U-TECH — AGM Information 2013

May 2, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3050 鈺德　公司提供

序號	3	發言日期	102/05/02	發言時間	18:44:30
發言人	顏福全	發言人職稱	資深副總經理	發言人電話	03-3961111
主旨	董事會決議召開本公司民國102年股東常會事宜(新增討論案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/05/02
說明	1.董事會決議日期:102/05/02 2.股東會召開日期:102/06/13 3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉華亞二路222號 4.召集事由: (一)報告事項： (1).一０一年度營業概況報告。 (2).監察人審查一０一年度決算表冊報告。 (3).買回庫藏股之決議及執行情形報告。 (二)承認事項： (1).承認一０一年度決算表冊案。 (2).承認一０一年度盈餘分配案。 (三)討論事項： (1).討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (2).討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (3).討論擬辦理現金增資發行新股參與海外存託憑證或依市場狀況擇機辦理發行 私募有價證券案。(新增) (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/15 6.停止過戶截止日期:102/06/13 7.其他應敘明事項:無

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