U-TECH — AGM Information 2021

Mar 23, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3050 鈺德　公司提供

序號	1	發言日期	110/03/23	發言時間	17:38:58
發言人	羅宜富	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-3961111
主旨	董事會決議召開本公司民國110年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/23
說明	1.董事會決議日期:110/03/23 2.股東會召開日期:110/06/24 3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞二路二二二號 4.召集事由一、報告事項: 1、一０九年度營業概況報告 2、一０九年度監察人審查決算表冊報告 3、一０九年度員工酬勞與董監事酬勞分配情形報告 5.召集事由二、承認事項: 1、一０九年度決算表冊案 2、一０九年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: 1、修正本公司「公司章程」案 2、修正本公司「取得或處分資產處理程序」案 3、修正本公司「資金貸與他人作業程序」案 4、修正本公司「背書保證作業程序」案 5、修正本公司「董事及監察人選舉辦法」暨更名案 6、修正本公司「股東會議事規則」案 7.召集事由四、選舉事項: 全面改選董事案 8.召集事由五、其他議案: 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/26 11.停止過戶截止日期:110/06/24 12.其他應敘明事項:若110年6月24日前受疫情影響而須變更股東常會開會地點， 授權董事長全權處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.