U-TECH — AGM Information 2023

May 9, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3050 鈺德　公司提供

序號	1	發言日期	112/05/09	發言時間	17:06:55
發言人	羅宜富	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-3961111
主旨	董事會決議召開本公司民國112年股東常會事宜(新增討論議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/05/09
說明	1.董事會決議日期:112/05/09 2.股東會召開日期:112/06/26 3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞二路二二二號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1、一一一年度營業概況報告 2、一一一年度審計委員會審查報告 3、一一一年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告 4、一一一年度現金股利分派情形報告 6.召集事由二、承認事項: 1、一一一年度決算表冊案 2、一一一年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項: 1、修正本公司「公司章程」部分條文案 2、修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(新增) 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/28 12.停止過戶截止日期:112/06/26 13.其他應敘明事項:無

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