U-TECH — AGM Information 2025

Apr 8, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3050 鈺德　公司提供

序號	2	發言日期	114/04/08	發言時間	15:13:47
發言人	羅宜富	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-3961111
主旨	代重要子公司厚聚能源開發股份有限公司公告決議召開股東會事宜 (新增議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/04/08
說明	1.董事會決議日期:114/04/08 2.股東會召開日期:114/05/16 3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞二路222號 4.召集事由一、報告事項: (1)113年度營業報告。 (2)監察人查核113年度決算表冊報告。 (3)113年度員工及董監酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)113年度營業報告書及財務報表案。 (2)113年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「取得與處分辦法處理程序」部分條文案(新增) 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:114/04/17 11.停止過戶截止日期:114/05/16 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.