U-TECH — AGM Information 2024

Jan 16, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3050 鈺德　公司提供

序號	1	發言日期	113/01/16	發言時間	17:42:54
發言人	羅宜富	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-3961111
主旨	本公司董事會通過召集113年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/01/16
說明	1.董事會決議日期:113/01/16 2.股東會召開日期:113/06/14 3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞二路二二二號會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1、一一二年度營業概況報告 2、一一二年度審計委員會審查報告 3、一一二年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告 4、一一二年度現金股利分派情形報告 6.召集事由二、承認事項: 1、一一二年度決算表冊案 2、一一二年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案 9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/16 12.停止過戶截止日期:113/06/14 13.其他應敘明事項: 本公司訂於113年1月19日起至113年1月29日止，受理持有已發行股份總數百分之一 以上股份之股東，以書面方式向公司提出股東常會議案及董事(含獨立董事)提名。 凡有意提案及提名之股東務請於113年1月29日下午4時前寄(送)達並敘明聯絡人及 聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者請於信封封面上加註「股東會 提案函件」或「股東會提名函件」字樣，並以掛號函件寄送。受理處所：桃園市龜 山區華亞二路222號財會部，其他未盡事宜，均依公司法第172條之1及192條之1 規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.