U-TECH — AGM Information 2019

Mar 26, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3050 鈺德　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/26	發言時間	17:34:30
發言人	顏福全	發言人職稱	資深副總經理	發言人電話	03-3961111
主旨	董事會決議召開本公司民國108年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/26
說明	1.董事會決議日期:108/03/26 2.股東會召開日期:108/06/18 3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞二路二二二號 4.召集事由一、報告事項: 1、一０七年度營業概況報告 2、一０七監察人審查決算表冊報告 3、一０七年度員工酬勞與董監事酬勞分配情形報告 5.召集事由二、承認事項: 1、一０七年度決算表冊案 2、一０七年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: 1、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 2、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 3、修訂本公司「背書保證作業程序」案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/20 11.停止過戶截止日期:108/06/18 12.其他應敘明事項:無

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