U-TECH — AGM Information 2025

Jun 17, 2025

鈺德科技股份有限公司 一一四年股東常會議事錄

• 時 間：中華民國一一四年六月十七日（星期二）上午九時正

• 地 點：桃園市龜山區華亞二路222 號

• 出 席：本公司已發行股份為154,984,450 股，出席股東代表股份總數97,117,476 股（其 中以電子方式出席股數7,566,626 股），佔本公司發行股份總數62.66%。

• 出席董事：楊慰芬董事長、簡慶文獨立董事（審計委員會召集人）、郭仲乾獨立董事、潘 燕民董事、江明憲董事，合計5 席，已超過董事席次6 席之半數。

• 列 席：謝勝安會計師、李立普律師

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• 主 席：董事長楊慰芬 記錄：黃雅秋

• 壹、宣佈開會：出席股份已達法定數額，依法宣布開會。

• 貳、行禮如儀：（略）

• 參、主席致開會詞：（略）

肆、報告事項：

• 一、一一三年度營業概況報告。（請參閱附件），敬請 洽悉。

• 二、一一三年度審計委員會審查報告。（請參閱附件），敬請 洽悉。

• 三、一一三年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告。（請參閱附件），敬請 洽悉。

• 四、一一三年度現金股利分派情形報告。（請參閱附件），敬請 洽悉。

伍、承認事項

第一案：(董事會提)

• 案 由：一一三年度決算表冊案。

• 說 明：本公司一一三年度財務報表暨合併報表業已編妥，業經董事會決議通過，且 經安永聯合會計師事務所謝勝安及邱琬茹會計師查核簽證完竣，連同營業報 告書送請審計委員會審查完竣，謹提請 承認。（請參閱附件一）

• 決 議：本案經出席股東總表決權數97,117,476 權票決後，贊成90,449,105 權（其 中以電子方式行使表決權898,255 權），反對1,273,353 權（其中以電子方 式行使表決權數1,273,353 權），棄權及未投票5,395,018 權（其中以電子 方式行使表決權數5,395,018 權），贊成權數占出席股東表決權總數 93.13%，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

第二案：(董事會提)

• 案 由：一一三度盈餘分派案。

• 說 明：一、依本公司章程第三十二條規定擬具盈餘分配表請參閱下表。

• 二、本公司期初未分配盈餘219,534,569 元，自保留盈餘中加確定福利計畫 之精算損益3,671,277 元、扣除採權益法認列關聯企業及合資之變動數 2,453,785 元及加上本期淨利84,838,786 元，依法提列法定盈餘公積 8,605,628 元及提列特別盈餘公積8,869,617 元後，可供分配盈餘為 288,115,602 元，一一三年度盈餘擬分配現金股利77,492,225 元，業經 董事會以三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之決議通過。

• 三、謹提請 承認。

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鈺德科技股份有限公司 一一三年度盈餘分派表 單位：新台幣元	鈺德科技股份有限公司 一一三年度盈餘分派表 單位：新台幣元
項 目	金 額
期初未分配餘額 加：確定福利計劃之精算損益 減：採權益法認列關聯企業及合資之變動數 加：本年度稅後淨利 減：提列法定盈餘公積10% 減：提列特別盈餘公積 可供分配盈餘 分配項目： 減：股東現金紅利（每股0.5 元）	$219,534,569 3,671,277 (2,453,785) 84,838,786 (8,605,628) (8,869,617) 288,115,602 (77,492,225)
期末未分配盈餘	$210,623,377
附註：本年度分配的股東紅利優先分派113 年度之淨利 董事長：楊慰芬 經理人：羅宜富 會計主管：賴淑萍

• 決 議：本案經出席股東總表決權數97,117,476 權票決後，贊成90,514,038 權（其 中以電子方式行使表決權963,188 權），反對1,273,357 權（其中以電子方 式行使表決權數1,273,357 權），棄權及未投票5,330,081 權（其中以電子 方式行使表決權數5,330,081 權），贊成權數占出席股東表決權總數 93.20%，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

陸、討論事項

第一案：（董事會提）

• 案 由：修正本公司「公司章程」部分條文案。

• 說 明：依金融監督管理委員會113 年11 月8 日金管證發字第1130385442 號令有關 證券交易法第十四條第六項規定辦理，擬修正本公司「公司章程」部分條 文，修正前後條文對照表（請參閱附件二），謹提請 討論。

• 決 議：本案經出席股東總表決權數97,117,476 權票決後，贊成90,508,583 權（其 中以電子方式行使表決權957,733 權），反對1,274,082 權（其中以電子方 式行使表決權數1,274,082 權），棄權及未投票5,334,811 權（其中以電子 方式行使表決權數5,334,811 權），贊成權數占出席股東表決權總數 93.19%，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

第二案：（董事會提）

• 案 由：修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

• 說 明：茲因公司實務作業需要，擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條 文，修正前後條文對照表（請參閱附件三），謹提請 討論。

• 決 議：本案經出席股東總表決權數97,117,476 權票決後，贊成90,310,579 權（其 中以電子方式行使表決權759,729 權），反對1,479,059 權（其中以電子方 式行使表決權數1,479,059 權），棄權及未投票5,327,838 權（其中以電子 方式行使表決權數5,327,838 權），贊成權數占出席股東表決權總數 92.99%，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

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• 柒、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

捌、散 會：同日上午九時十七分主席宣布散會。

本次股東會無股東提問。

• (本次股東常會議事錄僅載明會議主旨及結果，會議進行內容與程序以會議影音紀錄為準。)

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【附件】

一、一一三年度營業概況報告

113 年合併營業收入為新台幣1,252,628 仟元，淨利歸屬母公司為 新台幣84,839 仟元，營收及獲利績效高於去年同期。

114 年市場隨著人工智慧應用拓展，全球商品貿易持續升溫，全球 經濟有望再次成長，公司在這樣的環境下，在預錄媒體、文創、能源事 業、樂齡照顧產業上，採行維持、擴展、整合再投資之策略與執行，以 達營收及獲利持續成長之目的。主要之營運方向有： 光碟產業：

• 1.深耕與廣耕現有產品線，維持現有客戶與量能，持續獲利與營 運績效提升。

• 2.積極開發相關週邊產品，調整產品銷售結構，以提高產品價值 及獲利能力。

• 3.持續爭取藍光訂單。

• 4.提升大型標案得標率。

文創餐飲產業：

• 1.著重美軍俱樂部及草山小鎮場域活動的舉辦。

• 2.錦町日式歷史文創園區投入營運。

• 3.創意與多元餐飲擴點達成連鎖餐飲營運績效成長與穩定。

• 能源產業：

• 1.擴充現有小型公有房舍屋頂電廠開發、爭取中大型公有建物電 廠開發。

• 2.強化維運系統與管理。

• 3.市場佈局、資源整合與穩定現有投報收益。

樂齡照護：

• 1.面對超高齡社會來臨，超前佈署。

• 2.發展社區經濟，以在地服務，滿足在地照顧需求。

• 3.整合錸工場長照平台資源，強化服務品質控管。

經營管理：

• 1.穩健經營與效能提升，反應在生產、財務、組織、採購..等績 效之實現。

• 2.持續成本改善，提升競爭優勢。

• 3.永續經營，善盡企業社會責任。

以上，面對未來演變，企業將數位資訊與發展策略緊密結合， 持續強化供應鏈、財務及永續經營等構面整合程度，因應不斷改變的市 場環境。以確保公司持續獲利與事業發展。

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董事長：楊慰芬 經理人：羅宜富 會計主管：賴淑萍

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【附件】

二、 一一三年度審計委員會審查報告

審計委員會審查報告書

本公司董事會造送之民國一一三年度財務報表（含合併及個體財務報 表），業經安永聯合會計師事務所謝勝安及邱琬茹會計師查核完竣，認為 足以允當表達本公司之財務狀況、經營成果及現金流量。連同營業報告書 及盈餘分派之議案，經本審計委員會查核，認為尚無不符，爰依證券交易 法第十四條之四及公司法第二一九條之規定報告如上，敬請鑒核。

此上

本公司一一四年股東常會

鈺德科技股份有限公司

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審計委員會召集人：

中華民國一一四年三月十一日

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【附件】

三、一一三年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告

說明：本公司113 年度提列董事酬勞新台幣2,719,645 元及員工酬勞新台 幣2,719,645 元，均以現金方式發放。

四、一一三年度現金股利分派情形報告

【附件】

說明：

• 1、依本公司章程第三十二條規定，授權董事會擬具盈餘分派案，其 中現金股利授權董事會決議後分派並報告股東會。

• 2、董事會自一一三年盈餘提撥股東紅利新台幣77,492,225 元分派 現金股利，即每股配發新台幣0.5 元，現金股利發放至元為止， 元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數列入本公司其他收 入。

• 3、本案業經董事會決議通過，授權董事長另訂配息基準日及發放日 等相關事宜；嗣後如因本公司股本發生變動，影響流通在外股份 總數，致配息率發生變動時，亦授權董事長依公司法及相關法令 規定處理之。

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一 【附件 】

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【附件二】

鈺德科技股份有限公司 「公司章程」修正前後條文對照表

條 次	修 正 後 條 文	原 條 文	修正理由
第三十二條	本公司年度如有獲利，應提撥 百分之三至十為員工酬勞，其 中不低於百分之一點五做為基	本公司年度如有獲利，應提撥 百分之三至十為員工酬勞，由 董事會決議以股票或現金分派 發放，其發給對象得包括符合 一定條件之從屬公司員工；本 公司得以上開獲利數額，由董 事會決議提撥不高於百分之五 為董事酬勞。員工酬勞及董事 酬勞分派案應提股東會報告。 但公司尚有累積虧損時，應預 先保留彌補數額~~，再依前項比~~ ~~例提撥員工酬勞及董事酬勞。~~ <餘略>	依證券交易 法第十四條 第六項修訂
	層員工之員工酬勞分派使用，
	由董事會決議以股票或現金分 派發放，其發給對象得包括符 合一定條件之從屬公司員工； 本公司得以上開獲利數額，由 董事會決議提撥不高於百分之 五為董事酬勞。員工酬勞及董 事酬勞分派案應提股東會報 告。 但公司尚有累積虧損時，應預 先保留彌補數額。 <餘略>
第三十五條	本章程訂立於民國八十三年五 月九日。（餘略）。第二十三 次修訂於民國一一二年六月二 十六日。第二十四次修訂於民 國一一四年六月十七日。	本章程訂立於民國八十三年五 月九日。（餘略）。第二十三 次修訂於民國一一二年六月二 十六日。	增列修正日 期。

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【附件三】

鈺德科技股份有限公司 「取得或處分資產處理程序」修正前後條文對照表

條次		修正後條文	原條文	修正理由
第十五條		本公司及本公司之子公司除取得 供營業使用之資產外，尚得投資 購買非供營業使用之不動產及其 使用權資產或有價證券，其額度 之限制分別如下。 一、非供營業使用之不動產及其 使用權資產之總額不得逾本 公司淨值之百分之七十五。 二、有價證券之總額，不得逾本 公司淨值之百分之一百五 十。 三、投資個別有價證券之限額， 不得逾本公司淨值之百分之 一百。	本公司及本公司之子公司除取得 供營業使用之資產外，尚得投資 購買非供營業使用之不動產及其 使用權資產或有價證券，其額度 之限制分別如下。 一、非供營業使用之不動產及其 使用權資產之總額不得逾本 公司淨值之百分之五十。 二、有價證券之總額，不得逾本 公司淨值。 三、投資個別有價證券之限額， 不得逾本公司淨值之百分之 五十。	依公司營 運實際需 求
第十八條		本程序訂立於民國八十八年八 月。(餘略)。第十二次修訂於一 一二年六月二十六日。第十三次 修訂於一一四年六月十七日。	本程序訂立於民國八十八年八 月。(餘略)。第十二次修訂於一 一二年六月二十六日。	增訂修訂 日期

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