U-TECH — AGM Information 2013

Mar 21, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3050 鈺德　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/21	發言時間	18:57:47
發言人	顏福全	發言人職稱	資深副總經理	發言人電話	03-3961111
主旨	董事會決議召開本公司民國102年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/21
說明	1.董事會決議日期:102/03/21 2.股東會召開日期:102/06/13 3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉華亞二路二二二號 4.召集事由: (一)報告事項： (1).一０一年度營業概況報告。 (2).監察人審查一０一年度決算表冊報告。 (3).買回庫藏股之決議及執行情形報告。 (二)承認事項： (1).承認一０一年度決算表冊案。 (2).承認一０一年度盈餘分配案。 (三)討論事項： (1).討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (2).討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/15 6.停止過戶截止日期:102/06/13 7.其他應敘明事項:無

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