U-TECH — AGM Information 2025

Jun 17, 2025

國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第 號 1505 國內郵簡

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106420 台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓 鈺德科技股份有限公司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間：週一至週五上午8 : 3 0 ∼ 下午4 : 3 0 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：3050 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

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捷運：信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車 公車：成功國宅或大安國中站 52、275、294、 688、902、905、906、909、敦化幹線

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台北郵局許可證 台北字第 號 1505 國內郵簡

股東 台啟

紀念品資訊： 1.本次股東會紀念品：除霉凝膠 2.領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票及 股務事務電子通知，登入同意接收email股利發放通知 網址 h t t p s : / / s t o c k s e r v i c e s . t d c c . c o m . t w

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

1 1 4 - 6 0 6

編號：	編號：	編號：			1 1 4 - 6 0 6	1 1 4 - 6 0 6	1 1 4 - 6 0 6	1 1 4 - 6 0 6
出席簽到卡 一一四年股東常會 606 時間：114年6月17日(星期二)上午九時整 地點：桃園市龜山區華亞二路二二二號 鈺德科技股份有限公司			一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章 方式代替）為本股東代理人，出席本公司114年6月17日舉行之股東常 會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意 見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.一一三年度決算表冊案： □1.承認□2.反對□3.棄權。 2.一一三年度盈餘分派案： □1.承認□2.反對□3.棄權。 3.修正本公司「公司章程」部分條文案： □1.贊成□2.反對□3.棄權。 4.修正本公司「取處或處分資產處理程序」部分條文案： □1.贊成□2.反對□3.棄權。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但 股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本 委託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 委 託 書 授權日期 年 月 日 鈺德科技股份有限公司	( ) 二 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ：	委託人（股東）		編號
					股東戶號		簽名或蓋章
					持有股數
					姓 名 或 名 稱
					徵求人		簽名或蓋章
※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 持有股數： 股東或代 理人姓名： 股東戶號：					戶 號
					姓 名 或 名 稱
					受託代理 人		簽名或蓋章
					戶 號
注意事項 ※貴股東如擬親自 出席：請蓋妥印鑑 或簽名後，於開會 當日辦理報到即可 ，免再寄回。					姓 名 或 名 稱
					身分證字號 或統一編號
					住 址
			徵求場所及 人員簽章處：

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

臺灣銀行 004 澳商澳盛銀行 039 板信銀行 118

土地銀行 005 王道商業銀行 048 三信銀行 147

合庫商銀 006 臺灣企銀 050 聯邦銀行 803

第一銀行 007 渣打國際商銀 052 遠東銀行 805

華南銀行 008

台中商銀 053 元大銀行 806

彰化銀行 009

京城商銀 054 永豐銀行 807

上海銀行 011

德意志銀行 072 玉山銀行 808

台北富邦 012

東亞銀行 075 凱基銀行 809

國泰世華 013

滙豐( 台灣) 081 星展銀行 810

高雄銀行 016

兆豐商銀 017 瑞興銀行 101 台新銀行 812

農業金庫 018 華泰銀行 102 安泰銀行 816

花旗(台灣)銀行 021 臺灣新光商銀 103 中國信託 822

首都銀行 025 陽信銀行 108 中華郵政 700

鈺德科技股份有限公司一一四年現金股利匯款帳戶登記申請書

606

1.本匯款申請書請於 股東戶號 114年6月17日(星期二) 前寄達群益金鼎證券股 務代理部。 2.現金股利發放日另行公 股東戶名 告，並依下列指定方式 辦理。 3.貴股東原登記帳號無誤 聯絡電話 者免寄回。 (請務必填寫) 銀行存款帳號 本人同意每年度現金股利 選 項 銀行名稱 銀行代號 (分行別、科目、編號、檢碼) 依左列帳號匯撥或郵寄支票 原 登 記 (帳號無誤者，免寄回) 新增或變更 (請附存摺封面影本) □撤銷原登記帳戶，改郵寄支票 (請蓋股東印鑑)

AW 11404210A

鈺德科技股份有限公司一一四年股東常會徵求場所地址【徵求股數限1,000股(含)以上】 徵求人：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話：(02)2702-3999 代為處理徵求事務場所：長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所 電話：(02)2388-8750

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長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表

（全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”）

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表 （全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”）	長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表 （全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”）
地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面，學盟補習班旁)	(02)2963-7878
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面，宏昌13街國聖一街交叉口)	0965-355-336
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。

※洽領紀念品須知※

• 一、股東會紀念品：除霉凝膠。(紀念品數量不足時，將提供等值商品 代替。)

• 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東 會或以電子方式行使表決票權者得領取外，本公司將不予發放紀 念品。

• 三、紀念品領取方式：

• 1.貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如 不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數限 1,000股(含)以上】，請於114年5月16日起至114年6月11日止(星 期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全 省徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。

• 2.親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二 聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或 郵寄。

• 3.採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自114年7月4日起至114 年7月8日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」、 股東會出席通知書、身分證或其他足資證明股東身分之文件影本 (如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務 代理部領取。

• 4.紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按3050

委託書使用須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書 與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書 由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出 席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書， 並以委託一人為限。

• 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字 號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分 證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書 面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告 資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人 對股東會各項議案之意見。

• 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證 券股份有限公司股務代理部。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子 方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為 撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決 權為準。

鈺德科技股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

一、茲訂於一一四年六月十七日(星期二)上午九時整，假桃園市龜山區華亞二路二二二號，召開一一四年股東常會。本次會議受理股東開始報到時 間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.一一三年度營業概況報告。2.一一三年度審計委員會審查報告。3. 一一三年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告。4.一一三年度現金股利分派情形報告。(二)承認事項：1.一一三年度決算表冊案。2.一一三年 度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修正本公司「公司章程」部分條文案。2.修正本公司「取處或處分資產處理程序」部分條文案。(四)臨時動議。 二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選「單 一公司」/「電子文件下載」/「年報及股東會相關資料」/「年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢 「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。

三、盈餘分派內容：1.依本公司章程第三十二條規定，授權董事會擬具盈餘分派案，其中現金股利授權董事會決議後分派並報告股東會。2.董事會 自一一三年盈餘提撥股東紅利新台幣77,492,225元分派現金股利，即每股配發新台幣0.5元，現金股利發放至元為止，元以下捨去，分配未滿 一元之畸零款合計數列入本公司其他收入。3.本案業經董事會決議通過後，授權董事長另訂配息基準日及發放日等相關事宜；嗣後如因本公司 股本發生變動，影響流通在外股份總數，致配息率發生變動時，亦授權董事長依公司法及相關法令規定處理之。

四、依公司法第一六五條規定，自一一四年四月十九日起至一一四年六月十七日止停止股票過戶轉讓登記。

五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具 第二聯出席簽到 卡並加蓋印鑑或簽名 後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具 第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名 後，於開 會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席 股東會。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月16日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可 直接鍵入網址:https://free.sfi.org.tw至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。 ﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋

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• 七、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月17日至114年6月14日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股 東e服務」網頁，依相關說明投票【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】。

此 致

貴股東

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鈺德科技股份有限公司董事會 敬啟

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