — Board/Management Information 2021

Aug 18, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3050 鈺德　公司提供

序號	3	發言日期	110/08/18	發言時間	16:33:35
發言人	羅宜富	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-3961111
主旨	公告本公司董事、獨立董事當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	110/08/18
說明	1.發生變動日期:110/08/18 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:董事、法人董事、獨立董事、監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 舊任董事 錸德科技股份有限公司代表人：葉垂景 鈺德科技(股)公司 董事長 楊慰芬 鈺德科技(股)公司 董事 錸德科技股份有限公司代表人：葉垂昇 鈺德科技(股)公司 董事 錸德科技股份有限公司代表人：潘燕民 鈺德科技(股)公司 董事 舊任獨立董事 李靖文 鈺德科技(股)公司 獨立董事 吳榮生 鈺德科技(股)公司 獨立董事 舊任監察人 葉垂蕉 鈺德科技(股)公司 監察人 簡慶文 鈺德科技(股)公司 監察人 林青蓉 鈺德科技(股)公司 監察人 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 新任董事 葉垂景 鈺德科技(股)公司 董事長 楊慰芬 鈺德科技(股)公司 董事 葉垂昇 鈺德科技(股)公司 董事 潘燕民 鈺德科技(股)公司 董事 新任獨立董事 李靖文 鈺德科技(股)公司 獨立董事 吳榮生 鈺德科技(股)公司 獨立董事 洪順慶 樂楊建設(股)公司 獨立董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 6.異動原因:董事任期屆滿改選。 7.新任者選任時持股數: 董事：錸德科技股份有限公司代表人：葉垂景 32,489,319股 董事：錸德科技股份有限公司代表人：葉垂昇 32,489,319股 董事：錸德科技股份有限公司代表人：潘燕民 32,489,319股 董事：楊慰芬 0股 獨立董事：李靖文 0股 獨立董事：吳榮生 0股 獨立董事：洪順慶 0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/14~110/06/13 9.新任生效日期:110/08/18 10.同任期董事變動比率:全面改選不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。 12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.