U-TECH — AGM Information 2026

Mar 6, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3050 鈺德　公司提供

序號	4	發言日期	115/03/06	發言時間	16:50:39
發言人	羅宜富	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-3961111
主旨	本公司董事會通過召集115年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/06
說明	1.董事會決議日期：115/03/06 2.股東會召開日期：115/06/17 3.股東會召開地點：桃園市龜山區華亞二路二二二號會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：一一四年度營業概況報告 (2)：一一四年度審計委員會審查報告 (3)：一一四年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告 (4)：一一四年度現金股利分派情形報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：一一四年度決算表冊案 (2)：一一四年度盈餘分派案 7.臨時動議： 8.停止過戶起始日期：115/04/19 9.停止過戶截止日期：115/06/17 10.其他應敘明事項：本公司訂於115年4月11日起至115年4月21日止， 受理持有已發行股份總數百分之一 以上股份之股東， 以書面方式向公司提出股東常會議案。 凡有意提案之股東務請於115年4月21日下午4時前 寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式 ，以利董事會審查及 回覆審查結果。郵寄者請於信封封面上加註 「股東會提案函件」 字樣，並以掛號函件寄送。 受理處所：桃園市龜山區華亞二路222號財會部， 其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.