U-TECH — AGM Information 2025

May 7, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3050 鈺德　公司提供

序號	1	發言日期	114/05/07	發言時間	17:02:40
發言人	羅宜富	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-3961111
主旨	本公司董事會通過召集114年股東常會相關事宜(新增議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/05/07
說明	1.董事會決議日期：114/05/07 2.股東會召開日期：114/06/17 3.股東會召開地點：桃園市龜山區華亞二路二二二號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 　1：一一三年度營業概況報告 　2：一一三年度審計委員會審查報告 　3：一一三年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告 　4：一一三年度現金股利分派情形報告 6.召集事由二：承認事項 　1：一一三年度決算表冊案 　2：一一三年度盈餘分派案 7.召集事由三：討論事項 　1：修正本公司「公司章程」部分條文案 　2：修正本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案(新增) 8.召集事由、臨時動議： 9.停止過戶起始日期：114/04/19 10.停止過戶截止日期：114/06/17 11.其他應敘明事項：無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.